股票代碼：000917股票簡稱：電廣傳媒公告編號：2023-27

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　二、會議的召開情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月25日（星期四）14:40

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城圣爵菲斯大酒店歡城三樓會議室

　　3、表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：由公司董事長、總經(jīng)理王艷忠先生主持。

　　6、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期間的任意時間。

　　7、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東91人，代表股份84,130,898股，占上市公司總股份的5.9349%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東14人，代表股份51,184,713股，占上市公司總股份的3.6108%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東77人，代表股份32,946,185股，占上市公司總股份的2.3242%。

　　公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會審議了列入公司《關(guān)于召開2022度股東大會的通知》的全部議案，并對出席會議的中小投資者的投票進行了單獨計票，具體表決結(jié)果如下：

　　議案一：公司2022年度董事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意77,357,788股，占出席會議所有股東所持股份的91.9493%；反對6,173,110股，占出席會議所有股東所持股份的7.3375%；棄權(quán)600,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.7132%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,357,788股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9493%；反對6,173,110股，占出席會議的中小股東所持股份的7.3375%；棄權(quán)600,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7132%。

　　表決結(jié)果：本議案獲通過。

　　議案二：公司2022年度監(jiān)事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意77,356,988股，占出席會議所有股東所持股份的91.9484%；反對6,173,110股，占出席會議所有股東所持股份的7.3375%；棄權(quán)600,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議所有股東所持股份的0.7141%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,356,988股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9484%；反對6,173,110股，占出席會議的中小股東所持股份的7.3375%；棄權(quán)600,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7141%。

　　表決結(jié)果：本議案獲通過。

　　議案三：公司2022年年度報告及其摘要

　　總表決情況：

　　同意77,907,235股，占出席會議所有股東所持股份的92.6024%；反對6,154,463股，占出席會議所有股東所持股份的7.3153%；棄權(quán)69,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0823%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,907,235股，占出席會議的中小股東所持股份的92.6024%；反對6,154,463股，占出席會議的中小股東所持股份的7.3153%；棄權(quán)69,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0823%。

　　表決結(jié)果：本議案獲通過。

　　議案四：公司2022年度利潤分配預案

　　總表決情況：

　　同意77,775,035股，占出席會議所有股東所持股份的92.4453%；反對6,286,663股，占出席會議所有股東所持股份的7.4725%；棄權(quán)69,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0823%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,775,035股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4453%；反對6,286,663股，占出席會議的中小股東所持股份的7.4725%；棄權(quán)69,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0823%。

　　表決結(jié)果：本議案獲通過。

　　議案五：關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況以及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的議案

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　總表決情況：

　　同意76,908,988股，占出席會議所有股東所持股份的91.4159%；反對6,621,110股，占出席會議所有股東所持股份的7.8700%；棄權(quán)600,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議所有股東所持股份的0.7141%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,908,988股，占出席會議的中小股東所持股份的91.4159%；反對6,621,110股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8700%；棄權(quán)600,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7141%。

　　表決結(jié)果：本議案獲通過。

　　議案六：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　總表決情況：

　　同意77,354,835股，占出席會議所有股東所持股份的91.9458%；反對6,298,863股，占出席會議所有股東所持股份的7.4870%；棄權(quán)477,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議所有股東所持股份的0.5672%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,354,835股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9458%；反對6,298,863股，占出席會議的中小股東所持股份的7.4870%；棄權(quán)477,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.5672%。

　　表決結(jié)果：本議案獲通過。

　　議案七：關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

　　總表決情況：

　　同意77,354,835股，占出席會議所有股東所持股份的91.9458%；反對6,298,863股，占出席會議所有股東所持股份的7.4870%；棄權(quán)477,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議所有股東所持股份的0.5672%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,354,835股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9458%；反對6,298,863股，占出席會議的中小股東所持股份的7.4870%；棄權(quán)477,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.5672%。

　　表決結(jié)果：本議案獲通過。

　　議案八：關(guān)于為控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司2023年度提供擔保額度的議案

　　總表決情況：

　　同意51,370,113股，占出席會議所有股東所持股份的61.0597%；反對32,691,585股，占出席會議所有股東所持股份的38.8580%；棄權(quán)69,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0823%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,370,113股，占出席會議的中小股東所持股份的61.0597%；反對32,691,585股，占出席會議的中小股東所持股份的38.8580%；棄權(quán)69,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0823%。

　　表決結(jié)果：本議案獲通過。

　　五、見證律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所廖青云、梁爽律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，其結(jié)論性意見如下：

　　本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效?！　?/p>

　　六、備查文件

　　1、與會董事、監(jiān)事和高管簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日