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上海市肇民新型材料科技發(fā)展有限公司 第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議公示
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證券代碼：301000證券簡(jiǎn)稱：肇民高新科技公示序號(hào)：2023-036
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
上海市肇民新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議報(bào)告于2023年5月18日通過(guò)微信、電子郵箱等通信方式傳出，會(huì)議報(bào)告注明了大會(huì)的舉辦時(shí)長(zhǎng)、地址、具體內(nèi)容和方法。此次會(huì)議于2023年5月25日以當(dāng)場(chǎng)融合線上通信方式舉辦，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人（在其中執(zhí)行董事顏為民老先生、李凱老先生、劉益燈老先生、石松佳子女性以通信方式參加）。此次會(huì)議由老總邵雄輝老先生集結(jié)并組織，公司高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更擬購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》
2023年4月7日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第七次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于擬購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案》。隨著市場(chǎng)在朱涇工業(yè)園區(qū)購(gòu)買(mǎi)土地資源工作中的實(shí)施，根據(jù)企業(yè)后面土地利用具體情況和業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展必須，依據(jù)與當(dāng)?shù)卣块T(mén)溝通交流結(jié)論，公司擬變動(dòng)選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證相關(guān)事項(xiàng)，以適應(yīng)企業(yè)中后期開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)規(guī)定。
經(jīng)決議，股東會(huì)覺(jué)得：此次受權(quán)公司管理人員變動(dòng)選購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)證的相關(guān)事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，并不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
決議結(jié)論：允許7票，放棄0票，抵制0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于變更擬購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的公告》。
上海市肇民新型材料科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年5月25日
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