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北京首都在線科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2023-054
北京首都在線科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度， 本次股東大會對中小投資者進(jìn)行單獨計票。
4、本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。
一、會議召開和出席情況
北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會會議通知已于2023年5月11日以公告形式發(fā)出，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事長曲寧先生
3、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
4、召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2023 年5月26日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023 年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023年5月26日9:15 至 15:00 期間的任意時間。
5、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)紫月路18號院9號樓公司會議室。
（二）會議出席情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度， 根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）文件精神和《北京首都在線科技股份有限公司章程》（“以下簡稱《公司章程》”）的規(guī)定，本次股東大會對中小投資者單獨計票。
1、股東出席會議的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份數(shù)149,291,058股，占上市公司總股份數(shù)的31.9802％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份數(shù)147,196,518股，占上市公司總股份數(shù)的31.5316％
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份2,094,540股，占上市公司總股份的0.4487％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份數(shù)2,094,640股，占上市公司總股份數(shù)的0.4487％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份數(shù)100股，占上市公司總股份數(shù)的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份數(shù)2,094,540股，占上市公司總股份數(shù)的0.4487％。
2、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書、公司高級管理人員及北京市金杜律師事務(wù)所見證律師出席或列席了本次股東大會。
3、本次股東大會的召集、召開、會議出席情況符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過了以下議案
1、審議通過了關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案，表決結(jié)果如下：
總表決情況：
同意149,289,658股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9991％；反對1,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,093,240股，占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9332％；反對1,400股，占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0668％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。
2、審議通過了關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并由公司提供擔(dān)保的議案，表決結(jié)果如下：
總表決情況：
同意149,289,658股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9991％；反對1,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,093,240股，占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9332％；反對1,400股，占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0668％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《北京首都在線科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京首都在線科技股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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