證券代碼：000061 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：農(nóng)產(chǎn)品 公告編號(hào)：2023－022

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司

2022年股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；

2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

二、會(huì)議的召開(kāi)和出席

1、會(huì)議時(shí)間：

2023年5月24日下午14日(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:30

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

2023年5月24日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2023年5月24日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈東13樓農(nóng)產(chǎn)品會(huì)議室

3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事臺(tái)冰先生（超過(guò)一半的董事推薦）

6、合法性和合規(guī)性：本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況：

(1)本次會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，共有19名股東和股東授權(quán)代表出席會(huì)議，代表1.095、873、956股，占公司表決權(quán)總數(shù)的64.5785%。；其中，出席股東大會(huì)的股東和股東授權(quán)代表共2人，代表576、922、663股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1人。696、964、131股33.973%；共有17名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表518、951、293股，占公司表決權(quán)總數(shù)的30.5812%。

（2）公司部分董事以現(xiàn)場(chǎng)或溝通方式出席會(huì)議，部分監(jiān)事出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。北京國(guó)豐（深圳）律師事務(wù)所的律師見(jiàn)證了會(huì)議。

三、審議和投票情況

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。具體投票結(jié)果如下（如果總數(shù)與各分項(xiàng)總值之和不一致，則為四舍五入）：

1、審議通過(guò)《2022年財(cái)務(wù)報(bào)告》

同意股份1.094、620、956股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.857%；

反對(duì)股份1.083、100股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；

棄權(quán)股份169900股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.015%。

2、審議通過(guò)《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》

同意股份1.094、785、656股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.907%；

反對(duì)股份1.083、100股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；

棄權(quán)股份5200股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。

其中，出席本次會(huì)議的中小股東（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決如下：

同意的股份為9、251、013股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.472%；

反對(duì)股份10.4756%，083、100股，占出席會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的10.4756%；

棄權(quán)股份5200股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0503%。

3、審議通過(guò)《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

同意股份1.094、620、956股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.857%；

反對(duì)股份1.083、100股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；

棄權(quán)股份169900股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.015%。

4、審議通過(guò)《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

同意股份1.094、620、956股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.857%；

反對(duì)股份1.083、100股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；

棄權(quán)股份169900股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.015%。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年董事薪酬的議案》

同意股份1.094、783、856股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.905%；

反對(duì)股份1.084、900股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0990%；

棄權(quán)股份5200股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。

其中，出席本次會(huì)議的中小股東（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決如下：

同意的股份數(shù)為9、249、213股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的89.4567%；

反對(duì)股份1.084、900股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.4930%；

棄權(quán)股份5200股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0503%。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年監(jiān)事工資的議案》

同意股份1.094、785、656股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.907%；

反對(duì)股份1.083、100股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；

棄權(quán)股份5200股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。

7、審議通過(guò)《2022年度報(bào)告》及其摘要

同意股份1.094、620、956股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.857%；

反對(duì)股份1.068、100股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0975%；

棄權(quán)股份184900股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0169%。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所；

2、律師姓名：吳芷茵、陳玉琪；

3、結(jié)論意見(jiàn)：

律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議的人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和結(jié)果都是合法有效的。

五、備查文件

1、公司2022年股東大會(huì)決議；

2、《北京國(guó)豐（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十五日