證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023-060

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皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）下屬子公司陜西中石能電力工程設(shè)計(jì)投資有限公司（下稱“陜西中石能”）于2023年5月26日接到中標(biāo)通知，明確陜西中石能為京能廣西合山市、忻城縣分布式系統(tǒng)屋頂光伏發(fā)電新項(xiàng)目EPC工程項(xiàng)目預(yù)招標(biāo)項(xiàng)目工程招標(biāo)，現(xiàn)就招標(biāo)狀況公告如下：

一、招標(biāo)項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目規(guī)劃：京能廣西合山市、忻城縣分布式系統(tǒng)屋頂光伏發(fā)電新項(xiàng)目EPC工程項(xiàng)目預(yù)招標(biāo)會(huì)中標(biāo)單位包1

2.工程招標(biāo)人：華能國(guó)際電力有限責(zé)任公司廣西省綠色能源子公司

3.招標(biāo)代理公司：中國(guó)華能集團(tuán)有限責(zé)任公司北京招標(biāo)子公司

4.項(xiàng)目可行性：

該項(xiàng)目坐落于廣西來賓市合山市及忻城縣，運(yùn)用賓客地區(qū)內(nèi)住宅樓、公共資源網(wǎng)房頂、工業(yè)房頂?shù)?，工程建設(shè)容量規(guī)劃溝通交流側(cè)總裝機(jī)容量74MWp。挑選約3,700戶屋頂平屋面，一共組裝134,545塊550Wp高效光伏電池太陽能組件。

5.招標(biāo)內(nèi)容：

本次招標(biāo)廣西來賓市分布式光伏發(fā)電新項(xiàng)目勘察、物資供應(yīng)供應(yīng)、融洽及相關(guān)手續(xù)、建筑施工、投運(yùn)連接及工程竣工驗(yàn)收。

6.中標(biāo)金額：25,974萬余元

二、中標(biāo)項(xiàng)目對(duì)企業(yè)的危害

陜西中石能為公司發(fā)展子公司皇氏農(nóng)光互補(bǔ)（廣西?。┛萍脊荆ㄏ路Q“皇氏農(nóng)光互補(bǔ)企業(yè)”）的下屬子公司，皇氏農(nóng)光互補(bǔ)公司持股比例為99%。以上中標(biāo)項(xiàng)目若能正常的簽訂和順利推進(jìn)，將會(huì)對(duì)企業(yè)未來銷售業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的積極作用。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

本次招標(biāo)為預(yù)招標(biāo)會(huì)，招標(biāo)方與中標(biāo)方簽約后，新項(xiàng)目根據(jù)政府部門辦理備案，并通過廣西省子公司投委會(huì)后合同生效（按照實(shí)際進(jìn)行容積據(jù)實(shí)結(jié)算）。在實(shí)際履行全過程中如碰到不能預(yù)估或不可抗拒等多種因素，可能造成新項(xiàng)目沒法執(zhí)行或者終止風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將根據(jù)具體工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查簿文檔

京能廣西合山市、忻城縣分布式系統(tǒng)屋頂光伏發(fā)電新項(xiàng)目EPC工程項(xiàng)目預(yù)招標(biāo)工程《中標(biāo)通知書》。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月二十九日

證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023-058

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度擔(dān)保額度預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~已經(jīng)超過最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的100%，此次貸款擔(dān)保含企業(yè)對(duì)負(fù)債率超出70%的提供擔(dān)保，請(qǐng)股民留意擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

結(jié)合公司及分公司市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等服務(wù)，預(yù)估2023本年度公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔(dān)保額度總計(jì)為不超過人民幣209,085.67萬余元，該擔(dān)保額度可重復(fù)利用，最后具體貸款擔(dān)保最高不超過此次批準(zhǔn)的擔(dān)保額度，在其中：為負(fù)債率大于等于70%的分公司給予擔(dān)保額度不得超過38,185.67萬余元，為負(fù)債率小于70%的分公司給予擔(dān)保額度不得超過170,900萬余元，此次貸款擔(dān)保期限為企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起的十二個(gè)月內(nèi)。以上擔(dān)保額度及時(shí)間內(nèi)，可以從滿足條件的擔(dān)保對(duì)象之間擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)；但調(diào)濟(jì)發(fā)生的時(shí)候，針對(duì)負(fù)債率超出70%的擔(dān)保對(duì)象，只能從負(fù)債率超出70%的擔(dān)保對(duì)象處得到擔(dān)保額度。之上擔(dān)保額度包含原來經(jīng)決議擔(dān)保續(xù)險(xiǎn)，具體擔(dān)保額度需在擔(dān)保額度內(nèi)以金融企業(yè)與擔(dān)保對(duì)象所發(fā)生的擔(dān)保額度為標(biāo)準(zhǔn)，擔(dān)保期以實(shí)際簽訂的貸款擔(dān)保合同約定的保證責(zé)任期內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，董事會(huì)允許并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司及合并報(bào)表范圍里的子公司法人代表申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)的法律條文。

上述情況信用額度范圍之內(nèi)貸款擔(dān)保情況包含：企業(yè)為合并報(bào)表范圍里的子提供擔(dān)保、企業(yè)合并報(bào)表范圍里的分公司相互間的公司擔(dān)保、企業(yè)合并報(bào)表范圍里的分公司為提供擔(dān)保。

2023年5月25日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，這次貸款擔(dān)保事宜有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年度股東會(huì)以特別決議表決通過。

二、擔(dān)保額度預(yù)估狀況

結(jié)合公司2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算，公司擬在相關(guān)擔(dān)保額度范圍及有效期內(nèi)向型擔(dān)保對(duì)象公司擔(dān)保額度預(yù)估情況如下：

企業(yè)：（rmb）萬余元

注：

1.公司及控股子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司為下屬子公司皇氏集團(tuán)遵義市乳業(yè)有限公司在工商銀行有限責(zé)任公司遵義市支行紅花崗分行所報(bào)考遵義市奶制品生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目的項(xiàng)目投資rmb10,000萬余元信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議以及公司2020年第二次股東大會(huì)決議表決通過，沒有在此次擔(dān)保額度預(yù)估范圍之內(nèi)。

2.公司全資子公司廣西省皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限責(zé)任公司（通稱“產(chǎn)業(yè)基地企業(yè)”）為買房顧客申請(qǐng)辦理住房貸款給予分階段連帶責(zé)任擔(dān)保，預(yù)估貸款擔(dān)?？偨痤~總計(jì)不超過人民幣2,663萬余元，該事項(xiàng)早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十一次大會(huì)以及公司2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過；企業(yè)為產(chǎn)業(yè)基地企業(yè)向銀行借款預(yù)估總金額度不超過人民幣5,000萬余元貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保事宜早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十八次大會(huì)以及公司2023年第三次股東大會(huì)決議表決通過，沒有在此次擔(dān)保額度預(yù)估范圍之內(nèi)。

3.企業(yè)為控股子公司皇氏賓客乳業(yè)有限公司（通稱“賓客牧業(yè)”）的5,000萬余元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，廣西來賓金投資融資擔(dān)保有限公司（下稱“賓客金投融”）為賓客牧業(yè)的5,000萬余元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)公司及其賓客牧業(yè)向賓客金投融給予連帶責(zé)任擔(dān)保質(zhì)押擔(dān)保，該事項(xiàng)早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第五次大會(huì)以及公司2022年第二次股東大會(huì)決議表決通過，沒有在此次擔(dān)保額度預(yù)估范圍之內(nèi)。

4.企業(yè)擬向持有的子公司云南省皇氏來思爾智能化系統(tǒng)乳業(yè)有限公司（通稱“來思爾智能化系統(tǒng)”）32.8996%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給君樂寶乳業(yè)投資有限公司（通稱“君樂寶”）。企業(yè)為來思爾智能化系統(tǒng)所提供的貸款擔(dān)保本錢總金額20,000萬余元，依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同承諾，自標(biāo)底股權(quán)交割日起三個(gè)月內(nèi)，企業(yè)再次為來思爾智能化系統(tǒng)公司擔(dān)保，上述情況屆滿之時(shí)，企業(yè)此項(xiàng)連帶擔(dān)保責(zé)任由君樂寶承攬或君樂寶竭盡全力相互配合來思爾智能化系統(tǒng)償還欠款以消除企業(yè)的連帶擔(dān)保責(zé)任。

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）廣西省皇氏乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“廣西省皇氏”）

1.成立日期：2015年12月25日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)

3.法人代表：謝秉鏘

4.注冊(cè)資金：rmb50,000萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：奶制品生產(chǎn)制造；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；飲料生產(chǎn)；調(diào)味料生產(chǎn)制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

6.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：廣西省皇氏是公司全資子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司的下屬企業(yè)，企業(yè)簡(jiǎn)接擁有廣西省皇氏100%的股份。

9.廣西省皇氏并不是失信執(zhí)行人。

（二）浙江省極致線上網(wǎng)絡(luò)有限公司（下稱“極致線上”）

1.成立日期：2009年8月11日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江寧波市鄞州區(qū)江東北路435號(hào)寧波市和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)004幢創(chuàng)庭樓1505-1

3.法人代表：董西春

4.注冊(cè)資金：rmb1,000萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：第二類電信增值；客服中心；勞務(wù)外包服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；程序開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；廣告設(shè)計(jì)；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；經(jīng)銷代理；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；票務(wù)代理服務(wù)項(xiàng)目；企業(yè)管理服務(wù)；婚介交友服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；軟件實(shí)施；工程管理服務(wù)；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

6.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：極致線上是公司全資子公司，企業(yè)擁有極致線上100%的股份。

9.極致線上并不是失信執(zhí)行人。

（三）浙江省必耀網(wǎng)絡(luò)有限公司（下稱“必耀互聯(lián)網(wǎng)”）

1.成立日期：2020年7月9日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江寧波高新區(qū)翡翠灣10、30號(hào)018幢1-1

3.法人代表：董西春

4.注冊(cè)資金：rmb1,000萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；程序開發(fā)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；圖文設(shè)計(jì)制作；經(jīng)銷代理；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告投放（非新聞廣播、電視臺(tái)節(jié)目、報(bào)刊出版企業(yè)）；票務(wù)代理服務(wù)項(xiàng)目；一般設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：第二類電信增值；食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。

6.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：必耀互聯(lián)網(wǎng)是公司全資子公司極致在線下屬企業(yè)，極致線上擁有必耀互聯(lián)網(wǎng)100%的股份。

9.必耀網(wǎng)絡(luò)不是失信執(zhí)行人。

（四）云南省皇氏來思爾智能化系統(tǒng)乳業(yè)有限公司（下稱“來思爾智能化系統(tǒng)”）

1.成立日期：2018年5月30日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：云南大理白族自治州大理市鳳儀鎮(zhèn)祥云路東面

3.法人代表：馬萬平

4.注冊(cè)資金：rmb5,380萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品加工；奶制品生產(chǎn)制造；飲料生產(chǎn)；食品經(jīng)營(yíng)；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；生鮮乳回收；生鮮乳交通運(yùn)輸（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易；食品進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

6.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：來思爾智能化系統(tǒng)是企業(yè)子公司，企業(yè)擁有來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%的股份。來思爾智能化系統(tǒng)出讓后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有其股份，依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同承諾，自標(biāo)底股權(quán)交割日起三個(gè)月內(nèi)，企業(yè)再次為來思爾智能化系統(tǒng)公司擔(dān)保，上述情況屆滿之日，企業(yè)此項(xiàng)連帶擔(dān)保責(zé)任由君樂寶承攬或君樂寶竭盡全力相互配合來思爾智能化系統(tǒng)償還欠款以消除企業(yè)的連帶擔(dān)保責(zé)任。

9.來思爾智能化系統(tǒng)并不是失信執(zhí)行人。

（五）皇氏集團(tuán)遵義市乳業(yè)有限公司（下稱“遵義市牧業(yè)”）

1.創(chuàng)立日期：2016年3月9日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：貴州省遵義紅花崗藥業(yè)健康產(chǎn)業(yè)園皇氏路98號(hào)

3.法人代表：劉俊久

4.注冊(cè)資金：rmb6,890萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：法律法規(guī)、政策法規(guī)、國(guó)務(wù)院辦公廳確定要求明令禁止不可運(yùn)營(yíng)；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國(guó)務(wù)院辦公廳確定要求理應(yīng)批準(zhǔn)（審核）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后憑批準(zhǔn)（審核）文檔運(yùn)營(yíng)；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國(guó)務(wù)院辦公廳確定要求無需許可（審核）的，企業(yè)登記自由選擇運(yùn)營(yíng)。（食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；奶制品生產(chǎn)制造；飲料生產(chǎn)；家畜市場(chǎng)銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；家畜喂養(yǎng)；畜牧專業(yè)及輔助主題活動(dòng)；食品加工；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)加工、運(yùn)送、儲(chǔ)藏及其它服務(wù)內(nèi)容；食品進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)））。

6.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：皇氏乳業(yè)投資有限公司持倉占有率46.4441%；上海市邕邑企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉占有率21.9448%；貴州農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展趨勢(shì)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉占有率20%；遵義奶制品有限責(zé)任公司持倉占有率6.3861%；遵義建宇房產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司公司持股占有率5.2250%。

7.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

9.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：遵義市牧業(yè)是公司全資子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司的下屬企業(yè)，皇氏乳業(yè)投資有限公司擁有遵義市牧業(yè)46.4441%的股份，上海市邕邑企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）擁有遵義市牧業(yè)21.9448%的股份【在其中：皇氏乳業(yè)投資有限公司擁有上海市邕邑企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）81.4815%的股份】，為公司一致行動(dòng)人。

10.遵義市牧業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

（六）皇氏集團(tuán)德江德源牧業(yè)有限公司（下稱“德江農(nóng)牧”）

1.創(chuàng)立日期：2019年9月29日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：德江縣復(fù)興鎮(zhèn)聯(lián)合村

3.法人代表：劉俊久

4.注冊(cè)資金：rmb2,857萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：法律法規(guī)、政策法規(guī)、國(guó)務(wù)院辦公廳確定要求明令禁止不可運(yùn)營(yíng)；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國(guó)務(wù)院辦公廳確定要求理應(yīng)批準(zhǔn)（審核）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后憑批準(zhǔn)（審核）文檔運(yùn)營(yíng)；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國(guó)務(wù)院辦公廳確定要求無需許可（審核）的，企業(yè)登記自由選擇運(yùn)營(yíng)。（牛、羊、雞養(yǎng)殖、市場(chǎng)銷售；青飼料、精飼料栽種、市場(chǎng)銷售；新鮮水果、農(nóng)作物種植、市場(chǎng)銷售，有機(jī)肥生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售，生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游。牧草種植、生產(chǎn)加工市場(chǎng)銷售；家禽的養(yǎng)殖與銷售（限分公司運(yùn)營(yíng)）；農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備，有機(jī)肥料加工及銷售；畜牧產(chǎn)業(yè)的技術(shù)咨詢。）

6.股東結(jié)構(gòu)：遵義市牧業(yè)持倉占有率70%，德江縣扶貧攻堅(jiān)項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司公司持股占有率30%。

7.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

9.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：遵義市牧業(yè)是公司全資子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司的下屬企業(yè)，遵義市牧業(yè)擁有德江農(nóng)牧70%的股份。

10.德江農(nóng)牧并不是失信執(zhí)行人。

（七）廣西省皇氏產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展趨勢(shì)基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“皇氏產(chǎn)業(yè)投資基金”）

1.創(chuàng)立日期：2019年9月29日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：廣西欽州市中國(guó)馬來西亞欽州市產(chǎn)業(yè)園中馬街道1號(hào)公共服務(wù)中心A102室

3.執(zhí)行事務(wù)合伙人：廣西省錦藍(lán)投資管理中心（有限合伙企業(yè)）

4.注冊(cè)資金：rmb12,150萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理（之上新項(xiàng)目不得從事股票投資、貸款擔(dān)保，不能以公開方式募資，沒有證劵、金融業(yè)、期貨交易等國(guó)有重點(diǎn)要求項(xiàng)目）；受托資產(chǎn)管理方法（具體項(xiàng)目以中基協(xié)備案申請(qǐng)事宜為標(biāo)準(zhǔn)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

6.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：極致線上持倉占有率65.8436%；藏區(qū)皇氏投資管理有限公司持倉占有率17.2840%；廣西投資引導(dǎo)基金有限責(zé)任公司公司持股占有率16.4609%；廣西省錦藍(lán)投資管理中心（有限合伙企業(yè)）持倉占有率0.4115%。

7.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8.皇氏產(chǎn)業(yè)投資基金并未進(jìn)行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)。

9.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：皇氏產(chǎn)業(yè)投資基金是企業(yè)掌控的合伙企業(yè)，企業(yè)簡(jiǎn)接擁有皇氏產(chǎn)業(yè)投資基金83.1276%的合伙份額。

10.皇氏產(chǎn)業(yè)投資基金并不是失信執(zhí)行人。

（八）廣西省皇氏田東生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“田東企業(yè)”）

1.創(chuàng)立日期：2015年5月29日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：田東縣林逢鎮(zhèn)和一個(gè)村

3.法人代表：石愛萍

4.注冊(cè)資金：rmb9,000萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：飼養(yǎng)家畜、禽畜；種植果樹、谷類、甘薯糧食作物、燃料糧食作物、豆類食品糧食作物、蔬菜水果、干果、苜蓿草、桂牧1號(hào)、綠化苗木；回收、生產(chǎn)加工精飼料、飼料添加物；市場(chǎng)銷售沒經(jīng)生產(chǎn)加工完的新鮮牛奶、禽畜、精飼料、谷類、甘薯、豆類食品、干果、堅(jiān)果、新鮮水果、水果；給予休閑農(nóng)業(yè)旅游、農(nóng)牧業(yè)采收。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

6.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：田東企業(yè)是公司全資子公司，企業(yè)擁有田東企業(yè)100%的股份。

9.田東企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

（九）皇氏廣西省商貿(mào)有限公司（下稱“商貿(mào)公司”）

1.創(chuàng)立日期：2015年3月10日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)

3.法人代表：何海晏

4.注冊(cè)資金：rmb7,000萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：進(jìn)出口代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）；光伏設(shè)備及電子器件市場(chǎng)銷售；建筑材料銷售；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)加工、運(yùn)送、儲(chǔ)藏及其它服務(wù)內(nèi)容；畜牧業(yè)水產(chǎn)業(yè)飼料銷售；水產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；服裝鞋帽批發(fā)價(jià)；日用百貨商店市場(chǎng)銷售；電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；金屬礦石市場(chǎng)銷售；金屬材料銷售；肥料銷售；橡塑制品市場(chǎng)銷售；生態(tài)環(huán)境材料市場(chǎng)銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；金屬制造市場(chǎng)銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；經(jīng)銷代理；新鮮的蔬菜批發(fā)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品回收；新鮮的蔬菜批發(fā)；小鮮肉批發(fā)價(jià)；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?；有色金屬合金市場(chǎng)銷售；日用雜用品市場(chǎng)銷售；日用有機(jī)化學(xué)商品銷售；飼料市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；畜禽養(yǎng)殖回收；農(nóng)、林、牧、副、水產(chǎn)業(yè)技術(shù)專業(yè)機(jī)械設(shè)備銷售業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

6.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：商貿(mào)企業(yè)是公司全資子公司，企業(yè)擁有商貿(mào)公司100%的股份。

9.商貿(mào)公司并不是失信執(zhí)行人。

（十）皇氏廣西巴馬乳業(yè)有限公司（下稱“廣西巴馬企業(yè)”）

1.創(chuàng)立日期：2020年4月17日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：廣西河池市巴馬瑤族自治縣巴馬鎮(zhèn)城北路1088號(hào)中央黨校辦公樓二樓

3.法人代表：伍云

4.注冊(cè)資金：rmb200萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：定形外包裝乳及奶制品生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工與銷售；果汁飲料生產(chǎn)、生產(chǎn)加工與銷售；普貨交通運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貿(mào)易代理；投資和投資管理；品牌策劃、技術(shù)咨詢。（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

6.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：廣西巴馬企業(yè)是公司全資子公司，企業(yè)擁有廣西巴馬企業(yè)100%的股份。

9.廣西巴馬企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

（十一）皇氏賽特生物技術(shù)（廣西?。┯邢挢?zé)任公司（下稱“皇氏賽特”）

1.創(chuàng)立日期：2021年5月24日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：廣西自治區(qū)南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豐達(dá)路65號(hào)生產(chǎn)線4樓406室

3.法人代表：滕翠金

4.注冊(cè)資金：rmb10,000萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；家畜市場(chǎng)銷售；生物飼料產(chǎn)品研發(fā)；畜牧業(yè)水產(chǎn)業(yè)飼料銷售；食用添加劑市場(chǎng)銷售；飼料添加物市場(chǎng)銷售；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；企業(yè)管理服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)加工、運(yùn)送、儲(chǔ)藏及其它服務(wù)內(nèi)容；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；奶制品生產(chǎn)制造；家畜喂養(yǎng)；種畜禽養(yǎng)殖運(yùn)營(yíng)；飼料生產(chǎn)；肥料生產(chǎn)；食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

6.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股占有率51%；廣西省赤楠企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉占有率44%；廣西自治區(qū)野牛研究室持倉占有率5%。

7.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

9.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：皇氏賽特是企業(yè)子公司，企業(yè)擁有皇氏賽特51%的股份。

10.皇氏賽特并不是失信執(zhí)行人。

（十二）廣西省皇氏新鮮的屋食品公司（下稱“皇氏新鮮的屋”）

1.創(chuàng)立日期：2015年7月13日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：南寧通源路8號(hào)皇氏工業(yè)園廠房2棟樓601、602號(hào)

3.法人代表：陳先亮

4.注冊(cè)資金：rmb595萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品加工；食品經(jīng)營(yíng)；煙草制品零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）；保健品（預(yù)包裝食品）市場(chǎng)銷售；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商;廣告投放；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品零售；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；辦公文具批發(fā)價(jià)；個(gè)人衛(wèi)生用品市場(chǎng)銷售；電子產(chǎn)品銷售；新鮮水果零售；新鮮的蔬菜批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；針織品市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品零售；日用品市場(chǎng)銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

6.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股占有率41.1765%；廣西省啟翔集團(tuán)有限公司持倉占有率33.6134%；南寧市峰霖都貿(mào)易有限公司持倉占有率16.8067%；廣西省酷樂創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司持倉占有率8.4034%。

企業(yè)擁有皇氏新鮮的屋41.18%的股份，公司全資子公司廣西省酷樂創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司擁有皇氏新鮮的屋8.40%的股份，企業(yè)通過立即及間接性方法擁有皇氏新鮮的屋49.58%的股份為皇氏新鮮的屋第一大股東，結(jié)合公司與皇氏新鮮的屋另一公司股東廣西省啟翔集團(tuán)有限公司（下稱“廣西省啟翔”）簽訂的《授權(quán)書》，廣西省啟翔同意將所持有的皇氏新鮮的屋200萬余元（股份比例33.6134%）認(rèn)繳出資額相對(duì)應(yīng)的股東大會(huì)表決權(quán)委托給企業(yè)履行。因而，企業(yè)在股東大會(huì)擁有的投票權(quán)超出過半數(shù)，可以在股東大會(huì)方面對(duì)新鮮的屋產(chǎn)生操縱。皇氏新鮮的屋配有監(jiān)事會(huì)主席1名，都由企業(yè)依照法定條件委任，因而，企業(yè)可以在股東會(huì)方面對(duì)皇氏新鮮的屋產(chǎn)生有效管理。

7.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

9.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：皇氏新鮮的屋是企業(yè)子公司，企業(yè)擁有皇氏新鮮的屋41.1765%的股份，公司全資子公司廣西省酷樂創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司擁有皇氏新鮮的屋8.4034%的股份，企業(yè)通過立即及間接性方法總計(jì)擁有皇氏新鮮的屋49.58%的股份。

10.皇氏新鮮的屋并不是失信執(zhí)行人。

（十三）廣西省皇氏智能科技有限公司（下稱“皇氏智能化”）

1.成立日期：2012年5月24日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：南寧科園大道66號(hào)A10樓二層201號(hào)樓

3.法人代表：盧莉玲

4.注冊(cè)資金：rmb4,500萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；技術(shù)進(jìn)出口；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告投放；自動(dòng)售貨機(jī)銷售；小微型客車租賃承包服務(wù)項(xiàng)目；電器產(chǎn)品生產(chǎn)制造；電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；紙包裝制品市場(chǎng)銷售；辦公用品銷售；廚房用品浴具及日雜百貨批發(fā)價(jià)；日用品市場(chǎng)銷售；經(jīng)銷代理；機(jī)械設(shè)備租賃；電子器件、工業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（沒有特種設(shè)備安全）；商務(wù)代理代辦業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；包裝制品及制品市場(chǎng)銷售；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；程序開發(fā)；信息管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；課堂教學(xué)專用儀器市場(chǎng)銷售；幻燈片及高清投影市場(chǎng)銷售；電子元件批發(fā)價(jià)；電子元件零售；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷售；電器附件市場(chǎng)銷售；專業(yè)音響設(shè)備市場(chǎng)銷售；儀表設(shè)備市場(chǎng)銷售；智能儀器儀表市場(chǎng)銷售；通信設(shè)備市場(chǎng)銷售；辦公用品市場(chǎng)銷售；辦公設(shè)備耗材市場(chǎng)銷售；辦公設(shè)備租賃服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品零售；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經(jīng)營(yíng)；非定居房產(chǎn)租賃；營(yíng)銷策劃；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售；大城市配送運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目（沒有危險(xiǎn)貨物）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

6.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股占有率66.10%；廣西南寧市創(chuàng)偉投資中心持倉占有率33.90%。

7.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

9.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：皇氏智能化是企業(yè)子公司，企業(yè)擁有皇氏智能化66.10%股份。

10.皇氏智能化并不是失信執(zhí)行人。

（十六）大理云空間牧業(yè)有限公司（下稱“云空間農(nóng)牧”）

1.成立日期：2018年12月18日

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：云南大理白族自治州劍川縣羊岑鄉(xiāng)李家村民委員會(huì)三甸箐

3.法人代表：張文

4.注冊(cè)資金：rmb2,000萬余元

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：家畜喂養(yǎng)；動(dòng)物飼養(yǎng)；家禽飼養(yǎng)；家禽市場(chǎng)銷售；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽養(yǎng)殖運(yùn)營(yíng)；生鮮乳回收（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：家畜市場(chǎng)銷售；畜禽養(yǎng)殖回收；畜禽糞污處理運(yùn)用；畜牧專業(yè)及輔助主題活動(dòng)；草栽種；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù)項(xiàng)目；秸稈處理及生產(chǎn)加工運(yùn)用服務(wù)項(xiàng)目；農(nóng)業(yè)廢物資源化無害化處理運(yùn)用項(xiàng)目研發(fā)；生物飼料產(chǎn)品研發(fā)；肥料銷售；飼料市場(chǎng)銷售；飼料添加物市場(chǎng)銷售；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)加工、運(yùn)送、儲(chǔ)藏及其它服務(wù)內(nèi)容；休閑觀光主題活動(dòng)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品回收（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

6.或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7.最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：云空間農(nóng)牧是企業(yè)子公司來思爾智能化系統(tǒng)下屬企業(yè)，來思爾智能化系統(tǒng)擁有云空間農(nóng)牧100%股份。企業(yè)轉(zhuǎn)讓來思爾智能化系統(tǒng)股份后將不會(huì)間接性擁有云空間農(nóng)牧股權(quán)。

9.云空間農(nóng)牧并不是失信執(zhí)行人。

四、擬貸款擔(dān)保主要內(nèi)容

公司及下屬子公司并未就此次貸款擔(dān)保簽訂合同，具體借款及貸款擔(dān)保發(fā)生的時(shí)候，擔(dān)保額度、擔(dān)保期等相關(guān)信息，由企業(yè)及下屬子公司與貸款機(jī)構(gòu)在上述信用額度內(nèi)一同協(xié)議書明確，以正式簽署的貸款擔(dān)保文檔為標(biāo)準(zhǔn)。

五、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺得：企業(yè)擔(dān)保額度預(yù)估相關(guān)的事宜符合公司具體情況，適用有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司及下屬子公司的日常運(yùn)營(yíng)及長(zhǎng)期性業(yè)務(wù)發(fā)展需要。此次被擔(dān)保對(duì)象均是企業(yè)合并報(bào)表范圍里的分公司及上市企業(yè)自身，根據(jù)對(duì)被擔(dān)保對(duì)象的信貸資產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展前景、償債能力指標(biāo)、資信情況等進(jìn)行全方位評(píng)定，股東會(huì)覺得被擔(dān)保對(duì)象具有很強(qiáng)的履約情況，擔(dān)保經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在控制范圍內(nèi)。待實(shí)際債務(wù)保證合同簽署時(shí)，公司及分公司將和擔(dān)保對(duì)象商議質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)、與擔(dān)保對(duì)象公司股東商議等占比貸款擔(dān)保事項(xiàng)，并針對(duì)商議、實(shí)施情況開展公示。

六、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次預(yù)估產(chǎn)生貸款擔(dān)保事宜能夠滿足公司及分公司金融企業(yè)貸款業(yè)務(wù)及日常運(yùn)營(yíng)必須，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)分公司承擔(dān)貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，并沒有危害自然人股東尤其是中小投資者利益。本提案的決議和表決流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。所以我們?cè)试S公司本次擔(dān)保額度預(yù)估事宜，并同意將該事項(xiàng)報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

七、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司的擔(dān)保額度總額為204,549萬余元，企業(yè)以及子公司的擔(dān)保余額為160,220萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為103.67%。

公司及分公司無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保情況、無涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

八、備查簿文檔

（一）企業(yè)第六屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月二十九日

證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023-059

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

2023年5月25日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日（星期一），在下午14:30-15:30時(shí)

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6.大會(huì)投票方式：

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書（詳見附件二）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：公司股東在公示發(fā)布時(shí)間內(nèi)，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展決議。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

7.除權(quán)日：2023年6月12日

8.大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年6月12日在下午收盤時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

9.會(huì)議地點(diǎn)：廣西省南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

表明：

1.在本次會(huì)議上，獨(dú)董作2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)。

2.依據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，提案4、提案8對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。

3.提案8為尤其決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。之上提議涉及具體內(nèi)容早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第六屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)企業(yè)2023年4月25日、2023年5月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案方式

1.備案方法：

法人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。

公司股東由法人代表參加的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)（包含企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件）；公司股東授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)委托公司股東的證券賬戶卡、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)（包含企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件）以及法定代表人股東會(huì)、別的決定組織依規(guī)出示加蓋公司股東公章的書面委托書。

公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的授權(quán)委托書最少必須在交流會(huì)舉辦前二十四小時(shí)備放置董事會(huì)秘書辦公室。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：

2023年6月13日至16日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30

3.備案地址：董事會(huì)秘書辦公室

4.委托履行投票權(quán)人需申報(bào)和決議時(shí)遞交文件信息規(guī)定：

（1）委托人的股東賬戶卡影印件。

（2）受托人能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)。

（3）委托人的法人授權(quán)書。

（4）受委托人的身份證掃描件。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1.大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：王王東瑤

聯(lián)系方式：0771-3211086

發(fā)傳真：0771-3221828

郵箱：hsryhhy@126.com

2.與會(huì)人員吃住、差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

1.建議舉辦此次股東會(huì)的企業(yè)第六屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月二十九日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票和流程

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362329”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“皇氏網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議。

此次股東會(huì)的議案屬于非累積投票提案，對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月19日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9:15，截止時(shí)間為2023年6月19日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲交由老先生/女性意味著自己（我們公司）參加皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)，對(duì)下列提案以投票方式按下列建議意味著自己（我們公司）履行投票權(quán)：（如果沒有確立標(biāo)示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。）

受托人（簽字/蓋公章）：受委托人：

受托人股票賬戶：受委托人身份證號(hào)：

受托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：授權(quán)委托時(shí)間：

受托人持倉特性：

受托人股票數(shù)：

附表：

1.本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢；

2.企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3.法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023-057

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)出讓子公司股份的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.2022年1月22日，皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“承包方”）與石家莊市君樂寶乳業(yè)有限責(zé)任公司（已經(jīng)改名為君樂寶乳業(yè)投資有限公司，下稱“君樂寶”或“招標(biāo)方”）、云南省皇氏來思爾乳業(yè)有限公司（下稱“來思爾牧業(yè)”）、云南省皇氏來思爾智能化系統(tǒng)乳業(yè)有限公司（下稱“來思爾智能化系統(tǒng)”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)將持有的子公司來思爾牧業(yè)20%的股份和來思爾智能化系統(tǒng)20%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給君樂寶。

2.根據(jù)企業(yè)“深耕細(xì)作西南，挺入大灣區(qū)，合理布局大華東地區(qū)”的戰(zhàn)略部署必須，2023年5月25日，公司和君樂寶、來思爾牧業(yè)、來思爾智能化系統(tǒng)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)擬向持有的子公司來思爾牧業(yè)32.8996%的股份和來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給君樂寶。出讓結(jié)束后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有來思爾牧業(yè)和來思爾智能化系統(tǒng)股份，來思爾牧業(yè)和來思爾智能化系統(tǒng)不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓在本期也會(huì)產(chǎn)生一定投資收益，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生一定的影響。

3.此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)，與此同時(shí)應(yīng)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申請(qǐng)，在獲得反壟斷法單位對(duì)此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的經(jīng)營(yíng)者集中準(zhǔn)許以前，不得使用此次標(biāo)底股份的交收。買賣最后能不能進(jìn)行尚有待觀察，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、買賣簡(jiǎn)述

公司和君樂寶、來思爾牧業(yè)、來思爾智能化系統(tǒng)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)擬向持有的來思爾牧業(yè)32.8996%的股份和來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%的股份以總合同款rmb328,996,000元出售給君樂寶（在其中：來思爾牧業(yè)32.8996%股份的價(jià)格是304,102,500元，來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%股份的價(jià)格是24,893,500元）。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有來思爾牧業(yè)和來思爾智能化系統(tǒng)股份。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

以上事宜早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

1.公司名字：君樂寶乳業(yè)投資有限公司

2.公司性質(zhì)：別的有限公司

3.法人代表：魏立華

4.成立日期：2000年4月21日

5.注冊(cè)資金：rmb6,097.1592萬余元

6.公司注冊(cè)地址：石家莊石銅路68號(hào)

7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911301857233544863

8.業(yè)務(wù)范圍：奶制品、飲料的生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售（批準(zhǔn)加工食品種類以副頁為標(biāo)準(zhǔn)）；批發(fā)價(jià)兼零售預(yù)包裝、奶制品（含嬰幼兒配方乳粉）；食用添加劑（N2）生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售；沒經(jīng)加工制作初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、蛋品銷售業(yè)務(wù)；新鮮水果、干果銷售業(yè)務(wù)；直營(yíng)和代理商品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地：石家莊鹿泉區(qū)銅冶鎮(zhèn)碧海街9號(hào)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

9.實(shí)際控股人：魏立華持倉占有率38.3093%；寧波市探智企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉占有率13.0999%；春華韶景（天津市）股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉占有率8.8424%；石家莊紅旗轎車乳品廠持倉占有率6.9291%；珠海橫琴島樂慧瑞晟企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）持倉占有率6.9003%；天津安全消費(fèi)科技投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉占有率5.4583%；公司股東總計(jì)持倉占有率20.4607%。

10.控股股東：魏立華

11.君樂寶分別在2022年2月、2022年4月允許由委貸金融機(jī)構(gòu)交通出行銀行股份有限公司河北支行依據(jù)《公司客戶委托貸款合同》的承諾，代君樂寶向領(lǐng)導(dǎo)派發(fā)rmb26,319.68萬余元借款。企業(yè)將擁有的去思爾牧業(yè)32.8996%股份、來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%股份做為上述情況借款的抵押擔(dān)保。此外，關(guān)聯(lián)方與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)，具有履行合同支付水平。

12.截止到2022年12月31日，君樂寶總資產(chǎn)為2,108,886.93萬余元，資產(chǎn)總額為471,670.67萬余元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為135,098.98萬余元（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

13.君樂寶并不是失信執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本概況

1.看漲期權(quán)概述

（1）公司名字：云南省皇氏來思爾乳業(yè)有限公司

成立日期：2001年4月6日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：云南省大理州大理市大理鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)

法人代表：馬萬平

注冊(cè)資金：rmb5,380萬余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：奶制品生產(chǎn)制造；飲料生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；生鮮乳回收；生鮮乳交通運(yùn)輸；家畜喂養(yǎng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；食品進(jìn)出口；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；草栽種；蛋類批發(fā)價(jià)；蛋類零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股占有率32.8996%；君樂寶持倉占有率25%；楊紫彪持倉占有率15.0093%；董建升持倉占有率14.6933%；李國(guó)武持倉占有率5.4461%；云南大理慧達(dá)企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)）持倉占有率5.2788%；大理市國(guó)有資產(chǎn)處置研究院有限公司持倉占有率1.6729%。

與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：來思爾牧業(yè)為公司子公司，企業(yè)擁有來思爾牧業(yè)32.8996%的股份。

來思爾牧業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

（2）公司名字：云南省皇氏來思爾智能化系統(tǒng)乳業(yè)有限公司

成立日期：2018年5月30日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：云南大理白族自治州大理市鳳儀鎮(zhèn)祥云路東面

法人代表：馬萬平

注冊(cè)資金：rmb5,380萬余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品加工；奶制品生產(chǎn)制造；飲料生產(chǎn)；食品經(jīng)營(yíng)；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；生鮮乳回收；生鮮乳交通運(yùn)輸（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易；食品進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股占有率32.8996%；君樂寶持倉占有率25%；楊紫彪持倉占有率15.0093%；董建升持倉占有率14.6933%；李國(guó)武持倉占有率5.4461%；云南大理慧達(dá)企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)）持倉占有率5.2788%；大理市國(guó)有資產(chǎn)處置研究院有限公司持倉占有率1.6729%。

與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：來思爾智能化系統(tǒng)為公司子公司，企業(yè)擁有來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%的股份。

來思爾智能化系統(tǒng)并不是失信執(zhí)行人。

2.看漲期權(quán)發(fā)展歷程

（1）來思爾牧業(yè)

2001年4月6日，來思爾牧業(yè)由公司股東董建升、楊紫彪、李國(guó)武注冊(cè)成立，注冊(cè)資金100萬。

2001年8月26日，公司股東董建升、楊紫彪、李國(guó)武將其持有的來思爾牧業(yè)20%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云南省大理農(nóng)業(yè)學(xué)校（后改名為云南大理農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校）。

2001年10月13日，來思爾牧業(yè)增加注冊(cè)資本200萬余元，由100萬余元增至300萬余元。

2004年5月28日，公司股東董建升、楊紫彪、李國(guó)武提升資金投入流動(dòng)資產(chǎn)200萬余元注冊(cè)資金，來思爾牧業(yè)注冊(cè)資金由300萬余元增至500萬余元。

2011年6月22日，企業(yè)素來思爾牧業(yè)增資擴(kuò)股9,777萬余元，增加注冊(cè)資本4,500萬余元，公司持股占有率55%。來思爾牧業(yè)注冊(cè)資金由500萬余元增至5,000萬余元。

2012年6月27日，來思爾牧業(yè)注冊(cè)資金由5,000萬余元增至5,380萬余元，新增加自有資金由云南大理慧達(dá)投資中心資金投入（后改名為上海市昊繼企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)），公司持股占有率51.115%。

2016年7月25日，上海市昊繼企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)）出讓其持有的96億港元給企業(yè)，公司持股占有率52.90%

2019年3月15日，投資人變更，新增加為公司全資子公司皇氏集團(tuán)（廣西?。┠翗I(yè)集團(tuán)有限公司（后調(diào)整為皇氏乳業(yè)投資有限公司）。

2020年至2021年，投資人變更，云南大理農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、上海市昊繼企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)）撤出，新增加大理市國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、云南大理慧達(dá)企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)）。

2022年1月21日，投資人變更，皇氏乳業(yè)投資有限公司撤出，新增加公司出資。

2022年3月16日，企業(yè)轉(zhuǎn)讓持有的來思爾牧業(yè)20%股份，新增加君樂寶注資。

2022年5月24日，公司股東董建升、楊紫彪、李國(guó)武出讓5%股份，新增加君樂寶注資。

2023年3月15日，投資人變更，大理市國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司出讓1.67%股份，新增加大理市國(guó)有資產(chǎn)處置研究院有限公司注資。

（2）來思爾智能化系統(tǒng)

來思爾智能化系統(tǒng)于2018年5月30日創(chuàng)立，公司注冊(cè)資金5,380萬余元，公司持股占有率52.90%。

2019年3月14日，投資人變更，企業(yè)撤出，新增加為公司全資子公司皇氏集團(tuán)（廣西?。┠翗I(yè)集團(tuán)有限公司（后調(diào)整為皇氏乳業(yè)投資有限公司）。

2020年至2021年，投資人變更，云南大理農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、上海市昊繼企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)）撤出，新增加大理市國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、云南大理慧達(dá)企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)）。

2022年1月21日，投資人變更，皇氏乳業(yè)投資有限公司撤出，新增加公司出資。

2022年3月17日，企業(yè)轉(zhuǎn)讓持有的來思爾智能化系統(tǒng)20%股份，新增加君樂寶注資。

2022年5月24日，公司股東董建升、楊紫彪、李國(guó)武出讓5%股份，新增加君樂寶注資。

2023年3月15日，投資人變更，大理市國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司出讓1.67%股份，新增加大理市國(guó)有資產(chǎn)處置研究院有限公司注資。

3.看漲期權(quán)財(cái)務(wù)狀況

來思爾牧業(yè)、來思爾智能化系統(tǒng)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已具備證券從業(yè)考試的中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?？礉q期權(quán)的財(cái)務(wù)狀況如下所示：

（1）來思爾牧業(yè)財(cái)務(wù)狀況

企業(yè)：（rmb）萬余元

（2）來思爾智能化系統(tǒng)財(cái)務(wù)狀況：

企業(yè)：（rmb）萬余元

4.別的

（1）資產(chǎn)權(quán)屬：君樂寶分別在2022年2月、2022年4月允許由委貸金融機(jī)構(gòu)交通出行銀行股份有限公司河北支行依據(jù)《公司客戶委托貸款合同》的承諾，代君樂寶向領(lǐng)導(dǎo)派發(fā)總計(jì)rmb26,319.68萬余元借款，企業(yè)將擁有的去思爾牧業(yè)32.8996%股份、來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%股份做為上述情況借款的抵押擔(dān)保。此外，相關(guān)財(cái)產(chǎn)不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)；不會(huì)有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情；不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門對(duì)策。

（2）本次交易為來思爾牧業(yè)、來思爾智能化系統(tǒng)目前公司股東間的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，標(biāo)的公司規(guī)章或其他資料當(dāng)中存有相關(guān)法律法規(guī)以外別的限定股東權(quán)益相關(guān)條款，有優(yōu)先受讓權(quán)的公司股東已舍棄優(yōu)先受讓權(quán)。

（3）本次交易不屬于債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，不會(huì)有為標(biāo)的公司給予財(cái)務(wù)資助、授權(quán)委托標(biāo)的公司投資理財(cái)，及其標(biāo)的公司占有上市企業(yè)資金狀況。

（4）營(yíng)業(yè)性往來賬戶狀況

截止到2023年4月30日，公司及企業(yè)分公司應(yīng)收款來思爾牧業(yè)營(yíng)業(yè)性往來賬戶余額為14.40萬余元；應(yīng)對(duì)來思爾牧業(yè)營(yíng)業(yè)性往來賬戶余額為374.45萬余元；以上賬款系公司及分公司與來思爾牧業(yè)中間因采購(gòu)和營(yíng)銷等日常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生，將根據(jù)實(shí)際回款進(jìn)行支付。交易完成后，不會(huì)有以營(yíng)業(yè)性經(jīng)濟(jì)往來的方式變向給他人給予財(cái)務(wù)資助的現(xiàn)象。

（5）企業(yè)為來思爾牧業(yè)、來思爾智能化系統(tǒng)公司擔(dān)保的現(xiàn)象

截止本公告日，企業(yè)不會(huì)有為來思爾牧業(yè)公司擔(dān)保的現(xiàn)象；企業(yè)為來思爾智能化系統(tǒng)所提供的貸款擔(dān)保本錢總金額20,000萬余元（擔(dān)保余額為18,500萬余元，貸款年限至2026年9月17日）。依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同承諾，自標(biāo)底股權(quán)交割日起三個(gè)月內(nèi)，沒經(jīng)君樂寶書面確認(rèn)，企業(yè)應(yīng)再次為來思爾智能化系統(tǒng)公司擔(dān)保，上述情況屆滿之時(shí)，企業(yè)此項(xiàng)連帶擔(dān)保責(zé)任由君樂寶承攬或君樂寶竭盡全力相互配合來思爾智能化系統(tǒng)償還欠款以消除企業(yè)的連帶擔(dān)保責(zé)任。

（6）本次交易不屬于人員安置、土地租賃、資產(chǎn)重組等狀況，交易完成后不屬于可能會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的情況、不屬于與關(guān)聯(lián)人造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。

四、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

招標(biāo)方（購(gòu)買方）：君樂寶乳業(yè)投資有限公司

承包方（出讓方）：皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

丙方（標(biāo)的公司）：云南省皇氏來思爾乳業(yè)有限公司、云南省皇氏來思爾智能化系統(tǒng)乳業(yè)有限公司

1.成交額、付款方式及買賣定價(jià)原則

1.1成交價(jià)經(jīng)甲、乙彼此共同商定，招標(biāo)方轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份的價(jià)格是rmb328,996,000元，在其中來思爾牧業(yè)32.8996%股份的價(jià)格是304,102,500元，來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%股份的價(jià)格是24,893,500元。

1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款與承包方依據(jù)《委托貸款合同》應(yīng)向甲方收取的貸款本息彼此沖抵。如股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款超過貸款本息的，則股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款與貸款本息間的差值由甲方在此次股權(quán)交割后5個(gè)工作日后付給承包方，與此同時(shí)承包方需在此次股權(quán)交割后5個(gè)工作日后把它依據(jù)《委托貸款合同》的承諾應(yīng)向甲方付款但還沒有付款利息付給招標(biāo)方；如股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款低于貸款本息的，則股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款與貸款本息間的差值由乙方在協(xié)議簽署后5個(gè)工作日后付給招標(biāo)方，與此同時(shí)承包方需在此次股權(quán)交割后5個(gè)工作日后把它依據(jù)《委托貸款合同》的承諾應(yīng)向甲方付款但還沒有付款利息付給招標(biāo)方。

2.標(biāo)底股份的交收與產(chǎn)權(quán)過戶

2.1承包方服務(wù)承諾，在獲得反壟斷法單位對(duì)此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的經(jīng)營(yíng)者集中準(zhǔn)許的時(shí)候起15個(gè)工作日后（含當(dāng)天）進(jìn)行標(biāo)底股份的解質(zhì)押（招標(biāo)方應(yīng)積極配合解決標(biāo)底股份解質(zhì)押有關(guān)相關(guān)手續(xù)），并進(jìn)行標(biāo)底證券登記在招標(biāo)方名下工商變更登記及標(biāo)的公司經(jīng)修定后企業(yè)章程的工商備案。

以上工商變更登記及工商備案進(jìn)行之時(shí)（抵賴異議，來思爾牧業(yè)及來思爾智能化系統(tǒng)均進(jìn)行上述情況事宜之日是進(jìn)行之時(shí)）的隔日為本次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易日。承包方需在該等事宜進(jìn)行當(dāng)天以書面形式向通告招標(biāo)方并把證實(shí)以上事項(xiàng)原件掃描件發(fā)送給招標(biāo)方。

2.2多方允許，標(biāo)底股份的支配權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)自交易日起產(chǎn)生遷移，招標(biāo)方自交易日起即是標(biāo)底股份的唯一產(chǎn)權(quán)人，承包方對(duì)標(biāo)志股份不會(huì)再具有一切支配權(quán)，也不承擔(dān)任何責(zé)任（本協(xié)定另有約定的除外）。

3.緩沖期分配

3.1緩沖期內(nèi)，承包方應(yīng)負(fù)較大有效勤奮保持企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，不擔(dān)任一切危害標(biāo)的公司及招標(biāo)方權(quán)益的舉動(dòng)。

3.2多方確定，緩沖期內(nèi)，沒有經(jīng)過招標(biāo)方事前書面確認(rèn)，承包方、丙方不可就出讓、質(zhì)押貸款或者以一切多種方式處理標(biāo)底股份和任何第三方者商談、探討或簽定有約束協(xié)議內(nèi)容，或者向一切第三方做出一切有關(guān)服務(wù)承諾。

3.3多方確定，緩沖期內(nèi)，甲方和乙方均不得明確提出改動(dòng)標(biāo)的公司規(guī)章中有關(guān)股東分紅的相關(guān)政策（包含但是不限于決議管理權(quán)限、決議占比、比例等）的議案，并且在標(biāo)的公司公司股東明確提出改動(dòng)標(biāo)的公司規(guī)章中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的議案時(shí)投否決票。

3.4多方確定，緩沖期內(nèi)，標(biāo)的公司不可提升或減少注冊(cè)資本。甲方和乙方均不得建議變動(dòng)標(biāo)底公司注冊(cè)資金，并需在標(biāo)的公司公司股東明確提出變動(dòng)標(biāo)底公司注冊(cè)資金時(shí)投否決票。

3.5多方確定，本次交易系創(chuàng)建來思爾牧業(yè)及來思爾智能化系統(tǒng)2個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)并運(yùn)作至2025年的經(jīng)營(yíng)假定以上。承包方和丙方一同向甲方服務(wù)承諾，交易日以前，來思爾牧業(yè)不會(huì)產(chǎn)生下列任一情況：

（1）現(xiàn)階段所屬新土地和工業(yè)廠房（通稱“總廠”）不會(huì)有被政府征收、征收、取回的情況；

（2）總廠積極或被動(dòng)接受異常停工、減產(chǎn)的情況（不可抗拒以外，包含但是不限于政府部門斷電拉閘限電、洪澇災(zāi)害等）。

4.買賣事宜后面分配

4.1自交易日起，承包方在交收此前擁有的董事提名權(quán)均由甲方具有，承包方因再也不是標(biāo)的公司公司股東沒有權(quán)利向標(biāo)的公司候選人執(zhí)行董事。

4.2多方確定，自交易日起，甲方有權(quán)向標(biāo)的公司候選人執(zhí)行董事及財(cái)務(wù)主管，與此同時(shí)招標(biāo)方依據(jù)標(biāo)的公司的應(yīng)當(dāng)向標(biāo)的公司候選人經(jīng)營(yíng)管理層。

4.3如招標(biāo)方最后無法按照本約定書進(jìn)行標(biāo)底股份的轉(zhuǎn)讓，如承包方擬向其持有的標(biāo)底公司股份轉(zhuǎn)讓給方（不論是否是企業(yè)的公司股東），招標(biāo)方均有權(quán)利優(yōu)先選擇以相同條件下向購(gòu)買方轉(zhuǎn)讓其持有的或者部分標(biāo)的公司股份。如購(gòu)買方回絕轉(zhuǎn)讓招標(biāo)方所持有的標(biāo)的公司股份的，承包方要以相同條件下轉(zhuǎn)讓招標(biāo)方所持有的或者部分標(biāo)的公司股份。

5.合同的起效、停止或消除

5.1本協(xié)定自雙方法定代表人法定代理人簽名（或蓋公章）加蓋單位公章的時(shí)候起創(chuàng)立，第5條到第15條始行協(xié)議書創(chuàng)立的時(shí)候起起效，別的條文于達(dá)到下列所有條件后起效：

（1）承包方股東大會(huì)審議準(zhǔn)許本次交易事項(xiàng)，允許簽定并執(zhí)行本協(xié)定項(xiàng)下的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓；

（2）除承包方以外標(biāo)的公司公司股東（即董建升、楊紫彪、李國(guó)武、云南大理慧達(dá)企業(yè)管理服務(wù)核心（合伙制企業(yè)）、大理市國(guó)有資產(chǎn)處置研究院有限公司）已簽定生效書面承諾，允許招標(biāo)方轉(zhuǎn)讓承包方所持有的標(biāo)底股份，并協(xié)助申請(qǐng)辦理全部工商變更登記事項(xiàng)。

5.2若出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，協(xié)議書一方可停止或消除本協(xié)定：

（1）因?yàn)椴豢煽咕芤蛩兀瑢?dǎo)致本協(xié)定沒法執(zhí)行或本次交易目地（即招標(biāo)方變成標(biāo)底公司控股股東）難以實(shí)現(xiàn)，多方可協(xié)商解除本協(xié)定；

（2）此次出讓不通過經(jīng)營(yíng)者集中審查或本協(xié)定任何一方所在行業(yè)國(guó)家新政策、市場(chǎng)情況發(fā)生變化，造成本協(xié)定沒法執(zhí)行、幾無執(zhí)行之必需或本協(xié)定多方一致同意不會(huì)再執(zhí)行本協(xié)定的，多方可協(xié)商解除本協(xié)定；

（3）若出現(xiàn)本協(xié)定第5.5條、第11.2條、第11.4條任一承諾情況的，甲方有權(quán)停止或消除本協(xié)定。

6.合同違約責(zé)任

除本協(xié)定另有約定，如本協(xié)定任何一方違背了其在協(xié)議書項(xiàng)下的確保、服務(wù)承諾、承諾、責(zé)任或其它要求，或者在本協(xié)定項(xiàng)下所做出的一切闡述或確保與事實(shí)不符、有誤，并且在守約方傳出規(guī)定違約方改正或挽救不正當(dāng)行為的以書面形式告知的時(shí)候起五日內(nèi)，違約方并未改正或挽救不正當(dāng)行為，進(jìn)而導(dǎo)致守約方承擔(dān)義務(wù)、義務(wù)或蒙受損失（包含但是不限于該受償方所遭遇的直接損失），則違約方應(yīng)就全具體損害賠償該受償方。

五、本次交易的效果和對(duì)企業(yè)的危害

為合理布局西南地區(qū)，加速擴(kuò)大，2011年6月企業(yè)通過增資方式控投來思爾牧業(yè)，經(jīng)過長(zhǎng)期深耕細(xì)作，皇氏知名品牌早已投身云南市場(chǎng)以實(shí)現(xiàn)了川、渝、黔三省的最基本遮蓋。隨著市場(chǎng)遵義市牧業(yè)和楊森乳業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)日趨成熟，及其廣西公司產(chǎn)能的不斷壯大，這三家公司在區(qū)域和產(chǎn)品構(gòu)造的多樣性足夠支撐點(diǎn)皇氏產(chǎn)品在西南地區(qū)市場(chǎng)規(guī)劃布局深耕細(xì)作。根據(jù)企業(yè)“深耕細(xì)作西南，挺入大灣區(qū)，合理布局大華東地區(qū)”的戰(zhàn)略部署必須，公司擬出讓來思爾牧業(yè)及來思爾智能化系統(tǒng)剩下股份，將所得的盈利投入到了“奶水牛種苗處理芯片發(fā)展戰(zhàn)略”、“萬只奶水牛智慧牧場(chǎng)基本建設(shè)”、“主要打造出華東地區(qū)新機(jī)遇”三大配套設(shè)施措施中。此次交易完成后，企業(yè)將不會(huì)再擁有來思爾牧業(yè)及來思爾智能的股份。

結(jié)合公司基本計(jì)算，本次售賣分公司的股份預(yù)估產(chǎn)生投資收益對(duì)本期歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)產(chǎn)生的影響約19,660萬余元，具體危害額度以審計(jì)公司確定數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。本次交易可以網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的負(fù)債率和現(xiàn)金流量水準(zhǔn)，為公司發(fā)展奶水牛種苗處理芯片發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施、萬只奶水牛智慧牧場(chǎng)的建立、華東市場(chǎng)的擴(kuò)展執(zhí)行提供一定的資金扶持，有助于提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)與可穩(wěn)定盈利水平。

此次交易完成后，沒有改變企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)合理布局，符合公司和股東個(gè)人利益。依據(jù)買賣方君樂寶的市場(chǎng)地位、首要財(cái)務(wù)報(bào)表和資信狀況，君樂寶具有履約情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第六屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

3.來思爾牧業(yè)及來思爾智能化系統(tǒng)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)文件和2023年3月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月二十九日

證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023-056

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年5月25日以通訊表決方法舉辦。會(huì)議報(bào)告以書面形式及發(fā)傳真方法于2023年5月22日傳出。應(yīng)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9人，真實(shí)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

會(huì)議審議并且以記名投票的形式表決通過了如下所示提案：

（一）有關(guān)出讓子公司股份的議案

根據(jù)企業(yè)“深耕細(xì)作西南，挺入大灣區(qū)，合理布局大華東地區(qū)”的戰(zhàn)略部署必須，2023年5月25日，公司和君樂寶乳業(yè)投資有限公司（通稱“君樂寶”）、云南省皇氏來思爾乳業(yè)有限公司（通稱“來思爾牧業(yè)”）、云南省皇氏來思爾智能化系統(tǒng)乳業(yè)有限公司（通稱“來思爾智能化系統(tǒng)”）簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)將持有的來思爾牧業(yè)32.8996%的股份和來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%的股份以總合同款rmb328,996,000元出售給君樂寶（在其中：來思爾牧業(yè)32.8996%股份的價(jià)格是304,102,500元，來思爾智能化系統(tǒng)32.8996%股份的價(jià)格是24,893,500元）。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有來思爾牧業(yè)和來思爾智能化系統(tǒng)股份。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

該提案具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年5月29日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-057）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）有關(guān)2023本年度擔(dān)保額度預(yù)估的議案

結(jié)合公司及分公司市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等服務(wù)，預(yù)估2023本年度公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔(dān)保額度總計(jì)為不超過人民幣209,085.67萬余元，該擔(dān)保額度可重復(fù)利用，最后具體貸款擔(dān)保最高不超過此次批準(zhǔn)的擔(dān)保額度，在其中：為負(fù)債率大于等于70%的分公司給予擔(dān)保額度不得超過38,185.67萬余元，為負(fù)債率小于70%的分公司給予擔(dān)保額度不得超過178,900萬余元，此次貸款擔(dān)保期限為企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起的十二個(gè)月內(nèi)。以上擔(dān)保額度及時(shí)間內(nèi)，可以從滿足條件的擔(dān)保對(duì)象之間擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)，但調(diào)濟(jì)發(fā)生的時(shí)候，針對(duì)負(fù)債率超出70%的擔(dān)保對(duì)象，只能從負(fù)債率超出70%的擔(dān)保對(duì)象處得到擔(dān)保額度。之上擔(dān)保額度包含原來經(jīng)決議擔(dān)保續(xù)險(xiǎn)，具體擔(dān)保額度需在擔(dān)保額度內(nèi)以金融企業(yè)與擔(dān)保對(duì)象所發(fā)生的擔(dān)保額度為標(biāo)準(zhǔn)，擔(dān)保期以實(shí)際簽訂的貸款擔(dān)保合同約定的保證責(zé)任期內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，董事會(huì)允許并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司及合并報(bào)表范圍里的子公司法人代表申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)的法律條文。

該提案具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年5月29日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-058）。

獨(dú)董對(duì)公司本次擔(dān)保額度預(yù)估事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，其主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司及分公司總計(jì)對(duì)外擔(dān)?？偨痤~已經(jīng)超過企業(yè)2022本年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的30%，此次擔(dān)保額度預(yù)估事宜有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年度股東大會(huì)以特別決議表決通過，本事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（三）有關(guān)舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)的議案

企業(yè)取決于2023年6月19日以當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2022年度股東大會(huì)。主要內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年5月29日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-059）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月二十九日