證券代碼：002456 簡稱證券:歐菲光 公告編號(hào)：2023-046

歐菲光集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1. 股東大會(huì)沒有否決議案；

2. 股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。

一、會(huì)議召開情況

1. 召集人：公司董事會(huì)

2. 投票方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

3. 會(huì)議時(shí)間：

2023年5月24日(星期三)下午14日，現(xiàn)場會(huì)議召開:30。

2023年5月24日，網(wǎng)上投票時(shí)間為：

(1)2023年5月24日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年5月24日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票:15-15:00。

4. 會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市南昌縣航空城大道歐菲光未來城綜合辦公樓7樓1號(hào)會(huì)議室。

5. 股東大會(huì)由副董事長黃麗輝先生主持。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

1. 共有58名股東、股東代表和委托投票代理人出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，代表公司股份823、484、811股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的25.2772%。其中：

出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東、股東代表、委托投票代理人共5人，代表公司股份801、391、917股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的24.590%；

共有53名股東通過網(wǎng)上投票出席股東大會(huì)，代表公司股份總數(shù)為22092894股，占公司股份總數(shù)的0.6782%。

2. 會(huì)議審議并表決了董事會(huì)公布的股東大會(huì)提案。

3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和聘請的律師出席或參加股東大會(huì)。

三、審議和投票情況

股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議了以下提案，并形成了以下決議：

1. 《2022年年度報(bào)告全文及摘要》審議通過

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票820、980、711股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會(huì)議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議的中小投資者0.3418%。

2. 審議通過了《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票820、980、711股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會(huì)議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議的中小投資者0.3418%。

3. 《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》審議通過

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票820、980、711股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會(huì)議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議的中小投資者0.3418%。

4. 《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》審議通過

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票820、980、711股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會(huì)議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議的中小投資者0.3418%。

5. 《2022年內(nèi)部控制自我評估報(bào)告》審議通過

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票820、980、711股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會(huì)議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議的中小投資者0.3418%。

6. 審議通過了《關(guān)于2022年利潤分配計(jì)劃的議案》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票821、056、111股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)1000股，占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會(huì)議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)股的0.0045%。

7. 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票820、980、711股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會(huì)議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議的中小投資者0.3418%。

8. 審議通過了《關(guān)于2022年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和部分資產(chǎn)核銷的議案》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票821、056、111股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)1000股，占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會(huì)議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)股的0.0045%。

9. 審議通過了《2023年董事薪酬計(jì)劃》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票821、056、111股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)1000股，占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會(huì)議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)股的0.0045%。

10. 《2023年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃》審議通過

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票821、056、111股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)1000股，占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會(huì)議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)股的0.0045%。

11. 審議通過了《關(guān)于2022年募集資金儲(chǔ)存和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票820、980、711股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會(huì)議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票76400股，占出席會(huì)議的中小投資者0.3418%。

12. 審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)的損失》損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票821、056、111股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2948%；棄權(quán)1000股，占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會(huì)議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)股的0.0045%。

13. 審議通過了《關(guān)于增加公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

表決結(jié)果:參與本議案表決的股東代表有215、279、039股表決權(quán)。其中，同意票212、850、339股，占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的98.8718%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議投票總數(shù)的1.127%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會(huì)議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.8607%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)股的0.0045%。

深圳市歐菲投資控股有限公司、裕高(中國)有限公司持有的608、205、772股股份已回避表決。

14. 審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票820、524、056股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.6405%；反對票2、959、753股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.3594%；棄權(quán)票1002股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，86.7545%的中小投資者同意票19、392、239股，占出席會(huì)議的86.755%；反對票2、959、753股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的13.2410%；棄權(quán)票1002股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的0.0045%。

15. 審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年對外擔(dān)保額度的議案》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，同意投票807、374、412股，占參加會(huì)議投票總數(shù)的98.0436%；反對票16、109、399股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的1.9562%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，同意票6、242、595股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的27.9273%；72.0682%反對16、109、399股票，占出席會(huì)議的中小投資者的72.0682%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)股的0.0045%。

本議案是股東大會(huì)的一項(xiàng)特別決議。鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本議案獲得批準(zhǔn)。

16. 審議通過了《關(guān)于制定的》〈未來三年(2023-2025年)歐菲光集團(tuán)股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

投票結(jié)果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權(quán)。其中，821、136、111股同意票，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.7148%；反對票2、347、700股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.2851%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權(quán)。其中，89.4927%的中小投資者同意票20.004、294股，占出席會(huì)議的89.4927%；反對票2、347、700股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)的10.5028%；棄權(quán)票1000股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)股的0.0045%。

四、律師出具的法律意見

廣東信達(dá)律師事務(wù)所李云律師、蔡騰飛律師見證了股東大會(huì)，并出具了法律意見。律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)的投票結(jié)果合法有效。

五、備查文件目錄

1. 與會(huì)董事簽署的歐菲光集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2. 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于歐菲光集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見。

特此公告。

歐菲光集團(tuán)有限公司

2023年5月25日