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上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600754/900934 證券簡(jiǎn)稱：錦江酒店/錦江B股 公告編號(hào)：2023-018
上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海黃浦區(qū)茂名南路59號(hào)錦江小禮堂
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)張曉強(qiáng)先生主持大會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陳禮明先生、張暉明先生、劉九評(píng)先生因公務(wù)安排未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配方案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于變更部分募集資金投向用于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：《關(guān)于收購(gòu)上海齊程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司65%股權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱：《關(guān)于變更部分募集資金投向用于對(duì)外投資的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
第8項(xiàng)至第10項(xiàng)議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為上海錦江資本有限公司。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：徐輝律師、王寧遠(yuǎn)律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市金杜律師事務(wù)所上海分所關(guān)于上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見書
● 報(bào)備文件
上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
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