證券代碼:601919 證券簡稱:中遠(yuǎn)海控 公告編號:2023-026
中遠(yuǎn)海運(yùn)控股有限公司
2022年年度股東大會及2023年第一次A股股東大會及2023年第一次H股股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有決議案:沒有決議案:
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
(2)股東大會地點(diǎn):上海遠(yuǎn)洋酒店5樓遠(yuǎn)洋廳,香港皇后大道183號中遠(yuǎn)大廈,上海市東大名路1171號 47樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
1、2022年年度股東大會
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2、2023年第一次a股類股東大會
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3、2023年第一次H股類股東大會
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,主持會議等。
2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)由公司董事會召集,由公司董事總經(jīng)理?xiàng)钪緢?jiān)先生現(xiàn)場主持。2022年年度股東大會和2023年第一次a股股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式,2023年第一次h股股東大會采用現(xiàn)場投票方式,符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(5)董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任監(jiān)事5人,出席5人;
3、董事會秘書、總法律顧問肖俊光先生出席了股東大會,部分高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)2022年年度股東大會
1、議案名稱:審議2022年中遠(yuǎn)??囟聲?bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:審議《2022年中遠(yuǎn)??乇O(jiān)事會報(bào)告》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、議案名稱:根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則分別編制的中遠(yuǎn)???022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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4、議案名稱:審議2022年底中遠(yuǎn)??乩麧櫡峙浞桨缸h案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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5、議案名稱:審議2023年中遠(yuǎn)??丶捌渌鶎俟緦ν鈸?dān)保額度的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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6、議案名稱:審議2023年聘請公司境內(nèi)外審計(jì)師的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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7、議案名稱:審議董事會一般授權(quán)回購公司a股的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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8、議案名稱:審議董事會回購公司H股一般授權(quán)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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9、議案名稱:審議修訂《中遠(yuǎn)海控公司章程》、股東大會議事規(guī)則和董事會議事規(guī)則的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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10、議案名稱:審議修訂《中遠(yuǎn)??乇O(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)2023年a股類股東大會第一次
1、議案名稱:審議董事會一般授權(quán)回購公司a股的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:審議董事會回購公司H股一般授權(quán)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(三)2023年第一次H股類股東大會
1、議案名稱:審議董事會一般授權(quán)回購公司a股的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:審議董事會回購公司H股一般授權(quán)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(4)2022年年度股東大會和2023年第一次a股股東大會涉及重大事項(xiàng)的議案,5%以下a股股東的表決
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注:在上表中,公司2022年股東大會涉及重大事項(xiàng)的議案序號為4、5、6、7、8;2023年a股股東大會第一次涉及重大事項(xiàng)的議案序號為1、2。
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明
1、2022年年度股東大會第一至第六項(xiàng)議案均為普通決議案,出席后 2022年年度股東大會股東(包括股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意獲得批準(zhǔn);
2、2022年年度股東大會第7次、8、9、2023年a股類股東大會第一次10項(xiàng)議案、2項(xiàng)議案,以及2023年第一次H股股東大會 1、2 所有的項(xiàng)目都是特別決議案,分別經(jīng)出席 2022年年度股東大會,2023年第一次a股股東大會 股東(包括股東代理人)在2023年第一次H股類股東大會上持有有效表決權(quán)的股份總數(shù) 2/3 上述同意,獲得批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所:北京通商律師事務(wù)所
律師:郭旭、黃文豪
2、律師見證結(jié)論:
2022年中遠(yuǎn)海運(yùn)控股有限公司年度股東大會暨2023年首次A 2023年第一次H股股東大會召集召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果合法有效,符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
中遠(yuǎn)海運(yùn)控股有限公司董事會
2023年5月25日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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