證券代碼：301399證券簡稱：英特科技公告編號：2023-001

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江英特科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開了第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司注冊資本及公司類型變更情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕459號)同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,200萬股，每股發(fā)行價格為人民幣43.99元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具《驗資報告》(天健驗〔2023〕217號)，本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)由6,600萬股變更為8,800萬股，注冊資本由6,600萬元變更為8,800萬元。

　　公司股票已于2023年5月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”，具體以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　二、修訂公司章程并辦理工商變更登記相關(guān)情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)擬將《浙江英特科技股份有限公司章程(草案)》名稱變更為《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”),對《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改。同時，授權(quán)公司相關(guān)部門人員辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。具體修訂情況如下：

　　修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》尚需提交股東大會審議并經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，本次工商變更登記事項以相關(guān)市場監(jiān)督管理部門的最終核準(zhǔn)登記的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：301399證券簡稱：英特科技公告編號：2023-002

　　浙江英特科技股份有限公司關(guān)于簽訂

　　募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江英特科技股份有限公司(以下簡稱“英特科技”或“公司”)于2023年3月3日召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕459號)同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,200.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣43.99元，募集資金總額為人民幣967,780,000.00元，減除發(fā)行費用(不含增值稅)人民幣79,953,689.44元后，募集資金凈額為人民幣887,826,310.56元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具《驗資報告》(天健驗〔2023〕217號)。

　　二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，經(jīng)公司第一屆董事會第十次會議審議通過，公司設(shè)立了募集資金專項賬戶，并分別與中信銀行股份有限公司湖州分行、興業(yè)銀行股份有限公司湖州分行、寧波銀行股份有限公司湖州分行及保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

　　截至2023年5月25日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

　　注：公司本次募集資金凈額為人民幣887,826,310.56元，與上表中合計金額差額部分為尚未支付的和已支付尚未置換的發(fā)行費用(包括會計師費、律師費、發(fā)行手續(xù)費及其他發(fā)行上市費用等)。

　　三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　(一)協(xié)議簽署主體

　　甲方：浙江英特科技股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

　　乙方：中信銀行股份有限公司湖州分行（以下簡稱“乙方”）

　　興業(yè)銀行股份有限公司湖州分行

　　寧波銀行股份有限公司湖州分行

　　丙方：浙商證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方在不影響募集資金使用的情況下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集資金，金額和期限由甲方根據(jù)募集資金的使用情況而定，但需將存入金額、開戶時間、存放期限等基本情況及時電子郵件及傳真通知丙方指定的保薦代表人，經(jīng)同意后方可辦理相關(guān)手續(xù)。甲方存單開立后，需在2個工作日內(nèi)向丙方提供存單開戶證明書的電子掃描件。甲方承諾存單到期后及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。丙方每季度對甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人孫書利、廖晨可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、甲方一次或十二個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　六、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　七、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　八、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　九、本協(xié)議一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

　　四、備查文件

　　1、第一屆董事會第十次會議決議；

　　2、公司分別與中信銀行股份有限公司湖州分行、興業(yè)銀行股份有限公司湖州分行、寧波銀行股份有限公司湖州分行及保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；

　　3、天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健驗〔2023〕217號《驗資報告》。

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：301399證券簡稱：英特科技公告編號：2023-003

　　浙江英特科技股份有限公司關(guān)于

　　第一屆董事會第十一次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江英特科技股份有限公司(以下簡稱“英特科技”或“公司”)第一屆董事會第十一次會議于2023年5月25日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于2023年5月19日通過電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)給全體董事。本次會議由公司董事長方真健先生主持，本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審議通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工

　　商變更登記的議案》

　　議案表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)(HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn“http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》。

　　2、審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　議案表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：301399證券簡稱：英特科技公告編號：2023-004

　　浙江英特科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)浙江英特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開的第一屆董事會第十一次會議，決定于2023年6月12日（星期一）召開公司2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、召開日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年6月12日（星期一）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月6日（星期二）

　　7、會議出席對象：

　?。?）于2023年6月6日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號浙江英特科技股份有限公司會議室。

　　二、股東大會審議事項

　　1、本次股東大會提案名冊及編碼如下表：

　　2、審議與披露情況

　　以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年5月26日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》及相關(guān)公告。

　　《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或委托的代理人出席會議。法定代表人現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)持本人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月7日下午17：00點前送達(dá)或傳真至公司），并請進(jìn)行電話確認(rèn)，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年6月7日

　　3、登記地點：公司證券部

　　4、會議聯(lián)系人：陳銘

　　聯(lián)系電話：0572-5321899

　　傳真號碼：0572-5321568

　　聯(lián)系電子郵箱：chenming@extek.com.cn

　　聯(lián)系地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號浙江英特科技股份有限公司

　　5、本次股東大會會期半天，參加會議的人員食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關(guān)于參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351399”，投票簡稱為“英特投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日的交易時間，上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人作為浙江英特科技股份有限公司股東，茲授權(quán)先生/女士（身份證號：），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于年月日召開的2023年第二次臨時股東大會，并在會議上代表本人行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期自本次授權(quán)書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

　　投票指示：

　　說明：

　　1、委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：年月日