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山鷹國際控股股份公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600567 證券簡稱：山鷹國際 公告編號(hào)：2023-040
山鷹國際控股股份公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市勤儉路山鷹國際辦公大樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長吳明武先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開并表決。浙江天冊律師事務(wù)所律師傅肖寧先生、武岳先生出席了本次會(huì)議并做見證。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事占正奉先生因公務(wù)原因請假；
3、公司副總裁、董事會(huì)秘書嚴(yán)大林先生出席了本次會(huì)議，公司部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度經(jīng)營計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年度公司董事薪酬預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年度公司監(jiān)事薪酬預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于公司及控股子公司提供資產(chǎn)抵押的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1-10和議案12均為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過；議案11和議案13為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、對于涉及利潤分配的議案6，單獨(dú)進(jìn)行了現(xiàn)金分紅分段表決情況統(tǒng)計(jì)。
3、全部議案均對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
4、 議案9為需回避表決議案，福建泰盛實(shí)業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)當(dāng)回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：傅肖寧先生、武岳先生
2、律師見證結(jié)論意見：
山鷹國際本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會(huì)決議；
2、浙江天冊律師事務(wù)所法律意見書；
特此公告。
山鷹國際控股股份公司董事會(huì)
2023年5月26日
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