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海越能源集團有限公司關(guān)于股票交易實施其他風險預警相關(guān)事項的進展公告
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股票代碼：600387 股票簡稱:ST海越 公告號：2023-040
海越能源集團有限公司
關(guān)于股票交易實施其他風險預警相關(guān)事項的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8，海越能源集團有限公司(以下簡稱“公司”)《2022年內(nèi)控審計報告》發(fā)布否定意見.第一條規(guī)定，公司股票自2023年5月5日起受到其他風險警告。
●《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.第四條規(guī)定，公司將每月披露其他風險預警相關(guān)事項的進展情況，并提示相關(guān)風險。
一、實施其他風險警示的基本情況和進展
《2022年內(nèi)部控制審計報告》由中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)出具否定意見。報告期內(nèi)，供應商將資金轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)方。雖然資金在期限后已收回，但表明報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制存在重大缺陷。2022年12月31日，由于上述重大缺陷及其對控制目標實現(xiàn)的影響，海越能源未能按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持有效的財務報告內(nèi)部控制?！渡虾ＷC券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.第一條規(guī)定，公司股票自2023年5月5日起受到其他風險警告。詳見2023年4月29日公司披露的《海越能源關(guān)于股票交易實施其他風險警示及公司股票停牌的提示公告》(公告號:臨2023-020)。
為保證公司資金使用的合規(guī)性，公司將進一步加強內(nèi)部審計和控制，密切關(guān)注和跟蹤公司的大額資金交易，動態(tài)跟蹤大額資金的使用，并及時向董事會審計委員會報告涉嫌關(guān)聯(lián)方的資金交易。同時，擬聘請具有證券業(yè)務資格的會計機構(gòu)對公司2023年半年和第三季度的大額資金收支進行專項審計，并及時通過公司董事會辦公室提交審計委員會、監(jiān)事會和全體獨立董事。
公司將認真按照監(jiān)管規(guī)則和公司制度進行運行，結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和支持指導的相關(guān)要求，全面梳理內(nèi)部控制制度，檢查泄漏，填補空白。同時，組織控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員學習培訓相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范經(jīng)營規(guī)則，加強控股股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的風險責任意識，提高公司的整體標準化經(jīng)營水平。
二、其他說明及相關(guān)風險提示
截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司將每月發(fā)布提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。
公司指定的信息披露媒體是上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》的所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準。請注意相關(guān)公告、決策和投資風險。
特此公告。
海越能源集團有限公司董事會
二〇二三年五月三十一日
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