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湖北超卓航空科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688237證券簡(jiǎn)稱：超卓航科公告編號(hào)：2023-013
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)東津新區(qū)浩然河西路21號(hào)民發(fā)瑞際酒店昭明廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)由公司董事長(zhǎng)李光平先生作為會(huì)議主持人，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)王詩(shī)文先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于使用超募資金投資在建項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)會(huì)議議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過(guò)。
2、本次會(huì)議議案4、6、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次會(huì)議議案8已經(jīng)關(guān)聯(lián)股東回避表決.
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：董宇、常睿豪
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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