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舍得酒業(yè)有限責(zé)任公司 有關(guān)獨(dú)董任職期滿六年離職的公示
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證券代碼：600702證券簡(jiǎn)稱(chēng)：舍得酒業(yè)公示序號(hào)：2023-020
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
舍得酒業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)于近日接到公司獨(dú)立董事宋之杰老先生書(shū)面離職報(bào)告。宋之杰老先生已經(jīng)連續(xù)出任公司獨(dú)立董事滿六年，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)董續(xù)任時(shí)長(zhǎng)不能超過(guò)六年。因而，宋之杰老先生申請(qǐng)辦理辭掉公司獨(dú)立董事職位，與此同時(shí)辭掉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主委、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員會(huì)職位。離職后，宋之杰老先生辭去企業(yè)一切職位。
依據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，宋之杰先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一，其離職報(bào)告將于企業(yè)股東會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董后起效。在新一任獨(dú)董上任前，宋之杰老先生仍將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行其獨(dú)董以及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)崗位職責(zé)。
宋之杰老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期內(nèi)單獨(dú)公平、盡職履責(zé)、盡職盡責(zé)，在維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)利、推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展等多個(gè)方面發(fā)揮了積極作用。董事會(huì)對(duì)宋之杰老師在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
舍得酒業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月27日
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