證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2023-047

國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月25日（周四）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月25日9:15-15:00。

2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：安徽省合肥市包河區(qū)花園大道566號國軒高科股份有限公司環(huán)球會議廳。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

5、會議主持人：董事長李縝先生。

6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、參加本次股東大會的股東及股東代表共計(jì)274人，代表公司有表決權(quán)股份612,749,886股，占公司有表決權(quán)總股份的39.9372%（已剔除截止股權(quán)登記日公司回購賬戶中已回購的股份數(shù)量，以下同）。

其中，根據(jù)大眾汽車（中國）投資有限公司（以下簡稱“大眾中國”）與珠海國軒貿(mào)易有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名為“南京國軒控股集團(tuán)有限公司”，以下簡稱“國軒控股”）、李縝先生、李晨先生（國軒控股、李縝先生、李晨先生以下合稱“創(chuàng)始股東方”）于2020年5月28日簽署的《股東協(xié)議》，在符合該協(xié)議約定的前提下，自大眾中國對公司戰(zhàn)略投資涉及的相關(guān)股份均登記至大眾中國名下起36個月內(nèi)或大眾中國自行決定的更長期間內(nèi)，大眾中國將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份的表決權(quán)，以使大眾中國的表決權(quán)比例比創(chuàng)始股東方的表決權(quán)比例低至少5%。根據(jù)大眾中國就本次股東大會出具授權(quán)委托書，大眾中國有表決權(quán)的股份數(shù)為202,806,693股，大眾中國的表決權(quán)比例比創(chuàng)始方股東的表決權(quán)比例低至少5%，符合雙方就表決權(quán)安排達(dá)成的約定。

（1）現(xiàn)場出席情況

出席現(xiàn)場及通訊會議并投票的股東及股東代表67人，代表公司有表決權(quán)股份516,718,146股，占公司有表決權(quán)總股份的33.6781%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)207人，代表公司有表決權(quán)股份96,031,740股，占公司有表決權(quán)總股份的6.2591%。

（3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

本次股東大會參加投票的中小投資者共266人，代表公司有表決權(quán)股份117,721,258股，占公司有表決權(quán)總股份的7.6727%。

（4）境外發(fā)行證券的股東出席情況

出席本次股東大會的境外上市全球存托憑證（以下簡稱“GDR”）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0000%。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，上海市通力律師事務(wù)所見證律師出席了會議。

二、會議審議事項(xiàng)

會議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

同意605,182,969股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7651%；反對615,300股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1004%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

2、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

同意605,182,969股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7651%；反對615,300股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1004%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

3、審議通過《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

同意605,182,569股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7650%；反對615,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1005%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

4、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

同意605,198,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7676%；反對599,800股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

5、審議通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

同意605,181,069股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7648%；反對617,200股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1007%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

其中，中小投資者表決情況為同意110,152,441股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.5706%；反對617,200股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5243%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9052%。

6、審議通過《關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的議案》

同意605,202,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7683%；反對626,300股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1022%；棄權(quán)6,921,117股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1295%。

其中，中小投資者表決情況為同意110,173,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.5887%；反對626,300股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5320%；棄權(quán)6,921,117股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8792%。

7、審議通過《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%；反對617,200股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1007%；棄權(quán)6,924,217股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1300%。

8、審議通過《關(guān)于2023年度申請綜合授信額度的議案》

同意589,200,032股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.1567%；反對16,625,637股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7133%；棄權(quán)6,924,217股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1300%。

9、審議通過《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

本議案屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通過。關(guān)聯(lián)股東南京國軒控股集團(tuán)有限公司、李縝、李晨等已對本議案回避表決。

同意309,012,756股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.4160%；反對4,562,426股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4235%；棄權(quán)6,924,219股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1604%。

其中，中小投資者表決情況為同意106,027,463股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)90.2253%；反對4,562,426股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8824%；棄權(quán)6,924,219股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8922%。

10、審議通過《關(guān)于2023年使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

同意588,517,837股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.0454%；反對17,290,332股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8218%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

其中，中小投資者表決情況為同意93,489,209股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)79.4157%；反對17,290,332股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.6875%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8967%。

11、審議通過《關(guān)于2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

其中，中小投資者表決情況為同意110,179,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.5938%；反對599,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5094%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8967%。

12、審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

關(guān)聯(lián)股東大眾汽車（中國）投資有限公司、南京國軒控股集團(tuán)有限公司、李縝、李晨等已對本議案回避表決。

同意109,014,791股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.5298%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5145%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9557%。

其中，中小投資者表決情況為同意108,836,191股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.5199%；反對599,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5153%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9648%。

13、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意604,704,973股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6871%；反對914,796股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493%；棄權(quán)7,130,117股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1636%。

其中，中小投資者表決情況為同意109,676,345股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.1661%；反對914,796股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7771%；棄權(quán)7,130,117股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.0568%。

14、審議通過《關(guān)于對子公司增資的議案》

同意605,309,369股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7857%；反對498,800股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0814%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

15、審議通過《關(guān)于變更部分公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉相關(guān)條款的議案》

本議案屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通過。

同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

16、審議通過《關(guān)于制定〈委托理財(cái)管理制度〉的議案》

同意605,220,969股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7713%；反對587,200股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

17、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

同意605,256,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7771%；反對551,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0900%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

其中，中小投資者表決情況為同意110,227,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.6346%；反對551,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4686%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8967%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由上海市通力律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、《關(guān)于國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

國軒高科股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十六日