證券代碼：002950證券簡稱：奧美醫(yī)療公示序號：2023-016

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、此次股東會不會有否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、舉辦時長：2023年5月25日（星期四）14:30

2、舉辦地址：湖北省枝江市七星大路18號奧美醫(yī)療總部大樓一樓會議廳

3、舉辦方法：當場融合互聯(lián)網(wǎng)

4、召集人：股東會

5、節(jié)目主持人：董事長助理、財務經(jīng)理鄭曉沈先生

6、此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《奧美醫(yī)療用品股份有限公司章程》的相關規(guī)定。

二、大會參加狀況

（一）公司股東參加的整體情況

參加此次股東會現(xiàn)場會議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及公司股東委托代理人共23人，意味著有表決權的公司股權數(shù)總計為456,579,076股，占公司有投票權股權數(shù)量633,265,407股的72.0992%。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票股東共9人，意味著有表決權的公司股權數(shù)總計為362,860,812股，占公司有投票權股權數(shù)量633,265,407股的57.3000%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東共14人，意味著有表決權的公司股權數(shù)總計為93,718,264股，占公司有投票權股權數(shù)量633,265,407股的14.7992%。

（二）中小投資者參加的整體情況

參加此次股東會現(xiàn)場會議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的中小投資者及公司股東委托代理人共18人，意味著有表決權的公司股權數(shù)總計為69,599,048股，占公司有投票權股權數(shù)量633,265,407股的10.9905%。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票股東共5人，意味著有表決權的公司股權58,683,705股，占公司有投票權股權數(shù)量633,265,407股的9.2668%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東共13人，意味著有表決權的公司股權數(shù)總計為10,915,343股，占公司有投票權股權數(shù)量633,265,407股的1.7237%。

（三）參加或出席此次股東會的有關人員包含企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師等。

三、提議決議表決狀況

此次股東會選用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票結合的表決方式對下列提案展開了決議：

（一）審議通過了《關于審議公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

決議狀況：允許456,517,376股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9865%；抵制46,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0102%；放棄15,000股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0033%。

中小投資者決議狀況：允許69,537,348股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.9113%；抵制46,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0671%；放棄15,000股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0216%。

（二）審議通過了《關于審議公司2022年年度內部控制自我評價報告的議案》

決議狀況：允許456,517,376股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9865%；抵制46,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0102%；放棄15,000股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0033%。

中小投資者決議狀況：允許69,537,348股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.9113%；抵制46,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0671%；放棄15,000股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0216%。

（三）審議通過了《關于審議公司2022年度董事會工作報告的議案》

決議狀況：允許456,517,376股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9865%；抵制46,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0102%；放棄15,000股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0033%。

中小投資者決議狀況：允許69,537,348股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.9113%；抵制46,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0671%；放棄15,000股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0216%。

（四）審議通過了《關于審議公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

決議狀況：允許456,517,376股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9865%；抵制46,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0102%；放棄15,000股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0033%。

中小投資者決議狀況：允許69,537,348股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.9113%；抵制46,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0671%；放棄15,000股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0216%。

（五）審議通過了《關于審議公司2022年度利潤分配預案的議案》

決議狀況：允許340,749,807股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的74.6311%；抵制115,829,269股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的25.3689%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許36,572,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的52.5477%；抵制33,026,348股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的47.4523%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。

（六）審議通過了《關于審議公司2023年商品期貨交易方案的議案》

決議狀況：允許456,532,376股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9898%；抵制46,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0102%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許69,552,348股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.9329%；抵制46,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0671%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。

（七）審議通過了《關于審議公司2023年外匯衍生品交易方案的議案》

決議狀況：允許368,619,889股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的80.7352%；抵制87,959,187股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的19.2648%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許64,442,782股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的92.5915%；抵制5,156,266股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的7.4085%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。

（八）審議通過了《關于2023年度向銀行申請綜合額度授信、融資并為綜合授信額度內融資提供擔保的議案》

該提案為特別決議，已獲得出席本次股東會合理投票權股權總量的2/3之上表決通過。

決議狀況：允許456,403,576股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9616%；抵制175,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0384%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許69,423,548股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.7478%；抵制175,500股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.2522%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。

（九）審議通過了《關于2023年度與關聯(lián)方湖北枝江農村商業(yè)銀行股份有限公司進行關聯(lián)交易的議案》

決議狀況：允許456,452,476股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9723%；抵制126,600股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0277%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許69,472,448股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.8181%；抵制126,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.1819%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。

（十）審議通過了《關于審議2023年度預計日常關聯(lián)交易的議案》

決議狀況：允許218,419,402股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9786%；抵制46,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0214%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許39,721,742股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.8826%；抵制46,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.1174%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。

關系公司股東崔金海（擁有股權145,794,859股）、關系公司股東萬小香（擁有股權62,483,509股）、關系公司股東崔星煒（擁有股權14,915,303股）、關系公司股東崔輝（擁有股權14,915,303股）、關系公司股東馮世海（擁有股權4,000股）對該提案回避表決。關系公司股東總計持有公司股份238,112,974股，該等股權不納入本提案列席會議全部公司股東所持有效投票權股權數(shù)量。

（十一）審議通過了《關于審議公司2023年度使用自有資金進行理財?shù)淖h案》

決議狀況：允許456,532,376股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9898%；抵制46,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0102%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許69,552,348股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的99.9329%；抵制46,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0671%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。

四、侓師開具的法律意見

（一）法律事務所名字：北京德恒（南京市）法律事務所

（二）印證侓師名字：蔡丹、趙米悅

（三）總結性建議：總的來說，本所律師認為，公司本次股東會集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員法律主體、會議表決程序流程、決議結論及其所形成的會議決議均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，真實有效。

五、備查簿文檔

1、奧美醫(yī)療用具有限責任公司2022年年度股東大會決定；

2、北京德恒（南京市）法律事務所有關奧美醫(yī)療用具有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

奧美醫(yī)療用具有限責任公司股東會

2023年5月26日