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湖南華納大藥廠股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688799 證券簡稱：華納藥廠 公告編號：2023-029
湖南華納大藥廠股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：有
第八項議案《關于公司2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》未通過
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)麓天路28號C6-C7棟公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃本東先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，均以現(xiàn)場會議或視頻會議形式出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，均以現(xiàn)場會議或視頻會議形式出席；
3、董事會秘書出席本次會議；公司全體高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2022年度日常關聯(lián)交易確認及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案
審議結果：不通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1、上述所有議案均為普通決議議案，除議案8以外，其余議案均已獲得出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上通過；
2、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9對中小投資者進行單獨計票；
3、關聯(lián)股東湖南華納醫(yī)藥投資合伙企業(yè)（有限合伙）、徐燕、金焰對議案8回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：婁愛東、于濤
2、律師見證結論意見：
見證律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
湖南華納大藥廠股份有限公司董事會
2023年5月27日
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