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福建水泥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2023-016
福建水泥股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：福州市鼓樓區(qū)琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長王金星先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，逐一說明未出席董事及其理由：董事黃明耀、鄭勝祥因公務(wù)未出席；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席4人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由：監(jiān)事張姝、內(nèi)部職工監(jiān)事李日亮、施恒亮因公務(wù)未出席；
3、董事會秘書林金水出席本次會議，公司其他全體高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：公司2023年度融資計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司2023年度擔保計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂礦山技術(shù)服務(wù)框架協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10.00、議案名稱：關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂煤炭采購框架協(xié)議的議案
10.01議案名稱：與福能物流簽訂框架協(xié)議
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10.02議案名稱：與潤豐貿(mào)易簽訂框架協(xié)議
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.00、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
11.01、議案名稱：與實際控制人權(quán)屬企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.02、議案名稱：與華潤水泥權(quán)屬企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于為公司及董監(jiān)高等購買責任險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于修訂獨立董事制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)會議還聽取了《公司獨立董事2022年度述職報告》
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.議案9、議案10.01、議案11.01涉及與實際控制人權(quán)屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東為本公司第一大股東福建省建材（控股）有限責任公司（持股131,895,707股）、福建煤電股份有限公司（持股14,521,000股）、福建省石油化學(xué)工業(yè)有限公司（持股502,920股），該三個股東均為本公司實際控制人福建省能源石化集團有限責任公司的子公司，已回避表決。
2.議案10.02、議案11.02，涉及與其他關(guān)聯(lián)人華潤水泥的權(quán)屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項，本次會議未發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)股東投票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：王新穎、蔣慧
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2023年5月26日
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