證券代碼：603916 蘇博特是證券的簡稱 公告編號(hào)：2023-028

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡稱博22轉(zhuǎn)債:博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料有限公司

第六屆董事會(huì)第十八屆會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇蘇博特新材料有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開了第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)由7名董事和7名董事組成。會(huì)議由苗昌文先生主持，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見指定披露媒體和上海證券交易所（www.sse.com.cn）上述《關(guān)于董事長辭職選舉董事長的公告》。

(二)審議通過《關(guān)于聘任榮譽(yù)董事長的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見指定披露媒體和上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關(guān)于聘任榮譽(yù)董事長的公告》。

(三)審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見指定披露媒體和上海證券交易所（www.sse.com.cn）上述《關(guān)于聘任總經(jīng)理的公告》。

特此公告。

蘇博特新材料有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

● 報(bào)備文件

董事會(huì)決議

證券代碼：603916 蘇博特是證券的簡稱 公告編號(hào)：2023-029

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡稱博22轉(zhuǎn)債:博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料有限公司

董事長辭職和選舉董事長的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司董事長、中國工程院院士苗昌文先生提出辭去公司董事長職務(wù)。公司董事會(huì)同意苗昌文先生辭去董事長職務(wù)。苗昌文先生作為公司的實(shí)際控制人，仍然是公司的董事。

苗昌文先生是公司的創(chuàng)始人，為公司的創(chuàng)建和發(fā)展做出了杰出的貢獻(xiàn)。公司衷心感謝苗昌文先生在董事長期間對(duì)公司發(fā)展的重要貢獻(xiàn)！苗昌文先生將更加注重科研創(chuàng)新，作為科研領(lǐng)導(dǎo)者，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)致力于土木工程材料的科技研發(fā)，以更好的科研成果幫助公司快速發(fā)展。

根據(jù)上述情況，公司董事會(huì)選舉毛良喜先生為公司董事長，任期與董事會(huì)相同。毛良喜先生的簡歷附在后面。

特此公告。

蘇博特新材料有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件：毛良喜先生簡歷：

毛良喜，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1970年10月出生，研究生學(xué)歷；研究員級(jí)高級(jí)工程師；1997年4月至2002年6月在江蘇建筑科學(xué)院建筑材料研究所工作；2002年7月至2004年11月?lián)谓K博特新材料有限公司技術(shù)推廣部副主任；2004年12月至2007年12月?lián)慰偨?jīng)理助理、技術(shù)推廣部主任；2008年1月至2011年2月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，2011年2月至2017年2月?lián)味?、副總?jīng)理，2017年2月至今擔(dān)任董事、總經(jīng)理。

證券代碼：603916 蘇博特是證券的簡稱 公告編號(hào)：2023-030

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡稱博22轉(zhuǎn)債:博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料有限公司

聘請(qǐng)榮譽(yù)董事長的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司董事長、中國工程院院士苗昌文先生提出辭去公司董事長職務(wù)。公司董事會(huì)同意苗昌文先生辭去董事長職務(wù)。苗昌文先生作為公司的實(shí)際控制人，仍然是公司的董事。

苗昌文先生作為公司創(chuàng)始人，帶領(lǐng)公司繼續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)發(fā)展，將公司打造成國內(nèi)外加劑行業(yè)的龍頭企業(yè)，為我國土木工程領(lǐng)域的工程建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。苗昌文先生在擔(dān)任公司董事長期間，以其高尚的個(gè)人品格和卓越的科研創(chuàng)新精神，得到了土木工程行業(yè)的一致認(rèn)可和高度尊重。

公司衷心感謝苗昌文先生在擔(dān)任董事長期間為公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)！

經(jīng)董事會(huì)全體董事討論，苗昌文先生同意任命為公司榮譽(yù)董事長。

苗昌文先生將更加注重科研創(chuàng)新，作為科研領(lǐng)袖，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)致力于土木工程材料的科技研發(fā)，以更好的科研成果幫助公司快速發(fā)展。

特此公告。

蘇博特新材料有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：603916 蘇博特是證券的簡稱 公告編號(hào)：2023-031

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡稱博22轉(zhuǎn)債:博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料有限公司

關(guān)于總經(jīng)理辭職和聘任總經(jīng)理的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

公司總經(jīng)理毛良喜先生因工作調(diào)整的需要，要求辭去總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì)同意毛良喜先生辭去總經(jīng)理職務(wù)。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，全體董事一致決定任命洪金祥先生為公司總經(jīng)理，任期與董事會(huì)任期一致。洪金祥先生的簡歷附在后面。

特此公告。

蘇博特新材料有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件:洪金祥先生簡歷:

洪金祥，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，男性，1975年7月出生，研究生學(xué)位、博士、研究員高級(jí)工程師，入選國家計(jì)劃科技創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)人才和國家數(shù)百萬人才項(xiàng)目，享受國務(wù)院特殊津貼專家，第二屆“科學(xué)探索獎(jiǎng)”獲得者，“國家為中青年專家做出了突出貢獻(xiàn)”；2005年3月至2012年12月，先后擔(dān)任江蘇博特新材料有限公司項(xiàng)目總監(jiān)、研究辦公室主任；自2013年1月起，先后擔(dān)任技術(shù)開發(fā)部副主任、主任、研究院院長、副總經(jīng)理。