證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-043

寧波興瑞電子科技有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月22日，寧波興瑞電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議通知公司全體董事電子郵件，會議于2023年5月26日上午通過電子郵件表決召開。會議應(yīng)有11名董事和11名實(shí)際董事。本次會議的召開、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議表決后，一致通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于解鎖公司2021年員工持股計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》

公司《2021年員工持股計(jì)劃》(以下簡稱《員工持股計(jì)劃》)第二鎖定期已于2023年5月25日屆滿。根據(jù)《2021年員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，董事會認(rèn)為員工持股計(jì)劃第二解鎖期的解鎖條件已經(jīng)滿足。

投票結(jié)果：有效投票7票，同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 回避4票。相關(guān)董事陳松杰先生、張紅曼女士、楊兆龍先生、陸軍女士回避表決。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見公司與本公告同日發(fā)布的《證券時(shí)報(bào)》。、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年員工持股計(jì)劃第二次鎖定期屆滿及解鎖條件成果的公告》等相關(guān)公告。

三、備查文件

1、第四屆董事會第七次會議決議

2、獨(dú)立董事對公司第四屆董事會第七次會議審議的獨(dú)立意見

特此公告。

寧波興瑞電子科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-044

寧波興瑞電子科技有限公司

第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月22日，寧波興瑞電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第七次會議通知公司全體監(jiān)事，會議于2023年5月26日上午通過電子郵件表決召開。本次會議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。本次會議的召開、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議表決后，一致通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于解鎖公司2021年員工持股計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》

經(jīng)核實(shí)，公司2021年員工持股計(jì)劃第二次解鎖期設(shè)定的2022年公司級績效考核指標(biāo)和2022年持有人個(gè)人績效考核指標(biāo)均已達(dá)到，符合《2021年員工持股計(jì)劃》和《2021年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，解鎖程序合法有效。

投票結(jié)果:有效投票2票，同意投票2票，反對投票0票，棄權(quán)投票0票。相關(guān)監(jiān)事范百先生回避投票。

三、備查文件

1、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

寧波興瑞電子科技有限公司監(jiān)事會

2023年5月26日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-045

寧波興瑞電子科技有限公司

2021年員工持股計(jì)劃第二次鎖定期屆滿

解鎖條件成果公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波興瑞電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月26日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于解鎖公司2021年員工持股計(jì)劃第二次解鎖條件成果的議案》。2021年員工持股計(jì)劃(以下簡稱“員工持股計(jì)劃”)第二次鎖定期已于2023年5月25日屆滿。根據(jù)2022年員工持股計(jì)劃和2022年持有人個(gè)人績效考核的完成情況，第二個(gè)解鎖期的解鎖條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.員工持股計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施

1、公司于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過〈2021年寧波興瑞電子科技有限公司員工持股計(jì)劃(草案)〉以及摘要的提案，公司2021年員工持股計(jì)劃的股份來源為公司回購專用賬戶回購的股份，計(jì)10000020股。公司獨(dú)立董事也對上述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

2、公司于2021年3月23日召開第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過〈2021年寧波興瑞電子科技有限公司員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要議案等議案，并對員工持股計(jì)劃出具監(jiān)事會意見。

3、公司于2021年4月15日召開2020年年度股東大會，審議通過〈2021年寧波興瑞電子科技有限公司員工持股計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案等議案。

4、2021年5月26日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的《證券轉(zhuǎn)讓登記確認(rèn)書》。2021年5月25日，公司開立的“寧波興瑞電子科技有限公司回購專用證券賬戶”中持有的回購股全部非交易轉(zhuǎn)讓至“寧波興瑞電子科技有限公司-2021年員工持股計(jì)劃”專用賬戶。000股，020股，約占公司現(xiàn)有股本總額的0.34%。

5、公司于2021年8月27日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于修訂公司2021年員工持股計(jì)劃的議案》，同意對公司2021年員工持股計(jì)劃的部分內(nèi)容進(jìn)行變更。

6、2022年5月28日，公司披露了《關(guān)于2021年員工持股計(jì)劃首次鎖定期屆滿的提示性公告》。

7、公司于2022年6月2日召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于解鎖公司2021年員工持股計(jì)劃第一次解鎖條件成果的議案》，同意了2021年員工持股計(jì)劃第一次解鎖條件成果。

二、員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件的成就

1、第二個(gè)鎖定期屆滿

2023年5月25日，員工持股計(jì)劃第二次解鎖期屆滿。

2、第二個(gè)解鎖期績效考核指標(biāo)的完成

根據(jù)公司《2021年員工持股計(jì)劃》和《2021年員工持股計(jì)劃管理辦法》

(1)公司層面的績效考核

根據(jù)公司《2021年員工持股計(jì)劃》和《2021年員工持股計(jì)劃管理辦法》

■

注：“凈利潤”指標(biāo)以上市公司股東在審計(jì)有效期內(nèi)攤銷全部股權(quán)激勵成本后的凈利潤為計(jì)算依據(jù)。

天健審計(jì)是根據(jù)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的〔2023〕4698號《審計(jì)報(bào)告》，公司2022年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入為17.67億元，比2020年增長69.90%，2022年經(jīng)審計(jì)凈利潤為2.19億元，比2020年增長72.44%，符合2022年第二次解鎖期的業(yè)績考核指標(biāo)。員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期實(shí)現(xiàn)公司級績效考核指標(biāo)。

(2)個(gè)人層面的績效考核

持有人的個(gè)人績效考核按照公司制定的個(gè)人績效考核的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。經(jīng)審核，2022年員工持股計(jì)劃持有人的個(gè)人績效考核結(jié)果為“良好”（A）員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期實(shí)現(xiàn)個(gè)人層面的績效考核指標(biāo)。

綜上所述，董事會認(rèn)為，2022年員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期設(shè)定的公司級績效考核指標(biāo)和2022年持有人個(gè)人績效考核指標(biāo)已經(jīng)達(dá)成。根據(jù)員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，員工持股計(jì)劃持有的公司股份將解鎖3006股，解鎖比例為30%，解鎖股份數(shù)量占公司總股本的0.1007%。

三、員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件的相關(guān)意見

1、獨(dú)立董事的意見

根據(jù)2022年公司業(yè)績完成情況和持有人個(gè)人業(yè)績考核情況，公司2021年員工持股計(jì)劃設(shè)定的第二個(gè)解鎖期已滿足解鎖條件，符合公司《2021年員工持股計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。審議表決程序合法合規(guī)，相關(guān)董事避免表決，不損害公司及全體股東利益。因此，我們一致同意本議案。

2、監(jiān)事會意見

經(jīng)核實(shí)，公司2021年員工持股計(jì)劃第二次解鎖期設(shè)定的2022年公司級績效考核指標(biāo)和2022年持有人個(gè)人績效考核指標(biāo)均已達(dá)到，符合《2021年員工持股計(jì)劃》和《2021年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，解鎖程序合法有效。

第二個(gè)鎖定期解鎖后的后續(xù)安排

1、解鎖第二個(gè)鎖定期后，員工持股計(jì)劃管理委員會將根據(jù)持有人會議授權(quán)處置員工持股計(jì)劃的權(quán)益。

2、員工持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于股票交易的有關(guān)規(guī)定。

五、備查文件

1、第四屆董事會第七次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；

3、獨(dú)立董事對公司第四屆董事會第七次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

寧波興瑞電子科技有限公司董事會

2023年5月26日