證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達(dá) 公告編號(hào)：2023-032

蘇州瑞達(dá)連接系統(tǒng)有限公司

變更公司注冊(cè)資本，修改公司章程

并辦理工商變更登記公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案，上述議案仍需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況公告如下：

1.修改公司章程

(一)變更公司注冊(cè)資本的情況

公司于2023年4月10日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，并于2023年5月4日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃的議案》。公司于2023年5月13日發(fā)布了《2022年年度股權(quán)分配實(shí)施公告》(公告號(hào):2023-027)。本次利潤分配和股本轉(zhuǎn)換以計(jì)劃實(shí)施前公司總股本113、157、052股為基礎(chǔ)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)換0.4股，共轉(zhuǎn)換45、262、821股。

變更后，公司股份總數(shù)從113、157、052股增加到158、419、873股，公司注冊(cè)資本從113、157、052元增加到158、419、873元。

(二)修訂《公司章程》的相關(guān)信息

根據(jù)上述情況和工商登記機(jī)關(guān)的有關(guān)登記要求，公司計(jì)劃修改公司章程中的有關(guān)規(guī)定。具體修改內(nèi)容如下：

■

除上述修改條款外，公司章程的其他條款保持不變。修訂后的公司章程同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（www.sse.com.cn）予以披露。

本事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議，并提交股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理工商變更登記備案，最終以登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

二、公司部分治理制度的修訂

根據(jù)《上市公司章程指引》、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合上述情況和工商登記機(jī)關(guān)的有關(guān)登記要求，公司計(jì)劃修訂公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司相應(yīng)修訂了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則仍需提交股東大會(huì)審議。上述修訂制度于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上修訂（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

蘇州瑞達(dá)連接系統(tǒng)有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達(dá) 公告編號(hào)：2023-034

蘇州瑞達(dá)連接系統(tǒng)有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月26日，蘇州瑞科達(dá)連接系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)表決。會(huì)議通知于2023年5月19日通過通訊文件送達(dá)所有監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席錢芳琴女士召開并主持。監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開和召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引》、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南1號(hào)規(guī)范經(jīng)營》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合2022年利潤分配和資本公積金增加股本計(jì)劃，結(jié)合工商登記機(jī)關(guān)的相關(guān)登記要求，公司計(jì)劃修訂公司章程的相關(guān)規(guī)定，公司相應(yīng)修訂了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

蘇州瑞達(dá)連接系統(tǒng)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達(dá) 公告編號(hào)：2023-033

蘇州瑞達(dá)連接系統(tǒng)有限公司

第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳 依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月26日，蘇州瑞科達(dá)連接系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)以現(xiàn)場(chǎng)通訊表決的形式舉行。會(huì)議通知和材料于2023年5月19日發(fā)布。會(huì)議由董事長吳世軍先生召開并主持。董事7人，董事7人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員7人。本次會(huì)議的召開和召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案

公司于2023年4月10日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，并于2023年5月4日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃的議案》。2023年5月13日，公司發(fā)布了《2022年年度股權(quán)分配實(shí)施公告》。利潤分配和股本轉(zhuǎn)換以計(jì)劃實(shí)施前公司總股本113、157、052股為基礎(chǔ)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)換0.4股，共45、262、821股。

變更后，公司股份總數(shù)從113、157、052股增加到158、419、873股，公司注冊(cè)資本從113、157、052元增加到158、419、873元。

根據(jù)上述情況和工商登記機(jī)關(guān)的有關(guān)登記要求，公司計(jì)劃修改公司章程的有關(guān)規(guī)定，并提交股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理工商變更登記備案，最終以登記機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記公告(公告號(hào):2023-032)。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

(二)審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

2023年6月12日(星期一)下午14日，董事會(huì)決定：30公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)在蘇州市吳中區(qū)吳松江科技產(chǎn)業(yè)園松佳路998號(hào)A樓二樓A0207會(huì)議室舉行。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-035)。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州瑞達(dá)連接系統(tǒng)有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達(dá) 公告編號(hào)：2023-035

蘇州瑞達(dá)連接系統(tǒng)有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月12日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月12日召開日期 14 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn):蘇州市吳中區(qū)吳松江科技產(chǎn)業(yè)園松佳路 998號(hào)A幢二樓 A0207會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月12日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述提案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考日?qǐng)?bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告及文件。在2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)披露蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)信息。

2、特別決議：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記手續(xù)

擬出席股東大會(huì)的股東或股東代理人應(yīng)當(dāng)持有下列文件辦理登記：

1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)的，憑身份證原件、企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證原件、股票賬戶卡原件等持股證明登記；企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席的，憑代理人身份證原件，企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人/執(zhí)行合伙人身份證明原件、授權(quán)委托書原件(法定代表人/執(zhí)行合伙人簽字并加蓋公章)、等待持有股票賬戶卡原件 股份證明登記。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)的，憑身份證/護(hù)照原件、證券賬戶卡原件登記；自然人股東委托代理人出席的，憑身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式見附件1）、委托人證券賬戶卡原件、委托人身份證復(fù)印件登記。

3、上述登記材料應(yīng)提供復(fù)印件，個(gè)人登記材料復(fù)印件應(yīng)由個(gè)人簽字，法定代表人/執(zhí)行合伙人證明文件復(fù)印件應(yīng)加蓋公司公章。

4、公司股東或代理人可以直接到公司登記，也可以通過信函登記。股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編輯、聯(lián)系電話必須在信中注明，并附上上述第1條、出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶兩份所列證明材料的原件。請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣，必須在登記時(shí)間 2023年6月8日下午17:00 登記地點(diǎn)前送達(dá)。

(二)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間、地點(diǎn)

注冊(cè)時(shí)間:2023年6月8日(上午) 9:30-11:30，下午13:30-17:00）；

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)吳松江科技產(chǎn)業(yè)園松家路998號(hào)。

(三)注意事項(xiàng)

股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶上述證明文件，公司不接受電話登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：馬劍、熊小麗

聯(lián)系電話：0512-89188688

傳真：0512-81880595

聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)吳松江科技產(chǎn)業(yè)園松佳路998號(hào)

特此公告。

蘇州瑞達(dá)連接系統(tǒng)有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月12日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。