證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-35

債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

133040、149987 21康佳03、22康佳01

133306、133333 22康佳03、22康佳05

康佳集團股份有限公司

第十屆董事局第十二次會議決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事局會議召開情況

康佳集團股份有限公司（簡稱“公司”）第十屆董事局第十二次會議，于2023年5月26日（星期五）以通訊表決的方式召開。本次會議通知于2023年5月16日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體董事及全體監(jiān)事。本次會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《康佳集團股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

二、董事局會議審議情況

會議經過充分討論，以7票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結合公司實際，會議決定于2023年6月19日（星期一）下午2:30時，在中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室召開公司2022年年度股東大會，審議《2022年年度報告》及其他議案。

具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

三、備查文件

第十屆董事局第十二次會議決議。

特此公告。

康佳集團股份有限公司

董 事 局

二○二三年五月二十六日

證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-36

債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

133040、149987 21康佳03、22康佳01

133306、133333 22康佳03、22康佳05

康佳集團股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東大會召集人：康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）董事局。經本公司第十屆董事局第十二次會議研究，決定召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由本公司董事局負責召集，本公司董事局認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

4、現場會議召開日期、時間：2023年6月19日（星期一）下午2:30。

網絡投票時間：2023年6月19日。

其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年6月19日（現場股東大會召開日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年6月19日（現場股東大會召開日）上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次會議采取現場會議投票和網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，本公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

本公司股東應選擇現場投票或網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：A、B股的股權登記日為2023年6月13日。B股股東應在2023年6月8日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入本公司股票方可參會。

7、出席及列席對象：

（1）在股權登記日持有本公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師，邀請的其他嘉賓和同意列席的相關人員。

8、現場會議地點：中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室。

二、會議審議事項

1、提案名稱

表一：本次股東大會提案編碼

■

注：本次股東大會設置“總議案”（總議案不包含累積投票議案），對應的提案編碼為100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此類推。

本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，請聽取《2022年度獨立董事述職報告》（孫盛典）、《2022年度獨立董事述職報告》（劉堅）、《2022年度獨立董事述職報告》（王曙光）、《2022年度獨立董事述職報告》（鄧春華）。

2、披露情況：上述提案詳細內容見本公司于2023年5月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2022年年度股東大會會議文件》等相關文件。

三、會議登記等事項

（一）現場股東大會登記方法

1、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證（或其他能夠表明身份的有效證件或證明）、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、授權股東本人的身份證件復印件、授權股東的股票賬戶卡、授權股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。

（2）法人股東應由法定代表人（境外機構為主要負責人）或者法定代表人（境外機構為主要負責人）委托的代理人出席會議。法定代表人（境外機構為主要負責人）出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國內法人股東需要，如法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件）；委托代理人出席會議的，還應出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書。

（3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權委托書；股東為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書和法人代表證明書。

（4）異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進行登記。

（5）參會代表請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以備律師驗證。

2、登記時間：2023年6月15日上午9:00起至6月19日下午2:30止。

3、登記地點：中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈24樓董事局秘書處。

（二）會議聯(lián)系方式等情況

電 話：（0755）26601139、（0755）26609138

傳 真：（0755）26601139

電子郵箱：szkonka@konka.com

聯(lián)系人：苗雷強、孟煉

郵 編：518057

會期半天，與會人員的住宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1、第十屆董事局第十二次會議決議及公告文件；

2、其他有關文件。

康佳集團股份有限公司

董 事 局

二○二三年五月二十六日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為360016，投票簡稱為康佳投票。

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月19日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月19日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托________________先生/女士代表本人（本單位）出席康佳集團股份有限公司2022年年度股東大會，特授權如下：

一、該代理人有表決權 □ /無表決權 □；

二、該表決權具體指示如下：

■

三、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權 □ /無權 □按照自己的意思表決。

委托人簽名或蓋章：____________ 委托人身份證號碼：____________________

委托人股東帳號：______________ 委托人持股數：A/B股__________________股

委托日期：________________生效日期：________________

受托人簽名：______________ 受托人身份證號碼：_____________________

注：1、委托人應在授權委托書中同意的相應空格內劃“√”；

2、授權委托書僅供參考, 剪報及復印均有效,股東也可另行出具授權委托書；委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。