證券代碼：600775 證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓 公告編號(hào)：2023-015

南京熊貓電子有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:南京熊貓電子有限公司(“公司”董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月27日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn):南京經(jīng)天路7號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月14日

（7）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(八)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

本公司于2023年3月31日、4月18日、4月25日、5月18日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》上、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案10：審議《南京熊貓電子科技發(fā)展有限公司吸收合并議案》

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5：審議《公司2022年利潤(rùn)分配方案》；議案6：審議《關(guān)于聘任2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；議案9：審議《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)2023年董責(zé)險(xiǎn)的議案》；11-16：為相關(guān)子公司融資提供擔(dān)保金額；17：審議《關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期限額的議案》。

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）如果股東投票超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)，或者在差額選舉中投票超過(guò)相應(yīng)的選舉人數(shù)，則該提案投票的選舉票視為無(wú)效投票。

（4）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1。外資股東另行通知。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師和會(huì)計(jì)師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、個(gè)人股東或其代理人（如有）必須持有身份證、股東賬戶卡和代理人出席年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)（如有）登記手續(xù)，法定股東必須持有股東賬戶卡、法定代表人簽署授權(quán)委托書(shū)（經(jīng)公證）和代理人身份證登記手續(xù)，外國(guó)股東可以通過(guò)信函或傳真登記。

2、授權(quán)委托書(shū)必須由委托人正式書(shū)面授權(quán)的代理人簽署。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章，并經(jīng)公證部門(mén)公證。授權(quán)委托書(shū)和公證文件必須在年度股東大會(huì)指定的24小時(shí)前送達(dá)公司。

六、其他事項(xiàng)

1、預(yù)計(jì)本次年度股東大會(huì)將持續(xù)半天，出席本次年度股東大會(huì)的股東和代理人將負(fù)責(zé)其差額費(fèi)和住宿費(fèi)。

2、在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程將另行進(jìn)行。

3、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：南京經(jīng)天路7號(hào)董事會(huì)秘書(shū)辦公室

郵政編碼：210033

電話：025一84801144

傳真：025-84820729

特此公告。

南京熊貓電子有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

●報(bào)備文件

提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

南京熊貓電子有限公司

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托股東賬戶：______________________________

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。