證券代碼：600901 證券簡(jiǎn)稱：江蘇金租 公告編號(hào)：2023-024

可轉(zhuǎn)債代碼：110083 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：蘇租轉(zhuǎn)債

江蘇金融租賃股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號(hào)金融城1號(hào)樓江蘇金融租賃股份有限公司407會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)熊先根主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席3人，熊先根、周柏青、夏維劍出席了會(huì)議，其他7名董事因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事6人，出席2人，張義勤、韓磊出席了會(huì)議，其他4名監(jiān)事因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書周柏青（公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任江勇先生為公司董事會(huì)秘書。江勇先生還需參加上海證券交易所組織的董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)證明；其任職資格尚需監(jiān)管部門核準(zhǔn)。江勇先生正式履職之前，由周柏青先生代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。）出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于制訂《監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于《2022年度報(bào)告及其摘要》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：關(guān)于2023年度對(duì)境內(nèi)保稅地區(qū)項(xiàng)目公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關(guān)于《2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、關(guān)于2023年度部分關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案

15.01議案名稱：公司與南京銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15.02議案名稱：公司與江蘇交通控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15.03議案名稱：公司與江蘇銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：關(guān)于發(fā)行金融債券的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：關(guān)于發(fā)行境外債券的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：關(guān)于制訂《股權(quán)管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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19、議案名稱：關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案15涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方股東南京銀行股份有限公司、江蘇交通控股有限公司及其一致行動(dòng)人江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司進(jìn)行了回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

律師：王長(zhǎng)平、陳茜

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

特此公告。

江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

（公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任江勇先生為公司董事會(huì)秘書。江勇先生還需參加上海證券交易所組織的董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)證明；其任職資格尚需監(jiān)管部門核準(zhǔn)。江勇先生正式履職之前，由周柏青先生代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。）