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煙臺瑞創(chuàng)微納科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688002 證券簡稱:瑞創(chuàng)微納 公告編號：2023-046
煙臺瑞創(chuàng)微納科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
（2）股東大會地點：公司三樓會議室（煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)貴陽街11號）
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會議由董事長馬紅先生主持。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃艷女士出席會議，公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司獨立董事2022年報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年聘請公司財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:《公司2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:《公司2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱:《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會表決的議案8、9、10、11是出席股東大會的股東和股東代理人持有表決權(quán)的三分之二以上，需要特別決議通過的議案。
2、股東大會議議案6、7、8、9對中小投資者單獨計票。
3、股東大會涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為9、11、關(guān)聯(lián)股東馬宏、王宏臣已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金城同達(dá)律師事務(wù)所
律師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會的決議內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定，股東大會合法有效。
特此公告。
煙臺瑞創(chuàng)微納科技有限公司董事會
2023年5月27日
● 報備文件
(一)股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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