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北汽福田汽車股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600166證券簡稱：福田汽車公告編號：2023-054
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：福田汽車106會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式進行表決，董事長常瑞因重要公務(wù)書面委托董事、總經(jīng)理武錫斌主持本次股東大會。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人，其中現(xiàn)場參會董事為武錫斌、李亞、宋術(shù)山，視頻參會董事為葉盛基、劉亭立、王學權(quán)、顧鑫、遲曉燕、張泉，常瑞、侯福深因重要公務(wù)未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事9人，出席9人，其中現(xiàn)場參會監(jiān)事為蔡恩禹、葉芊、楊鞏社、陳維娟，視頻參會監(jiān)事為焦楓、謝國忠、陳宮博、郝海龍、紀建奕；
3、董事會秘書龔敏、監(jiān)事會秘書陳維娟出席了本次會議。
4、部分經(jīng)理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所擔任公司財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2023年度獨立董事費用預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案10為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
(四)會議聽取了《2022年度獨立董事述職報告》
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：張宇儂、徐浩誠
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員的資格、召集人資格，會議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司董事會
2023年5月25日
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