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揚州金泉旅游用品股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603307證券簡稱：揚州金泉公告編號：2023-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：揚州市邗江區(qū)楊壽鎮(zhèn)回歸路63號一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事長林明穩(wěn)先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議,其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于確認2022年度關(guān)聯(lián)交易及預計2023年關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
10、關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事的議案
11、關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事的議案
12、關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10，議案11，議案12為對中小投資者單獨計票的議案；
2、議案6為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東林明穩(wěn)、李宏慶、趙仁萍回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海仁盈律師事務所
律師：方冰清、胡建雄
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會未發(fā)生股東提出臨時提案的情形；本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
揚州金泉旅游用品股份有限公司
董事會
2023年5月26日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603307證券簡稱：揚州金泉公告編號：2023-028
揚州金泉旅游用品股份有限公司關(guān)于
選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
揚州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期屆滿。為順利完成監(jiān)事會換屆選舉工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月25日在公司會議室召開了職工代表大會。經(jīng)與會職工代表選舉，同意徐偉先生擔任公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。
徐偉先生將與公司2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生的二名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年，與第二屆監(jiān)事會任期一致。
特此公告。
揚州金泉旅游用品股份有限公司
監(jiān)事會
2023年5月26日
附件：
職工代表監(jiān)事簡歷
徐偉，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2009年至2020年4月，歷任金泉有限銷售員、總經(jīng)理辦公室副主任、采購部經(jīng)理；2020年4月至2020年8月，任公司總經(jīng)理秘書、采購部經(jīng)理；2020年8月至2021年3月，任公司總經(jīng)理秘書、采購部經(jīng)理、職工代表監(jiān)事。2021年3月至2023年1月，任公司總經(jīng)理秘書、職工代表監(jiān)事；2023年1月至今，任公司總經(jīng)理秘書、職工代表監(jiān)事、采購部經(jīng)理。
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