證券代碼：002679證券簡稱：福建金森公示序號：JS-2023-037

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會并沒有否定提案的現(xiàn)象；

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現(xiàn)象；

3、此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票融合網(wǎng)上投票的形式舉辦。

福建金森林果業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）股東會于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊載了《公司關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的公告》。

一、會議召開和到場狀況

（1）現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年5月25日（星期四）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

（3）會議地點(diǎn)：福建將樂縣水南三華南路50號金森大廈會議廳

（4）舉辦方法：施工現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（5）會議召集人：董事會

（6）節(jié)目主持人：老總應(yīng)飚老先生

大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

2、大會參加狀況：

出席本次股東會現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票股東及股東代表共8人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額為158,512,883股，占上市企業(yè)總股份的67.2360%。

（1）現(xiàn)場會議參加狀況：

出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及股東代表共4人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額158,454,383股，占公司總股權(quán)數(shù)字的67.2112%。

（2）網(wǎng)上投票狀況：

根據(jù)網(wǎng)上投票出席本次股東會股東4人，意味著股權(quán)58,500股，占上市企業(yè)總股份的0.0248%。

（3）出席本次股東會股東及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人中，中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員、直接或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）狀況：

出席本次股東會的中小股東及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人共7人，意味著股權(quán)8,505,009股，占上市企業(yè)總股份的3.6075%。

企業(yè)第五屆董事會董事、第五屆監(jiān)事會監(jiān)事、董事長助理參加了此次會議，別的高管人員及北京德恒（深圳市）律師事務(wù)所律師出席了此次會議。

二、提案決議及表決狀況

經(jīng)會議決議，以當(dāng)場記名投票決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式已通過下列決定：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報(bào)告》；

實(shí)際決議情況如下：

允許158,479,683股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0209%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為允許8,471,809股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3904%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

獨(dú)董王嚇忠、鄭溪欣、張火根在企業(yè)2022年年度股東大會進(jìn)行了個(gè)人工作總結(jié)，匯報(bào)全篇發(fā)表在2023年4月29日的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

實(shí)際決議情況如下：

允許158,479,683股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0209%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為允許8,471,809股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3904%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

3、審議通過了《2022年年度報(bào)告及其摘要》；

實(shí)際決議情況如下：

允許158,479,683股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0209%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為允許8,471,809股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3904%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

4、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

實(shí)際決議情況如下：

允許158,479,683股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0209%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

允許8,471,809股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3904%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

5、審議通過了《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

實(shí)際決議情況如下：

允許158,479,683股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0209%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為允許8,471,809股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3904%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

6、審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》；

實(shí)際決議情況如下：

允許158,479,683股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0209%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為允許8,471,809股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3904%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

7、審議通過了《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

實(shí)際決議情況如下：

允許158,479,683股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0209%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為允許8,471,809股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3904%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京德恒（深圳市）法律事務(wù)所

2、侓師名字：葉蘭昌、李暉

3、總結(jié)性建議：公司本次大會的集結(jié)與舉辦程序流程、當(dāng)場出席本次大會工作的人員及其此次會議的召集人的法律主體、此次會議的提案、此次會議的決議程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次會議申請的決定真實(shí)有效。

四、備查簿原材料

1、《福建金森林業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2、《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于福建金森林業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

特此公告!

福建金森林果業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月25日

京德恒（深圳市）法律事務(wù)所

有關(guān)福建金森林果業(yè)有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會的法律意見

德恒06G20230169-00001號

致：福建金森林果業(yè)有限責(zé)任公司

福建金森林果業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會（下稱“此次會議”）于2023年5月25日（星期四）舉辦。北京德恒（深圳市）法律事務(wù)所（下稱“德恒”）受企業(yè)委派，分派葉蘭昌侓師、李暉侓師（下稱“德恒律師”）參加了此次會議。依據(jù)《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）、《福建金森林業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，德恒律師就此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場列席會議工作人員資質(zhì)、決議程序流程等相關(guān)事宜開展印證，并做出法律意見。

為提供本法律意見，德恒律師參加了此次會議，并核查了公司提供下列文檔，包含但是不限于：

（一）《公司章程》；

（二）企業(yè)第五屆股東會第十五次會議決議；

（三）企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十二次會議決議；

（四）公司在2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《福建金森林業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的公告》（下稱“《股東大會的通知》”）；

（五）公司本次會議現(xiàn)場出席會議公司股東到場備案紀(jì)錄及憑據(jù)材料；

（六）公司本次大會股東表決狀況憑據(jù)材料；

（七）此次會議別的會議文件。

德恒律師獲得如下所示確保：即公司已經(jīng)帶來了德恒律師覺得出具本法律意見所必需的材料，所提供原始材料、團(tuán)本、影印件等相關(guān)材料、口頭上證詞均達(dá)到真正、精確、完整的規(guī)定，相關(guān)團(tuán)本、影印件等相關(guān)材料與原始材料一致。

在法律意見中，德恒律師依據(jù)《股東大會規(guī)則》以及公司的需求，只對公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程是否滿足法律法規(guī)、行政規(guī)章、《公司章程》及其《股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，參會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)是不是真實(shí)有效和大會的決議程序流程、投票表決結(jié)論是不是真實(shí)有效表達(dá)意見，錯(cuò)誤此次會議審議的議案內(nèi)容和這種提案所表達(dá)的客觀事實(shí)或數(shù)據(jù)信息信息真實(shí)性及精確性表達(dá)意見。

德恒及德恒律師根據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定及其本法律意見出示日之前已經(jīng)發(fā)生了或是存有的客觀事實(shí)，認(rèn)真履行了法定職責(zé)，遵循著盡職履責(zé)和誠信原則，展開了足夠的審查認(rèn)證，確保本法律意見所評定的客觀事實(shí)真正、精確、詳細(xì)，所公開發(fā)表總結(jié)性建議合理合法、精確，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并且愿意承擔(dān)相應(yīng)法律依據(jù)。

本法律意見僅作印證公司本次大會相關(guān)事宜的合理合法的目的應(yīng)用，不可作為所有其他目地。

根據(jù)法律法規(guī)的需求，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)精神實(shí)質(zhì)，德恒律師對公司本次大會的集結(jié)及舉行的相關(guān)法律法規(guī)難題出示如下所示法律意見：

一、此次會議的集結(jié)及舉辦程序流程

（一）此次會議的集結(jié)

1.依據(jù)2023年4月28日舉行的企業(yè)第五屆股東會第十五次會議決議，董事會集結(jié)此次會議。

2.董事會于2023年4月29日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布《股東大會的通知》。此次會議召開通告的通知時(shí)間距此次會議的舉辦時(shí)間已經(jīng)達(dá)到20日，除權(quán)日與會議召開時(shí)間中間間距不多于7個(gè)工作日左右。

3.上述情況公示注明了此次會議的召集人、舉辦時(shí)長、舉辦方法、參加目標(biāo)、會議召開地址、大會備案方式、大會手機(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話等，充足、詳細(xì)公布了全部提議具體內(nèi)容，并按規(guī)定公布了獨(dú)董的建議及原因。

德恒律師覺得，公司本次大會的集結(jié)程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）此次會議的舉辦

1.此次會議選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

此次現(xiàn)場會議于2023年5月25日（星期四）在下午14:30在福建將樂縣水南三華南路50號金森大廈公司會議室如期召開。此次會議召開的實(shí)際時(shí)間、地址及的方式和《股東大會的通知》中常告之的時(shí)間也、地址及方法一致。

此次網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年5月25日當(dāng)日交易時(shí)間范圍。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日9:15-15:00。

2.此次會議由老總應(yīng)飚老先生組織，此次會議就會議報(bào)告中列明提案展開了決議。股東會相關(guān)工作人員現(xiàn)場對此次會議作紀(jì)錄。會議紀(jì)要由出席本次大會的會議主持、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事等簽字。

3.此次會議不會有對舉辦此次會議工作的通知中沒有注明的事項(xiàng)展開決議的情況。

德恒律師覺得，公司本次會議召開的實(shí)際時(shí)間、地址、會議主題與通告所告之內(nèi)容一致，此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、出席本次大會人員和會議召集人資質(zhì)

（一）參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及公司股東授權(quán)代理人共8人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為158,512,883股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的67.2360%。在其中：

1.參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人共4人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為158,454,383股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的67.2112%。

德恒律師檢查了參加現(xiàn)場會議股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或身份證件、證券賬戶卡、法人授權(quán)書等有關(guān)文件，參加現(xiàn)場會議股東系記述于此次會議除權(quán)日股份公司章程股東，公司股東代理人法人授權(quán)書真實(shí)可信。

2.依據(jù)此次會議的網(wǎng)絡(luò)投票最后，參加此次大會網(wǎng)上投票股東共4人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為58,500股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0248%。上述情況根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件進(jìn)行審核。

3.出席本次大會的現(xiàn)場會議與參與網(wǎng)上投票的中小股東公司股東及股東委托代理人總共7人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為8,505,009股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的3.6075%。

（二）企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及董事長助理均參加了此次會議，別的高管人員及德恒律師出席了此次會議，該等群體均具有出席本次大會的合理合法資質(zhì)。

（三）此次會議由董事會集結(jié)，其作為本次會議召集人資格真實(shí)有效。

德恒律師覺得，參加、出席此次會議工作的人員及此次會議召集人資格均真實(shí)有效，合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、此次明確提出臨時(shí)性提議的股東資格和提案程序流程

經(jīng)德恒律師印證，此次會議無公司股東明確提出臨時(shí)性提議。

四、此次會議的決議程序流程

（一）此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票的形式對此次會議議案展開了決議。經(jīng)德恒律師當(dāng)場印證，公司本次會議審議的議案與《股東大會的通知》所注明的決議事宜相一致，此次會議現(xiàn)場未出現(xiàn)對通知提案進(jìn)行調(diào)整的情況。

（二）此次會議按《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的由兩位股東代表、一名公司監(jiān)事意味著與德恒律師共同承擔(dān)開展記票、監(jiān)票。

（三）此次會議投票選舉后，企業(yè)合并整理了此次會議的決議結(jié)論，會議主持在會議現(xiàn)場發(fā)布了公開投票。在其中，企業(yè)對有關(guān)提案的中小股東決議狀況獨(dú)立記票并獨(dú)立公布決議結(jié)論。

德恒律師覺得，公司本次大會的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次會議的決議程序合法合理。

五、此次會議的決議結(jié)論

（一）融合現(xiàn)場會議公開投票及其此次會議的網(wǎng)絡(luò)投票最后，此次會議審議提案的決議結(jié)果顯示：

1.表決通過《2022年度董事會工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許158,479,683股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0.0209%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0%。

2.表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許158,479,683股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0.0209%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0%。

3.表決通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》

決議結(jié)論：允許158,479,683股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0.0209%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0%。

4.表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：允許158,479,683股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0.0209%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0%。

5.表決通過《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

決議結(jié)論：允許158,479,683股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0.0209%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0%。

6.表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

決議結(jié)論：允許158,479,683股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0.0209%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0%。

在其中，列席會議的中小投資者的投票表決狀況為：允許8,471,809股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有表決權(quán)的中小投資者及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有表決權(quán)的中小投資者及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的0.3904%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有表決權(quán)的中小投資者及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的0%。

7.表決通過《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許158,479,683股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.9791%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0.0209%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)數(shù)量0%。

在其中，列席會議的中小投資者的投票表決狀況為：允許8,471,809股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有表決權(quán)的中小投資者及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的99.6096%；抵制33,200股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有表決權(quán)的中小投資者及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的0.3904%；放棄0股，占列席會議并且對此項(xiàng)提案有表決權(quán)的中小投資者及公司股東委托代理人所持有效決議股權(quán)總量的0%。

（二）此次會議主持、出席本次大會股東和委托代理人都未對投票表決結(jié)論明確提出一切質(zhì)疑；此次會議議案得到合理投票權(quán)根據(jù)；此次會議的決議與議定結(jié)論一致。

德恒律師覺得，此次會議的決議結(jié)論合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

六、結(jié)果建議

綜上所述，德恒律師覺得，公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場出席本次大會工作的人員及其此次會議的召集人的法律主體、此次會議的提案及其決議程序流程、決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議申請的決定真實(shí)有效。

德恒律師允許本法律意見做為公司本次會議決議的法定性文檔隨別的信息公開材料一并公示。

本法律意見一式三份，經(jīng)本所蓋公章然后由本所責(zé)任人、印證侓師簽字確認(rèn)起效。

北京德恒（深圳市）法律事務(wù)所

責(zé)任人：劉震國

印證侓師：葉蘭昌

印證侓師：李暉

2023年5月25日