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鴻合科技股份有限公司 關于公司給子公司提供擔保的進展公告
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證券代碼：002955證券簡稱：鴻合科技公告編號：2023-045
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第二屆董事會第十八次會議、2023年5月19日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于公司給子公司提供擔保的議案》，根據(jù)公司及子公司業(yè)務發(fā)展需要，預計公司為子公司提供新增擔保額度總計不超過人民幣210,000萬元。授權期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押、留置、定金等，擔保范圍包括但不限于貸款、保函、保理、開立信用證、銀行承兌匯票、票據(jù)融資、信托融資、債權轉讓融資、融資租賃、貿易供應鏈業(yè)務等。
具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司給子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-022）和《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-040）。
一、擔保進展情況概述
近日，公司旗下全資子公司深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術有限責任公司（以下簡稱“鴻合創(chuàng)新”）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行深圳分行”）申請辦理融資，為保證相應業(yè)務的順利開展，公司與浦發(fā)銀行深圳分行簽署了《最高額保證合同》，公司為鴻合創(chuàng)新在30,000萬元人民幣擔保額度范圍內提供連帶責任保證擔保。
上述擔保金額在公司2022年年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會和股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術有限責任公司
1、基本信息
2、主要財務數(shù)據(jù)
單位：萬元
注：上表中2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
被擔保公司鴻合創(chuàng)新不屬于失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營、財務及資信狀況良好。
三、擔保協(xié)議的主要內容
《最高額保證合同》（以下簡稱“本合同”）
1、合同各方
債權人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行
債務人：深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術有限責任公司
保證人：鴻合科技股份有限公司
2、保證方式：連帶責任保證
3、保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日后三年止。
保證人對債權發(fā)生期間內各單筆合同項下分期履行的還款義務承擔保證責任，保證期間為各期債務履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。
本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權人宣布主債權提前到期的情形。
宣布提前到期的主債權為債權確定期間內全部或部分債權的，以其宣布的提前到期日為全部或部分債權的到期日，債權確定期間同時到期。債權人宣布包括債權人以起訴書或申請書或其他文件向有權機構提出的任何主張。
債權人與債務人就主債務履行期達成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務履行期屆滿之日后三年止。
4、被擔保債權：
（1）主債權本金余額在債權確定期間內以最高不超過等值人民幣300,000,000(叁億元)元整為限。
（2）本合同項下被擔保的最高債權額，包括上述主債權本金最高余額，以及保證范圍所約定的主債權所產(chǎn)生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費用、實現(xiàn)擔保權利和債權的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費)等在內的全部債權。
四、董事會意見
公司于2023年4月28日召開了第二屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于公司給子公司提供擔保的議案》。
公司董事會認為：公司本次擔保事項充分考慮了子公司2023年度的業(yè)務發(fā)展需要及資金安排情況，對其提供的擔保額度，有助于保障公司經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃的順利實現(xiàn)。本次被擔保對象均為公司全資或控股子公司，資信和經(jīng)營狀況良好，具備良好的償還能力，公司有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此，公司董事會同意本次擔保事項。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司為下屬子公司提供擔保，是為滿足其日常經(jīng)營資金需求，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。相關議案的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，決策程序合法有效。截至目前，公司不存在違規(guī)對外擔保和逾期對外擔保的情況，也不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司對外提供擔?？傆囝~為72,000萬元，占公司2022年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)20.25%，其中，公司對控股子公司提供擔保總余額為72,000萬元，占公司2022年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)20.25%；公司及其控股子公司不存在對合并報表外的單位提供擔保。截至本公告披露日，公司及控股子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情形。
七、備查文件
《最高額保證合同》。
特此公告。
鴻合科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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