證券代碼：000830 證券簡(jiǎn)稱：魯西化工 公告編號(hào)：2023-040

債券代碼：112825 債券簡(jiǎn)稱：18魯西01

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)議案全部審議通過。

2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、召開時(shí)間：2023年5月26日14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15至2023年5月26日15:00期間的任意時(shí)間。

2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3、召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召 集 人：公司董事會(huì)

5、主 持 人：董事長(zhǎng)張金成先生

6、會(huì)議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為520人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1,042,352,087股，占公司總股份1,922,618,011股的54.22%。

持股5%以下中小投資者代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)108,464,776股，占公司總股份的5.64%。

1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共25名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為934,775,510股，占公司總股份的48.62%。

2、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共495名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為107,576,577股，占公司總股份的5.5953%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師出席了會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了以下議案：

1、合計(jì)投票結(jié)果

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上述議案5、11、14屬于關(guān)聯(lián)交易議案，審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東中化投資發(fā)展有限公司、魯西集團(tuán)有限公司回避表決，中化投資發(fā)展有限公司、魯西集團(tuán)有限公司為公司股東，關(guān)聯(lián)股東（公司董事長(zhǎng)張金成、高管張金林、王富興）回避表決，其合計(jì)所持股份932,649,511股不計(jì)入該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)。在審議議案4時(shí)，公司董事長(zhǎng)張金成、董事蔡英強(qiáng)回避表決，其合計(jì)所持股份742,664股不計(jì)入該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)。

議案10屬于特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。

表決結(jié)果：議案1-14均表決通過。

2、出席本次會(huì)議的公司中小股東表決情況

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四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：山東同心達(dá)律師事務(wù)所

2、律師姓名：邢建樞 田哲

3、結(jié)論性意見：公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：000830 證券簡(jiǎn)稱：魯西化工 公告編號(hào)：2023-041

債券代碼：112825 債券簡(jiǎn)稱：18魯西01

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本

暨通知債權(quán)人公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、通知債權(quán)人的原由

魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月19日召開的第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》以及《關(guān)于減少注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，于2023年5月26日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于減少注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》；詳見公司分別于2023年4月21日、2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-025）、《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-040），根據(jù)會(huì)議決議，公司將回購(gòu)注銷41,000股已獲授但尚未解鎖的限制性股票,本次回購(gòu)注銷手續(xù)完成后公司總股本相應(yīng)減少41,000股。后續(xù)公司將根據(jù)相關(guān)要求辦理本次回購(gòu)注銷、注冊(cè)資本變更登記等手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

由于公司本次回購(gòu)注銷限制性股票將涉及注冊(cè)資本的減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園。

2、申報(bào)時(shí)間：自2023年5月27日起45天內(nèi)（工作日 8:30-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）。

3、以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；以傳真方式申報(bào)的，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣，申報(bào)日以公司收到文件日為準(zhǔn)。

4、聯(lián)系方式：

地址：山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園

聯(lián)系人：柳青 賈國(guó)萍

郵編：252000

電話：0635-3481198

傳真：0635-3481044

特此公告。

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十六日