證券代碼：600749證券簡(jiǎn)稱：去西藏旅游公示序號(hào)：2023-043號(hào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、此次重新組合的相關(guān)情況

去西藏旅游有限責(zé)任公司（下稱“去西藏旅游”或“企業(yè)”）已經(jīng)籌備以現(xiàn)金結(jié)算方式向新奧控投項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司（下稱“新奧控投”）選購(gòu)北海市新繹游船有限責(zé)任公司（下稱“新繹游船”或“標(biāo)的公司”）不少于51%股份，實(shí)際回收占比待進(jìn)一步論述和商議（下稱“本次交易”或“此次重新組合”）。此次交易完成后，新繹游船將成為企業(yè)子公司。本次交易的關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)展間接控股公司股東，因而本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。經(jīng)初步計(jì)算，本次交易預(yù)估組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易不屬于企業(yè)發(fā)行股份，也不會(huì)造成公司控制權(quán)的變動(dòng)。

二、此次重新組合的工作進(jìn)展

公司也此次重新組合事宜于2023年4月28日公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》（公示型號(hào)：2023-038號(hào)）。自此次重新組合事宜公布至今，企業(yè)大力開(kāi)展有關(guān)多方推動(dòng)此次重新組合事宜所涉及到的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定等方面的工作，有關(guān)工作未完成。待有關(guān)工作結(jié)束后，企業(yè)將召開(kāi)董事會(huì)決議此次改制方案等相關(guān)事宜，并提交公司股東大會(huì)審議。

后面企業(yè)將依據(jù)此次重新組合的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號(hào)——重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

本次交易能不能執(zhí)行具備可變性，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600749證券簡(jiǎn)稱：去西藏旅游公示序號(hào)：2023-042號(hào)

去西藏旅游有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：西藏拉薩市林廓大道6號(hào)去西藏旅游有限責(zé)任公司4樓會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由董事長(zhǎng)胡曉菲女性組織。

此次股東會(huì)所決議的議案與2022年年度股東大會(huì)通知上述具體內(nèi)容相符合，此次股東會(huì)并未對(duì)會(huì)議報(bào)告中沒(méi)有注明的事項(xiàng)展開(kāi)決議，也沒(méi)有出現(xiàn)別的改動(dòng)原提案的情況。

此次股東會(huì)依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展決議、記票和監(jiān)票，會(huì)議主持現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布決議結(jié)論，參加股東會(huì)股東及公司股東法定代理人并未對(duì)決議結(jié)論提出質(zhì)疑。

此次股東會(huì)的招集、舉辦和表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，董事長(zhǎng)胡曉菲女性，執(zhí)行董事張麗娜女性、馬四民老先生，獨(dú)董高金波老先生、梅蘊(yùn)新老先生出席本次股東會(huì)，由于工作原因，董事趙金峰老先生、蔣承宏老先生、歐陽(yáng)旭老先生未出席本次股東會(huì)。

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。

3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理羅練鷹女性出席本次股東會(huì)，企業(yè)高級(jí)副總裁劉德軍老先生出席此次股東會(huì)，由于工作原因，公司老總胡鋒老先生未出席此次股東會(huì)。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《2022年年報(bào)及年報(bào)摘要》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：2022年利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：2023本年度聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：公司及子公司2023本年度常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：公司及子公司2023本年度申請(qǐng)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于企業(yè)未彌補(bǔ)虧損超出實(shí)付總股本的三分之一的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

進(jìn)行之上提案決議的前提下，此次股東會(huì)還認(rèn)真聽(tīng)取2022本年度獨(dú)董履職情況報(bào)告。

(二)股票分紅按段決議狀況

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

1、此次股東會(huì)的議案5、提案6、提案7、提案8、提案10，對(duì)中小股東獨(dú)立記票，并表決通過(guò)。

2、此次股東會(huì)的議案8，關(guān)系公司股東藏區(qū)國(guó)韻文化發(fā)展有限公司、藏區(qū)納銘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、樂(lè)清市意誠(chéng)電氣有限公司回避表決。

3、此次股東會(huì)不屬于優(yōu)先股參加決議的議案。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所

侓師：張瑩侓師、梁靜侓師

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

特此公告。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月26日