證券代碼：688220證券簡稱：翱捷科技公示序號：2023-037

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

翱捷科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“翱捷科技”）于2023年5月8日舉辦職代會，選舉產(chǎn)生了第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事；于2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，大會選舉產(chǎn)生了第二屆董事會董事、第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，實現(xiàn)了股東會、職工監(jiān)事的換屆。2023年5月26日，公司召開了第二屆股東會第一次會議、第二屆職工監(jiān)事第一次會議，大會投票選舉老總、股東會各專門委員會委員會、監(jiān)事長，并聘用新一屆高管人員、證券事務代表，現(xiàn)將換屆實際情況公告如下：??一、第二屆董事會換屆競選狀況??（一）執(zhí)行董事競選狀況??2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，此次股東會選用總計網(wǎng)絡投票的形式競選戴護家老先生、周璇老先生、韓旻女性、趙錫凱老先生、蔣江偉老先生、黃晨先生為企業(yè)第二屆股東會非獨立董事，競選劉浩老先生、張可老先生、王玉廷先生為企業(yè)第二屆股東會獨董。以上六名非獨立董事與三名獨董所組成的企業(yè)第二屆股東會，任職期為2022年年度股東大會表決通過的時候起三年。具體事宜及執(zhí)行董事個人簡歷詳細公司在2023年4月28日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-030）。?（二）老總、股東會各專門委員會競選狀況2023年5月26日，公司召開第二屆股東會第一次會議，已通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意競選戴護家老先生出任企業(yè)第二屆股東會老總，任職期為本次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》，企業(yè)第二屆股東會專門委員會委員會如下所示：

審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會集結(jié)平均由獨董出任，且獨董均占過半數(shù)，審計委員會的召集人劉浩先生為會計學專業(yè)人員，企業(yè)第二屆股東會專門委員會委員會任職期為本次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

??二、第二屆職工監(jiān)事構成及監(jiān)事長競選狀況

2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，此次股東會選用總計網(wǎng)絡投票的形式競選王張先生為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，與2023年5月8日職代會競選出來的職工代表監(jiān)事趙忠方、賈建祥老先生所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期為自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的時候起三年。主要內(nèi)容及公司監(jiān)事個人簡歷詳細公司在2023年4月28日、2023年5月10日公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-030）、《關于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-034）。

2023年5月26日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，競選趙忠方先生為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之時才行。

??三、第二屆高管人員狀況

2023年5月26日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，允許聘用周璇先生為總經(jīng)理，聘用韓旻女性、趙錫凱先生為公司副總經(jīng)理，聘用韓旻女性為公司發(fā)展董事長助理，聘用楊新華先生為公司財務總監(jiān)，任職期均是此次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

楊新華老先生的個人簡歷詳見附件。周璇老先生、韓旻女性、趙錫凱老先生的個人簡歷詳細2023年4月28日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-030）。

以上員工均具有與其說行使權力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)文件信息要求，董事長助理韓旻女性已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，并且其任職要求早已上海交易所辦理備案情況屬實。

公司獨立董事對股東會聘用以上高管人員發(fā)布了贊同的單獨建議，覺得企業(yè)聘用的各個高管人員合乎《公司法》等有關法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求，其從業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)技能和管理水平等多個方面能勝任公司高級管理人員職位，沒有被證監(jiān)會定性為市場禁入且并未消除的現(xiàn)象，也未曾遭受證監(jiān)會及證交所處罰和懲罰。

??四、證券事務代表聘用狀況

2023年5月26日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，允許聘用白偉揚老先生出任企業(yè)證券事務代表，幫助董事長助理做好工作，任職期與企業(yè)第二屆董事會任期同樣。

白偉揚老先生已經(jīng)取得上海交易所授予的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。白偉揚老先生的個人簡歷詳見附件。

董事長助理及證券事務代表聯(lián)系電話如下所示：

手機：021-60336588*1188

電子郵箱：ir@asrmicro.com

詳細地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)科苑路399號10幢8層（為名樓房9層）

特此公告。

翱捷科技有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件：

一、財務經(jīng)理個人簡歷

楊新華老先生，1972年出世，中國籍，畢業(yè)院校上海交大，本科文憑。初級會計職稱，注冊會計。列任上海浦東發(fā)展銀行上海分行團隊負責人，劍騰液晶顯示屏（上海市）有限責任公司財務主管、上海市昊信光電有限公司財務主管、江蘇省智多芯式財務經(jīng)理。2015年7月迄今就職于企業(yè)，在職公司財務總監(jiān)。

截止到本公告公布日，楊新華老先生未立即持有公司股份。楊新華先生與別的持有公司5%之上股權股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關聯(lián)性；不會有《中華人民共和國公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。

二、證券事務代表個人簡歷

白偉揚老先生，1989年出世，中國籍，畢業(yè)院校中南財經(jīng)大學，研究生學歷。注冊會計、準保薦代表人。列任中西部證券股份有限公司投行部高級經(jīng)理、北京中銀律師事務所侓師，2020年7月迄今就職于企業(yè)，在職企業(yè)證券事務代表。

截止到本公告公布日，白偉揚老先生未立即持有公司股份。白偉揚先生與別的持有公司5%之上股權股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關聯(lián)性；不會有《中華人民共和國公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。

證券代碼：688220證券簡稱：翱捷科技公示序號：2023-038

翱捷科技有限責任公司

第二屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

翱捷科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年5月23日以電子郵箱、專人送達等形式聯(lián)系了整體公司監(jiān)事，大會于2023年5月26日以當場及通信方式舉辦。

會議由監(jiān)事會成員趙忠方組織，例會應參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、有關法律法規(guī)及《翱捷科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，審議通過了如下所示提案：

表決通過《關于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

職工監(jiān)事一致同意競選趙忠方先生為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長，其任職期為自公司本次監(jiān)事會會議表決通過本提案的時候起，至企業(yè)本職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

特此公告。

翱捷科技有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日