證券代碼：003035 簡(jiǎn)稱證券:南網(wǎng)能源 公告編號(hào)：2023-028

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司

第二屆八屆董事會(huì)決議的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月19日，南方電網(wǎng)綜合能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆八中董事會(huì)會(huì)議以電子郵件等形式發(fā)布會(huì)議通知，2023年5月29日通訊召開。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加9名董事的表決，實(shí)際參加9名董事的表決。會(huì)議為臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，投票人數(shù)和召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《南方電網(wǎng)綜合能源有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《南方電網(wǎng)綜合能源有限公司副總經(jīng)理聘任議案》

2023年5月24日，公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過。

公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年5月30日指定信息披露媒體（http://www.cninfo.com.cn）《公司高級(jí)管理人員變更公告》披露。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(二)審議通過《南方電網(wǎng)綜合能源有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師聘任議案》

2023年5月24日，公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過。

公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年5月30日指定信息披露媒體（http://www.cninfo.com.cn）《公司高級(jí)管理人員變更公告》披露。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(三)審議通過《關(guān)于南方電網(wǎng)綜合能源有限公司高級(jí)管理人員2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的議案》

2023年5月24日，公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過。

公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表獨(dú)立意見。

投票結(jié)果:8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。陳慶前先生避免投票，因?yàn)樗麚?dān)任公司總經(jīng)理，與該議案有直接利益關(guān)系。

(四)審議通過《南方電網(wǎng)綜合能源有限公司部分機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整議案》

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(五)審議通過《關(guān)于制定的》〈南方電網(wǎng)綜合能源有限公司合規(guī)管理規(guī)定(2023版)〉的議案》

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、《南方電網(wǎng)綜合能源有限公司第二屆八次董事會(huì)決議》；

2、《南方電網(wǎng)綜合能源有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆八屆董事會(huì)會(huì)議的獨(dú)立意見》。

特此公告。

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：003035 簡(jiǎn)稱證券:南網(wǎng)能源 公告編號(hào)：2023-029

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司

關(guān)于公司高級(jí)管理人員變更的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月29日召開了第二屆八屆董事會(huì)會(huì)議，審議通過了南方電網(wǎng)綜合能源有限公司副總經(jīng)理和南方電網(wǎng)綜合能源有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師的議案。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)?zhí)朴绖傧壬鸀楣靖笨偨?jīng)理，聘請(qǐng)劉玉春先生為公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師（以上簡(jiǎn)歷見附件）。）。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

公司董事會(huì)最近收到了公司副總經(jīng)理雷明先生的書面辭職報(bào)告，雷明先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭職。雷鳴先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)、主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。雷鳴先生辭職后仍在公司控股子公司工作。雷鳴先生截至本公告日均未持有公司股份。公司董事會(huì)衷心感謝雷鳴先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

附：唐永勝先生和劉玉春先生的簡(jiǎn)歷。

特此公告。

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

附件：

唐永勝先生簡(jiǎn)歷

唐永生，男，漢族，1970年5月出生，重慶人，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，高級(jí)工程師，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，1991年7月參加工作。近五年來，曾任貴州南電新能源有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；現(xiàn)任南電綜合能源貴州有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，貴州盤州盛友生新能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

到目前為止，唐永勝先生還沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無關(guān)。

唐永生先生不得擔(dān)任《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的高級(jí)管理人員；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；不得因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，沒有明確的結(jié)論；中國(guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)非法破壞信托信息公開查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單；唐永勝先生的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的要求。

劉玉春先生的簡(jiǎn)歷

劉玉春，男，漢族，1979年11月出生，山東臨沂人，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，2002年7月工作。近五年來，曾任中國(guó)節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展(江西)有限公司總會(huì)計(jì)師、中國(guó)節(jié)能工業(yè)節(jié)能有限公司董事。

到目前為止，劉玉春先生還沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員沒有關(guān)系。

劉玉春先生不得擔(dān)任《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的高級(jí)管理人員；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；不得因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，沒有明確的結(jié)論；中國(guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)非法破壞信托信息公開查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單；劉玉春先生的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求。

證券代碼：003035 簡(jiǎn)稱證券:南網(wǎng)能源 公告編號(hào)：2023-030

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、公司決定于2023年6月20日(星期二)召開2022年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)次數(shù):2022年年度股東大會(huì)

(二)召集人:公司董事會(huì)。

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆第六屆董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后，公司董事會(huì)決定召開2022年年度股東大會(huì)。股東大會(huì)的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（4）會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)會(huì)議的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)

(1)時(shí)間:2023年6月20日(星期二)下午15日:30

(2)地點(diǎn):廣州市天河區(qū)華穗路6號(hào)樓會(huì)議室

2、網(wǎng)上投票時(shí)間

2023年6月20日(星期二)，其中2023年6月20日(星期二)上午9日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月20日(星期二)上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月13日(星期二)

(七)出席對(duì)象

1、截至股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的股東有權(quán)以本通知公布的形式出席股東大會(huì)；股東因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可以書面委托代理人（委托人不必是公司股東）或者在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)上投票；

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師；

4、出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)提案編碼表:

■

(二)提案情況

以上提案已經(jīng)公司第二屆五次董事會(huì)會(huì)議、第二屆六次董事會(huì)會(huì)議和第二屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過。詳見公司于2023年3月28日和2023年4月15日在超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上報(bào)告工作。

(三)特別說明

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述提案4.00和6.00是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將單獨(dú)計(jì)票并披露中小投資者的表決結(jié)果（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會(huì)議登記方式

(一)以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記

1、自然人股東應(yīng)當(dāng)持有身份證原件和持股憑證登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有股東身份證原件、代理人身份證原件、股東大會(huì)授權(quán)委托書（附件3）原件和持股憑證登記；

2、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證、法定代表人身份證原件、持股憑證登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書和持股憑證登記；

3、異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關(guān)證件。股東應(yīng)仔細(xì)填寫《股東登記表》（附件2），以便登記確認(rèn)。信函或傳真必須在2023年6月16日下午17日（星期五）:30前，以專人送達(dá)、郵寄或傳真到公司資本證券部（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)），不接受電話登記。請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送傳真后通過電話確認(rèn)傳真登記。

(二)登記時(shí)間:2023年6月16日(星期五)上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

(3)注冊(cè)地:廣東省廣州市天河區(qū)華穗路6號(hào)樓1312號(hào)樓

郵寄登記信:南方電網(wǎng)綜合能源有限公司資本證券部，請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣

通訊地址：廣東省廣州市1312天河區(qū)華穗路6號(hào)

郵編：510623

傳真號(hào)碼：020-38122741

4.參與網(wǎng)上投票的股東的身份認(rèn)證和投票程序

股東大會(huì)為股東提供了一個(gè)在線投票平臺(tái)。在線投票包括交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票。股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

1、會(huì)議咨詢：資本證券部

聯(lián)系人：任女士

聯(lián)系電話：020-38122705

傳真：020-38122741

郵箱：nwnyzzb@csg.cn

2、股東大會(huì)將持續(xù)半天。請(qǐng)自行承擔(dān)與會(huì)股東或代理人的交通、住宿等費(fèi)用。

3、在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會(huì)的過程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

(二)相關(guān)附件

附件1：網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件2：股東登記表

附件三：股東大會(huì)授權(quán)委托書

六、備查文件

1、南方電網(wǎng)綜合能源有限公司第二屆五次董事會(huì)決議；

2、南方電網(wǎng)綜合能源有限公司第二屆六次董事會(huì)決議；

3、《南方電網(wǎng)綜合能源有限公司第二屆四次監(jiān)事會(huì)決議》。

特此公告。

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

附件一

網(wǎng)上投票的操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：363035

2、投票簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)投票

3、填寫表決意見或選舉票數(shù)：

(1)本次相關(guān)議案均為非累積投票議案，填寫表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。

(2)股東大會(huì)設(shè)立總議案。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)同樣的意見。股東重復(fù)投票總議案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間:2023年6月20日(星期二)的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月20日(星期二)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票∶15至下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司

參與股東登記表

截至2023年6月13日(星期二):00交易結(jié)束時(shí)，本單位(或本人)持有南方電網(wǎng)綜合能源有限公司(股票代碼:003035)股份，現(xiàn)登記參加公司2022年年度股東大會(huì)。

姓名(或姓名)：

證件號(hào)碼：

股東賬號(hào)：

持有股數(shù)： 股

聯(lián)系電話：

登記日期： 年 月 日

股東簽字(蓋章)：

附件三

股東大會(huì)授權(quán)委托書

委托人／股東單位：

客戶身份證號(hào)碼／股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

委托人的持股性質(zhì)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)：

茲授權(quán) 2023年6月20日（星期二），代表公司/我出席南方電網(wǎng)綜合能源有限公司召開的2022年年度股東大會(huì)。委托權(quán)限為：出席南方電網(wǎng)綜合能源有限公司2022年年度股東大會(huì)，并按下列指示行使股東大會(huì)審議議案的表決權(quán)，并簽署與南方電網(wǎng)綜合能源有限公司2022年年度股東大會(huì)有關(guān)的所有法律文件。本授權(quán)委托書的有效期自簽發(fā)之日起至南方電網(wǎng)綜合能源有限公司2022年年度股東大會(huì)結(jié)束之日止。

股東大會(huì)提案表決意見表

■

注：

1、對(duì)于采用非累積投票制度的提案，即提案1.00至7.00，委托人對(duì)受托人的指示為“同意”、“反對(duì)”、在“棄權(quán)”對(duì)應(yīng)的方框中打“√以三種選擇項(xiàng)為準(zhǔn)，不打“√“被視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選項(xiàng)中玩”√按廢票處理。

2、同一審議事項(xiàng)不得有兩個(gè)或兩個(gè)以上的指示。委托人未對(duì)同一審議事項(xiàng)的表決意見作出具體指示或者兩個(gè)以上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。

委托人簽名／委托單位蓋章：

委托單位法定代表人(簽字或蓋章)：

簽發(fā)日期： 年 月 日