證券代碼：688086 證券簡稱：*ST紫晶： 公告編號：2023-054

廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司

關(guān)于公司選舉監(jiān)事和選舉監(jiān)事會

主席的公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開第二次臨時股東大會，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》。任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

鑒于公司近日召開了公司第三屆員工大會2023年第一次會議，選舉了李四嫻女士公司第三屆監(jiān)事會員工監(jiān)事。張寶軍先生、陳鄭先生、李四賢女士共同組成了公司第三屆監(jiān)事會，并于2023年5月24日召開了第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》 任期自監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

特此公告。

廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司監(jiān)事會

2023年5月24日

證券代碼：688086 證券簡稱：*ST紫晶： 公告編號：2023-053

廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司

公司董事長辭職選舉董事長，

董事會專門委員會委員，任命高級委員會

管理人員、董事會秘書的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事長賈俊峰辭職報告。由于個人工作原因，賈俊峰先生申請辭去公司第三屆董事長、提名委員會成員、薪酬考核委員會成員、戰(zhàn)略委員會主席職務(wù)。賈俊峰先生辭去董事長、提名委員會成員、薪酬考核委員會成員、戰(zhàn)略委員會主席職務(wù)后，繼續(xù)擔(dān)任公司第三屆董事會董事。

1.關(guān)于公司董事長辭職和董事長選舉

2023年5月24日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。選舉張平先生為公司第三屆董事會董事長。董事會共6人，6票同意，0票反對。董事長任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

二、選舉第三屆董事會專門委員會委員

鑒于公司董事會人員調(diào)整，賈俊峰辭去董事長、提名委員會、薪酬考核委員會、戰(zhàn)略委員會主席職務(wù)，根據(jù)公司法、公司章程和董事會專門委員會工作規(guī)則，第三屆董事會第十五次會議審議通過第三屆董事會專門委員會議案，調(diào)整后，公司第三屆董事會專門委員會委員如下：

1、第三屆董事會審計委員會委員、主席（召集人）

王召平女士是第三屆董事會審計委員會委員，王召平是會計專業(yè)人士。經(jīng)全體成員一致同意，王召平是第三屆董事會審計委員會主席（召集人）。

第三屆董事會審計委員會委員王召平(主席)、王再權(quán)，王建良。

2、第三屆董事會提名委員會委員、主席（召集人）

王召平女士是第三屆董事會提名委員會委員，張平先生是第三屆董事會提名委員會委員。

補選后，第三屆董事會提名委員會成員為王再權(quán)（主席）、汪召平、張平。

3、第三屆董事會薪酬與考核委員會委員、主席（召集人）

王召平女士是第三屆董事會薪酬考核委員會委員，張平先生是第三屆董事會薪酬考核委員會委員。

補選后，第三屆董事會薪酬與考核委員會成員為：王建良（主席）、張平、王召平。

4、第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員、主席（召集人）

張平先生是第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員（主席），楊海濤先生是第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。

補選后，第三屆董事會薪酬與考核委員會委員為：張平（主席）、王再權(quán)，楊海濤。

各專門委員會任期自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

三、公司聘請高級管理人員和董事會秘書

公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于聘請張平先生為公司總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘請楊海濤先生為公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書的議案》，決定聘請張平先生為公司總經(jīng)理，聘請楊海濤先生為公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。

特此公告。

廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：688086 證券簡稱：紫晶儲存 公告編號：2023-052

廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議是否有被否決議案：沒有

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月24日

(二)股東大會地點:廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)五華路紫晶儲存地點:廣東省梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。

會議由公司董事會召開，董事長賈俊峰先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。股東大會的召開、召開程序和投票程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程和股東大會議事規(guī)則的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事5人，出席4人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書(代)賈俊峰先生出席會議；公司其他高管謝志堅、焦仕志、武卓出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關(guān)于減少董事會成員并修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

1、選舉董事的議案

■

董事選舉為差額選舉，董事候選人4人，董事3人。張平先生、楊海濤先生、王召平女士根據(jù)董事候選人票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例，當(dāng)選為公司董事。

2、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、議案 一是通過特別決議的議案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人三分之二以上的表決權(quán)。

2、議案2-3 除議案2.02候選人未當(dāng)選外，其他子議案候選人均當(dāng)選為普通決議和累積投票議案。

3、議案2-3 對中小投資者單獨計票。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東廣信君達律師事務(wù)所

律師：官招陽、黃乾元

2、律師見證結(jié)論：

經(jīng)見證律師審查并現(xiàn)場見證，見證律師認(rèn)為公司 2023 第二次臨時股東大會召集、召開、出席股東大會人員資格、召集人資格和會議投票程序符合公司法、上市公司股東大會規(guī)則等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會決議真實、合法、有效。

特此公告。

廣東紫晶信息存儲技術(shù)有限公司董事會

2023年5月25日

● 報備文件

(一)股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章；

(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

(三)本所要求的其他文件。