證券代碼：688355 證券簡稱:明志科技 公告編號：2023-038

蘇州明志科技有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

蘇州明志科技有限公司(以下簡稱“公司”或“明志科技”)第二屆董事會第八次會議通知于2023年5月23日通過郵件發(fā)布，2023年5月26日通訊召開。董事7人，董事7人，董事7人。會議由董事長吳勤芳先生主持。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議經(jīng)充分審議，形成以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于延長回購公司股份實施期限的議案》

受全球經(jīng)濟(jì)周期下降、市場和公司股價變化、股票回購交易窗口期、資本安排計劃等多種因素的綜合影響，公司預(yù)計在原回購期內(nèi)無法完成回購計劃，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認(rèn)可，根據(jù)上市公司股票回購規(guī)則、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定，綜合考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場變化、公司資金狀況、債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力、股份回購進(jìn)度等因素后，計劃將股份回購實施期延長6個月，延長至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《蘇州明志科技有限公司關(guān)于延長回購公司股份實施期的公告》(公告號:2023-040)。

投票結(jié)果為：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州明志科技有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：688355 證券簡稱:明志科技 公告編號：2023-039

蘇州明志科技有限公司

第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蘇州明志科技有限公司(以下簡稱“公司”或“明志科技”)第二屆監(jiān)事會第七次會議于2023年5月23日通過郵件發(fā)布，2023年5月26日通訊。會議由公司監(jiān)事會主席鄧金芳女士主持，表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議經(jīng)充分審議，形成以下決議：

受全球經(jīng)濟(jì)周期下降、市場和公司股價變化、股票回購交易窗口期、資本安排計劃等多種因素的綜合影響，公司預(yù)計在原回購期內(nèi)無法完成回購計劃，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認(rèn)可，根據(jù)上市公司股票回購規(guī)則、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定，綜合考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場變化、公司資金狀況、債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力、股份回購進(jìn)度等因素后，計劃將股份回購實施期延長6個月，延長至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《蘇州明志科技有限公司關(guān)于延長回購公司股份實施期的公告》(公告號:2023-040)。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州明志科技有限公司監(jiān)事會

2023年5月27日

證券代碼：688355 證券簡稱:明志科技 公告編號：2023-040

蘇州明志科技有限公司

關(guān)于延長回購公司股份實施期限的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、蘇州明志科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于延長回購公司股份實施期的議案》。具體情況如下：

1.股份回購的基本情況

公司于2022年5月27日召開了第一屆董事會第22次會議，審議通過了集中競價交易回購股份計劃，同意公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)回購公司發(fā)行的部分人民幣普通股（A 股）股票?；刭徆煞輰⒃谖磥磉m當(dāng)?shù)臅r間用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購價格不超過27.51元/股(含)，回購資金總額不低于3000萬元(含)，不超過6000萬元(含)，回購期自公司董事會審議通過回購計劃之日起12個月內(nèi)。詳見2022年5月28日、2022年6月8日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cm）《蘇州明志科技有限公司關(guān)于集中競價交易回購股份方案的公告》(公告號:2022-020)、蘇州明志科技有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的回購報告(公告號:2022-025)。

2021年股權(quán)分配實施后，股份回購價格上限由27.51元/股(含)調(diào)整為27.10908元/股(含)。具體內(nèi)容見2022年6月25日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于2021年股權(quán)分配實施后調(diào)整回購股價上限的公告》(公告號:2022-027)。

二、回購實施情況

2022年6月27日，公司首次實施股份回購，并于2022年6月28日披露《公告》(公告號:2022-028)。

截至2023年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)回購公司525870股，占公司總股本的0.42%，回購交易最高價格為27.05元/股，最低價格為20.4284元/股，支付總資金11.975.089.14元(含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用)。具體內(nèi)容見公司于2023年5月5日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上述披露的《蘇州明志科技有限公司關(guān)于集中競價交易回購公司股份的進(jìn)展公告》(公告號:2023-018)。

三、回購股份實施期限延期的具體說明

受全球經(jīng)濟(jì)周期下降、市場和公司股價變化、股票回購交易窗口期、資本安排計劃等多種因素的綜合影響，公司預(yù)計在原回購期內(nèi)無法完成回購計劃，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認(rèn)可，根據(jù)上市公司股票回購規(guī)則、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定，綜合考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場變化、公司資金狀況、債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力、股份回購進(jìn)度等因素后，計劃將股份回購實施期延長6個月，延長至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

除了延長回購實施期外，回購計劃的其他內(nèi)容也沒有改變。本議案不需要提交股東大會審議，三分之二以上董事出席的董事會會議已經(jīng)審議通過。

四、獨(dú)立董事意見

1、符合《中華人民共和國公司法》的公司延長股份回購期限、《上市公司股份回購規(guī)則》、董事會表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定?！渡虾ＷC券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號。

2、公司延長股份回購實施期是結(jié)合公司回購實際情況和進(jìn)度延長股份回購期，有利于維護(hù)公司價值和股東利益，增強(qiáng)投資者信心。

3、公司延長股份回購實施期的審議和決策程序，不會對公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，我們同意延長回購公司股份的實施期限。

五、本次延長股份回購實施期對公司的影響

回購計劃的其他內(nèi)容除延長回購實施期外，未發(fā)生變化。本法案不需要提交股東大會審議，三分之二以上董事出席董事會會議審議，回購實施延期決策程序合法合規(guī)，不損害公司和全體股東，特別是少數(shù)股東的利益，不影響公司最近的生產(chǎn)經(jīng)營，不影響公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況和未來發(fā)展，不影響公司的上市地位。

六、相關(guān)風(fēng)險提示

1、在回購期內(nèi)，公司股價繼續(xù)超過回購計劃的價格范圍，導(dǎo)致回購計劃無法順利實施的風(fēng)險；

2、回購股份所需資金未到位，導(dǎo)致回購方案無法實施的風(fēng)險；

3、回購股份將用于后續(xù)的股權(quán)激勵或員工持股計劃。如果公司未能成功實施上述目的，則存在回購股份無法授予的風(fēng)險。如果出現(xiàn)上述無法授予的情況，則存在啟動未授予股份注銷程序的風(fēng)險；

4、如果重大事項對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響或公司董事會決定終止回購計劃，則存在回購計劃無法順利實施的風(fēng)險；

5、回購計劃并不意味著公司將承諾在二級市場回購公司的股份。公司將根據(jù)市場情況做出回購決策并在回購期間實施，并根據(jù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

蘇州明志科技有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：688355 證券簡稱:明志科技 公告編號：2023-041

蘇州明志科技有限公司

2022年和2023年第一季度的業(yè)績

暨現(xiàn)金分紅說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議時間:2023年6月5日(星期一)上午10日:00-11:00

會議地點(diǎn)：

上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

價值在線（www.ir-online.cn）

會議方式：上海路演中心、價值在線互動

會前問題征集：2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五):00前通過以下三種方式提前提問:①登錄上證路演中心首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目；②在線平臺網(wǎng)站訪問價值（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信掃描下面的小程序碼進(jìn)行會前提問；③securities通過公司郵箱@mingzhi-tech.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

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蘇州明志科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月26日發(fā)布了公司2022年年度報告和2023年第一季度報告。為了方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，公司計劃于2023年6月5日上午10日(星期一):00-11:在2022年和2023年第一季度舉行業(yè)績及現(xiàn)金分紅簡報會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者簡報以網(wǎng)絡(luò)互動的形式召開。公司將與投資者就2022年和2023年第一季度的經(jīng)營成果和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

二、 說明會的時間、地點(diǎn)

（一） 會議時間:2023年6月5日(星期一)上午10日:00-11:00

（二） 會議地點(diǎn)：

上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

價值在線（www.ir-online.cn）

（三） 會議方式：上海路演中心、價值在線互動

三、 參加人員

公司參加會議的人員包括：董事長吳勤芳先生、董事會秘書范麗女士、財務(wù)總監(jiān)董玉平女士、獨(dú)立董事瑞延年先生（如有特殊情況，可調(diào)整）。

四、 投資者參與方式

(一)投資者可于2023年6月5日(星期一)上午10:00-11:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com價值在線/)（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信掃描上面的小程序代碼參與互動交流，在線參與本次業(yè)績簡報，該公司將及時回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前通過以下三種方式提前提問:①登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間選擇活動；②在線平臺網(wǎng)站訪問價值（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信掃描上面的小程序碼進(jìn)行會前提問；③securities通過公司郵箱@mingzhi-tech.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系人：公司證券部

電話：0512-63329988

郵箱：securities@mingzhi-tech.com

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、價值在線（www.ir-online.cn）或者易董app查看投資者說明會的召開情況和主要內(nèi)容。

特此公告。

蘇州明志科技有限公司

2023年5月27日