證券代碼：600077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST宋都 公告編號(hào)：臨2023-055

宋都基業(yè)投資股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）本次董事會(huì)的召開(kāi)方式、程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事會(huì)的會(huì)議通知及材料以傳真、電子郵件、書(shū)面材料等方式送達(dá)全體董事。

（三）本次董事會(huì)于2023年5月26日以通訊方式召開(kāi)。

（四）本次董事會(huì)應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

二、董事會(huì)審議情況：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》

同意新增彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui先生為公司董事。任期自股東大會(huì)通過(guò)此項(xiàng)議案之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)止。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

同意聘任馬春飛女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。任期自董事會(huì)審議通過(guò)該項(xiàng)議案之日起至第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的高管任期屆滿(mǎn)之日止。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案（一）（三）相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員辭職及選舉董事、聘任高級(jí)管理人員的公告》

特此公告。

宋都基業(yè)投資股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月27日

附：

董事候選人、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

彭瀚褀：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976年2月出生，金融專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。歷任華泰證券股份有限公司高管；華林證券股份有限公司高管；萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司高管。現(xiàn)任華統(tǒng)集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)。

Hou Zhaoshui：男，美國(guó)國(guó)籍，1964年4月出生，本科學(xué)歷。歷任Mariana Pioneer LLC.馬里亞納公司 副總裁，現(xiàn)任共濟(jì)潤(rùn)道投資有限公司副總裁。

高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

馬春飛，女，1976 年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任杭州恒都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，杭州永都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部高級(jí)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理、核算管理資深專(zhuān)業(yè)經(jīng)理、核算管理專(zhuān)業(yè)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門(mén)副總監(jiān)。

證券代碼：600077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST宋都 公告編號(hào)：臨2023-057

宋都基業(yè)投資股份有限公司

關(guān)于董事、高級(jí)管理人員辭職

及選舉董事、聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事辭職

公司董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事趙剛先生、李迎春先生提交的辭呈報(bào)告。趙剛先生、李迎春先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，趙剛先生、李迎春先生辭職后將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，因此辭職報(bào)告需在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后方能生效，趙剛先生、李迎春先生將繼續(xù)履職至新任獨(dú)董到位。

公司董事會(huì)于近日收到公司董事、董事會(huì)秘書(shū)俞昀女士，公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳振寧先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。俞昀女士因個(gè)人原申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)秘書(shū)（擬任）的職務(wù)，其董事職責(zé)將履職至新任董事到位。陳振寧先生因個(gè)人原申請(qǐng)辭去公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的職務(wù)，其董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)將履職至新任董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到位。

趙剛先生、李迎春先生、俞昀女士、陳振寧先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)趙剛先生、李迎春先生、俞昀女士、陳振寧先生在任期間所做的工作表示衷心感謝。

二、補(bǔ)選董事

為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2023年5月26日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事的議案》。

董事會(huì)提名彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui先生為公司董事候選人，其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件，候選董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

《關(guān)于選舉董事的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、聘任高級(jí)管理人員

公司于2023年5月26日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。同意聘任馬春飛女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。其任職期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的高管任期屆滿(mǎn)之日止。

特此公告。

宋都基業(yè)投資股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月27日

附：

董事候選人、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

彭瀚褀：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976年2月出生，金融專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。歷任華泰證券股份有限公司高管；華林證券股份有限公司高管；萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司高管。現(xiàn)任華統(tǒng)集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)。

Hou Zhaoshui：男，美國(guó)國(guó)籍，1964年4月出生，本科學(xué)歷。歷任Mariana Pioneer LLC.馬里亞納公司 副總裁，現(xiàn)任共濟(jì)潤(rùn)道投資有限公司副總裁。

高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

馬春飛，女，1976 年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任杭州恒都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，杭州永都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部高級(jí)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理、核算管理資深專(zhuān)業(yè)經(jīng)理、核算管理專(zhuān)業(yè)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門(mén)副總監(jiān)。

證券代碼：600077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST宋都 公告編號(hào)：2023-058

宋都基業(yè)投資股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月19日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月19日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市富春路789號(hào)宋都大廈

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第八次、第九次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告詳見(jiàn)公司于2023年4月29日、5月27日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

2、特別決議議案：8

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、4、5、6、8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭軼娟、云南國(guó)際信托有限公司－蒼穹1號(hào)單一資金信托

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年6月16日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）

（二）登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東帳戶(hù)卡和持股憑證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記。股東出席會(huì)議時(shí)憑上述資料簽到。（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）

（三）地址：浙江省杭州市富春路789號(hào)宋都大廈

聯(lián)系電話：0571-86759621

聯(lián)系傳真：0571-86056788

聯(lián)系人：公司證券部

六、其他事項(xiàng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。參會(huì)股東及股東代理人的交通、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

宋都基業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

宋都基業(yè)投資股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月19日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：600077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST宋都 公告編號(hào)：臨2023-056

宋都基業(yè)投資股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）本次監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)方式、程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的要求。

（二）本次監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知及材料以傳真、電子郵件、書(shū)面材料等方式送達(dá)全體監(jiān)事。

（三）本次監(jiān)事會(huì)于2023年5月26日以通訊方式召開(kāi)。

（四）本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會(huì)審議情況

會(huì)議審議并逐項(xiàng)表決以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》

公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)對(duì)彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui先生為公司董事候選人的提名。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述人選的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，提名董事候選人的程序合法有效。

（同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

特此公告。

宋都基業(yè)投資股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日