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桂林三金藥業(yè)有限責(zé)任公司 有關(guān)獨立董事辭職的通知
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證券代碼：002275證券簡稱：桂林三金公示序號：2023-020
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
桂林三金藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到獨董羅付巖老先生書面離職報告。羅付巖老先生因個人身心健康及日程安排等因素申請辦理辭掉公司獨立董事職位以及在審計委員會具有的職位。離職實施后，羅付巖老先生將辭去企業(yè)一切職位。
依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，因為羅付巖老先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一及其公司獨立董事里沒有會計學(xué)專業(yè)人員，羅付巖先生離職將于企業(yè)股東會投票選舉新一任獨董后起效。在新一任獨董上任前，羅付巖老先生仍將依照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行獨董以及在審計委員會里的有關(guān)崗位職責(zé)。企業(yè)將根據(jù)法定條件及時完成獨董改選工作中。
羅付巖老先生在擔(dān)任公司獨立董事期內(nèi)，盡職盡責(zé)、勤勉盡職，為公司規(guī)范運作、持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及股東會對羅付巖老師在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝。
特此公告。
桂林三金藥業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月26日
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