證券代碼：601068證券簡(jiǎn)稱：中鋁國際公告編號(hào)：臨2023-023

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）中鋁國際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《中鋁國際工程股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬螘?huì)議于2023年5月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻通訊方式召開。會(huì)議通知于2023年5月19日以郵件的方式向全體董事發(fā)出。

　　（三）本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，有效表決人數(shù)8人。

　?。ㄋ模┕径麻L(zhǎng)李宜華先生主持會(huì)議。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員、相關(guān)部門人員和中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員列席了會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于審議公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

　　公司董事會(huì)同意將公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8人同意、0人反對(duì)、0人棄權(quán)、0人回避。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　公司獨(dú)立非執(zhí)行董事已就上述議案涉及的董事薪酬事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中鋁國際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于審議公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　公司董事會(huì)同意公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、中期財(cái)務(wù)報(bào)告審閱、內(nèi)部控制審計(jì)等相關(guān)審計(jì)服務(wù)，并承擔(dān)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)。

　　表決結(jié)果：8人同意、0人反對(duì)、0人棄權(quán)、0人回避。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　公司獨(dú)立非執(zhí)行董事已就上述事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中鋁國際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《中鋁國際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中鋁國際工程股份有限公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》。

　?。ㄈ徸h批準(zhǔn)了《關(guān)于審議公司設(shè)立云南分公司的議案》

　　公司董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立中鋁國際云南分公司（名稱暫定），并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理設(shè)立分公司的各項(xiàng)工作，包括但不限于工商核準(zhǔn)登記及其他相關(guān)手續(xù)。

　　表決結(jié)果：8人同意、0人反對(duì)、0人棄權(quán)、0人回避。

　?。ㄋ模徸h批準(zhǔn)了《關(guān)于增補(bǔ)公司2022年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)的議案》

　　公司于2023年3月7日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，對(duì)公司2022年度股東大會(huì)擬審議的議案及擬召開的時(shí)間進(jìn)行了審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》?，F(xiàn)公司董事會(huì)擬增補(bǔ)《關(guān)于審議公司2023年度資本性支出計(jì)劃的議案》《關(guān)于公司發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具的議案》《關(guān)于公司購買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》《關(guān)于審議公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》及《關(guān)于審議公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》作為公司2022年度股東大會(huì)擬審議的議案。增補(bǔ)上述議案后，公司擬于2022年度股東大會(huì)審議以下議案：

　　1.關(guān)于審議公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　2.關(guān)于審議公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　3.關(guān)于審議公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；

　　4.關(guān)于審議公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案；

　　5.關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

　　6.關(guān)于審議控股子公司之間提供擔(dān)保的議案；

　　7.關(guān)于審議公司2023年度資本性支出計(jì)劃的議案；

　　8.關(guān)于公司發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具的議案；

　　9.關(guān)于公司購買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案；

　　10.關(guān)于審議公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　11.關(guān)于審議公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　同時(shí)，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事會(huì)秘書于適當(dāng)時(shí)候派發(fā)召開2022年度股東大會(huì)的通知。

　　表決結(jié)果：8人同意、0人反對(duì)、0人棄權(quán)、0人回避。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┲袖X國際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　?。ǘ┲袖X國際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　中鋁國際工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　●報(bào)備文件

　　中鋁國際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

　　證券代碼：601068證券簡(jiǎn)稱：中鋁國際公告編號(hào)：臨2023-024

　　中鋁國際工程股份有限公司

　　變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱致同）；

　　●原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱大信）；

　　●變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱財(cái)政部）、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國資委）及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱證監(jiān)會(huì)）《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）及財(cái)政部、國資委《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)問題的通知》（財(cái)會(huì)〔2011〕24號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，中鋁國際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）原聘任的審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)大信為公司提供審計(jì)服務(wù)的年限已達(dá)到可連續(xù)審計(jì)年限的上限，公司擬聘任致同為公司2023年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)事宜與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更事宜均無異議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年(工商登記：2011年12月22日)

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

　　首席合伙人：李惠琦

　　執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號(hào)：北京市財(cái)政局NO0014469

　　截至2022年末，致同從業(yè)人員超過5,000人，其中合伙人205名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,270名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過400人。

　　致同2022年度業(yè)務(wù)收入26.49億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入19.65億元，證券業(yè)務(wù)收入5.74億元。2022年度上市公司審計(jì)客戶239家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，收費(fèi)總額2.88億元；2021年年審掛牌公司審計(jì)收費(fèi)3,555.70萬元；建筑業(yè)行業(yè)上市公司和新三板掛牌公司審計(jì)客戶7家，具有公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　致同已購買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額9億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。2022年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,089萬元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

　　3.誠信記錄

　　致同近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：黃志斌，1999年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、1999年開始從事上市公司審計(jì)、1999年開始在致同執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告2份、復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3份。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李楊，2004年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2004年開始從事上市公司審計(jì)、2018年開始在致同執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告2份、復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0份。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：彭玉龍，2008年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2006年開始從事上市公司審計(jì)、2015年開始在致同執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0份、復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告2份。

　　2.誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3.獨(dú)立性

　　致同及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　根據(jù)2023年度預(yù)計(jì)審計(jì)工作內(nèi)容及工作量，2023年度審計(jì)費(fèi)用總額為人民幣510萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣450萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣60萬元，與2022年度相比略有下降。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　?。ㄒ唬┣叭螘?huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為大信，成立于1985年，2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)知春路1號(hào)學(xué)院國際大廈1504室。首席合伙人為胡詠華先生。大信已連續(xù)9年為本公司提供審計(jì)服務(wù)，上年度為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托大信開展部分審計(jì)工作后又解聘的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　根據(jù)財(cái)政部、國資委及證監(jiān)會(huì)《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）及財(cái)政部、國資委《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)問題的通知》（財(cái)會(huì)〔2011〕24號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司原聘任的審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)大信為公司提供審計(jì)服務(wù)的年限已達(dá)到可連續(xù)審計(jì)年限的上限，因此，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)事宜與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，大信和致同對(duì)變更事宜均無異議，并確認(rèn)無任何有關(guān)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜須提請(qǐng)公司股東注意。前任及擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徍宋瘑T會(huì)的履職情況

　　公司審核委員會(huì)在選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所過程中，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了審核和評(píng)價(jià)，認(rèn)為致同具備應(yīng)有的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠信狀況，能夠滿足公司審計(jì)工作需求，公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由充分、恰當(dāng)。公司于2023年5月25日召開第四屆董事會(huì)審核委員會(huì)第八次會(huì)議，對(duì)聘請(qǐng)致同為公司2023年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了審議，審核委員會(huì)委員進(jìn)行了表決，全體委員同意聘請(qǐng)致同為公司2023年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，任期至2023年年度股東大會(huì)結(jié)束為止。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事事前審核了《關(guān)于審議公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》的相關(guān)資料，認(rèn)可并同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)本次擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了審核，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性以及變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由的恰當(dāng)性進(jìn)行了分析，認(rèn)為致同具備應(yīng)有的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠信狀況，能夠滿足公司審計(jì)工作需求，公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由充分、恰當(dāng)，公司相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因此同意公司聘請(qǐng)致同為公司2023年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)并同意將此議案提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　?。ㄈ┒聲?huì)的審議和表決情況

　　公司于2023年5月26日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于審議公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》進(jìn)行了審議，表決結(jié)果為同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，無需要回避表決情況。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　中鋁國際工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　●報(bào)備文件

　　（一）中鋁國際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)審核委員會(huì)第八次會(huì)議決議

　?。ǘ┲峦瑫?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況

　?。ㄈ┐笮艜?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見