■

奧美醫(yī)療用品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：2023年5月25日（星期四）14:30

2、召開地點：湖北省枝江市七星大道18號奧美醫(yī)療總部大樓一樓會議室

3、召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

4、召集人：董事會

5、主持人：董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)鄭曉程先生

6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《奧美醫(yī)療用品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）股東出席的總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共23人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為456,579,076股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)633,265,407股的72.0992%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東共9人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為362,860,812股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)633,265,407股的57.3000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共14人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為93,718,264股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)633,265,407股的14.7992%。

（二）中小股東出席的總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共18人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為69,599,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)633,265,407股的10.9905%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東共5人，代表有表決權(quán)的公司股份58,683,705股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)633,265,407股的9.2668%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共13人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為10,915,343股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)633,265,407股的1.7237%。

（三）出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等。

三、提案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決：

（一）審議通過了《關(guān)于審議公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

表決情況：同意456,517,376 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9865％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％；棄權(quán)15,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0033％。

中小股東表決情況：同意69,537,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9113％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0671％；棄權(quán)15,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0216％。

（二）審議通過了《關(guān)于審議公司2022年年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

表決情況：同意456,517,376 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9865％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％；棄權(quán)15,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0033％。

中小股東表決情況：同意69,537,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9113％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0671％；棄權(quán)15,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0216％。

（三）審議通過了《關(guān)于審議公司2022年度董事會工作報告的議案》

表決情況：同意456,517,376 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9865％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％；棄權(quán)15,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0033％。

中小股東表決情況：同意69,537,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9113％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0671％；棄權(quán)15,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0216％。

（四）審議通過了《關(guān)于審議公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

表決情況：同意456,517,376 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9865％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％；棄權(quán)15,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0033％。

中小股東表決情況：同意69,537,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9113％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0671％；棄權(quán)15,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0216％。

（五）審議通過了《關(guān)于審議公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

表決情況：同意340,749,807 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.6311％；反對115,829,269 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.3689％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意36,572,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的52.5477％；反對33,026,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的47.4523％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（六）審議通過了《關(guān)于審議公司2023年商品期貨交易方案的議案》

表決情況：同意456,532,376 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9898％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意69,552,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9329％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0671％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（七）審議通過了《關(guān)于審議公司2023年外匯衍生品交易方案的議案》

表決情況：同意368,619,889 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.7352％；反對87,959,187 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的19.2648％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意64,442,782 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的92.5915％；反對5,156,266 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.4085％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（八）審議通過了《關(guān)于2023年度向銀行申請綜合額度授信、融資并為綜合授信額度內(nèi)融資提供擔(dān)保的議案》

該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

表決情況：同意456,403,576 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對175,500 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意69,423,548 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.7478％；反對175,500 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.2522％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（九）審議通過了《關(guān)于2023年度與關(guān)聯(lián)方湖北枝江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意456,452,476 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9723％；反對126,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0277％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意69,472,448 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8181％；反對126,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1819％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（十）審議通過了《關(guān)于審議2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意218,419,402 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9786％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0214％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意39,721,742 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8826％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1174％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東崔金海（持有股份145,794,859股）、關(guān)聯(lián)股東萬小香（持有股份62,483,509股）、關(guān)聯(lián)股東崔星煒（持有股份14,915,303股）、關(guān)聯(lián)股東崔輝（持有股份14,915,303股）、關(guān)聯(lián)股東馮世海（持有股份4,000股）對本議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計持有公司股份238,112,974股，該等股份不計入本議案出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)。

（十一）審議通過了《關(guān)于審議公司2023年度使用自有資金進(jìn)行理財?shù)淖h案》

表決情況：同意456,532,376 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9898％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意69,552,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9329％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0671％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：北京德恒（南京）律師事務(wù)所

（二）見證律師姓名：蔡丹、趙米悅

（三）結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會召集和召開程序、召集人和出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

五、備查文件

1、奧美醫(yī)療用品股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、北京德恒（南京）律師事務(wù)所關(guān)于奧美醫(yī)療用品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

奧美醫(yī)療用品股份有限公司 董事會

2023年5月26日