證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-036

債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉(zhuǎn)債

山西美錦能源有限公司

關(guān)于子公司管理的基金對外投資的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資事項概述

近日，山西美金能源有限公司(以下簡稱“公司”)收到公司控股子公司北京美金佳創(chuàng)私募股權(quán)基金管理有限公司(以下簡稱“投資基金”或“美金佳創(chuàng)投資管理有限公司”)管理的基金美金佳創(chuàng)私募股權(quán)基金管理有限公司(以下簡稱“美金佳創(chuàng)投資管理有限公司”)的通知。美錦氫陽、中泰風險投資（上海）有限公司、山東奧陽新能源科技有限公司（以下簡稱“奧陽科技”）及其實際控制人蘇偉共同簽署了《山東奧陽新能源科技有限公司增資協(xié)議》，美錦氫陽以自有資金2萬元增資奧陽科技。增資完成后，美錦氫揚持有奧揚科技1.1772%的股份。

本投資不涉及相關(guān)交易，不需要提交董事會和股東大會的審議和批準，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、增資方和目標公司實際控制人的基本情況

1、增資者的基本信息

(1)中泰風險投資(上海)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5ENJ5P2B

企業(yè)類型：其他有限責任公司

注冊資本：4000萬元人民幣

法定代表人：姜穎

成立日期：2017-08-04

住所:7層702室，上海市黃浦區(qū)中山南路666弄2號

經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中泰證券股份有限公司全資子公司。

(2)美錦氫揚(青島)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

統(tǒng)一社會信用代碼：9137021MA3WCDX45X

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)：

注冊資本：15000萬元人民幣

執(zhí)行合伙人：北京美錦嘉創(chuàng)私募股權(quán)基金管理有限公司

成立日期：2021-03-12

住所:青島西海岸國際金融中心1408J室，山東省青島市黃島區(qū)漓江西路877號T1號

經(jīng)營范圍：一般項目：風險投資（非上市企業(yè)投資）；企業(yè)管理咨詢；以自有資金從事投資活動。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)

股權(quán)結(jié)構(gòu):有限合伙人寧波梅山保稅港區(qū)美金美和投資管理有限公司持有99.6667%的股份，北京美金佳創(chuàng)私募股權(quán)基金管理有限公司持有0.33333%的股份，并擔任執(zhí)行合伙人。

2、目標公司實際控制人的基本情況

姓名：蘇偉

身份證號碼：3707****************************

住所：山東省諸城市

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

除美錦氫陽（青島）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）為公司子公司管理的基金外，其他交易員與公司、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，無直接或間接持有公司股份。經(jīng)查詢，上述交易方不屬于不誠實的執(zhí)行人。

三、標的公司基本情況

1、名稱：山東奧揚新能源科技有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：9137070057648

3、類型:其他股份有限公司(非上市)

4、注冊資本：8059.7263萬元

5、法定代表人：蘇偉

6、成立日期：2011-06-18

7、住所:山東省濰坊市諸城市北外環(huán)西首路北首路

8、業(yè)務范圍：一般項目：技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、特種設備銷售、站氫儲存設施銷售、氣體、液體分離、純設備制造、氣體、液體分離、純設備銷售、電池制造、電池銷售、貨物進出口。（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業(yè)執(zhí)照）許可項目：特種設備設計、特種設備制造、特種設備安裝、改造、維修。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準文件或許可證為準)

9、增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

增資前后，奧揚科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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10、經(jīng)查詢，奧揚科技不屬于失信被執(zhí)行人。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議各方

(1)投資者:美錦氫陽、中泰風險投資(上海)有限公司

(2)目標公司:奧揚科技

(3)目標公司實際控制人:蘇偉

2、增資前，目標公司總估值為16.5億元，增資價格為20.4722元/股。投資者同意根據(jù)目標公司的上述總體估值參與目標公司的增資。

3、交付：增資方應在本協(xié)議交付前提條件滿足或書面豁免后10個工作日內(nèi)，一次性向目標公司支付本協(xié)議約定的投資資金。目標公司應在交付日起15個工作日內(nèi)開始在市場監(jiān)督管理部門辦理交易變更登記手續(xù)，工商變更登記明確反映了投資者在增資中認購的股權(quán)。

4、投資目的：目標公司和實際控制人承諾，投資目的將用于與目標公司業(yè)務相關(guān)的目的，如董事會、/或股東大會批準的預算和經(jīng)營計劃、營運資金補充等。

5、違約責任：本協(xié)議生效后，各方應按照本協(xié)議的規(guī)定全面、適當、及時地履行義務和協(xié)議。一方未履行本協(xié)議項下的重要義務，或者本協(xié)議項下的任何陳述、擔?；虺兄Z在重大方面不真實、不準確、不完整或誤導性的，構(gòu)成本協(xié)議的違約。

5、本次投資的目的、影響和風險

1、本次投資的目的及影響

奧揚科技主要從事汽車供氣設備系統(tǒng)、能源儲運設備系統(tǒng)、制氫加氫集成設備系統(tǒng)，是國內(nèi)外知名的新能源設備制造商。奧揚科技天然氣供氣系統(tǒng)（LNG）產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額居行業(yè)前列；供氫系統(tǒng)業(yè)務與眾多客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，目前市場份額居行業(yè)前列；2022年，奧陽科技氫氣IV瓶產(chǎn)品獲得國內(nèi)生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品證書。奧揚科技ALK堿式電解水制氫設備系統(tǒng)已自主研發(fā)，具有1-2000nm3/h堿式電解槽制氫系統(tǒng)的全型產(chǎn)品設計和生產(chǎn)能力。

本次投資有助于美金氫能產(chǎn)業(yè)鏈進一步“補鏈、強鏈、拓鏈”，完善公司供氫系統(tǒng)和堿性電解水制氫設備布局。之后，公司將與奧陽科技合作，開展綠電綠氫產(chǎn)業(yè)鏈綜合解決方案，共同推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

本次投資旨在加快公司在氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的布局，實現(xiàn)公司的可持續(xù)健康發(fā)展。本次投資使用美金氫陽自有資金，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，對公司財務經(jīng)營狀況無重大不利影響，不損害公司及全體股東利益。

本次投資的合伙企業(yè)在業(yè)務上與公司獨立，不影響公司現(xiàn)有業(yè)務，不與公司競爭或相關(guān)交易。

2、本次投資的風險

本次投資具有投資周期長、流動性低的特點，將面臨較長的投資回收期。當合伙企業(yè)在投資經(jīng)營過程中，被投資企業(yè)的宏觀環(huán)境或自身環(huán)境可能發(fā)生重大變化，可能對被投資企業(yè)的成功經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，并可能面臨投資效益低于預期或虧損的風險。

本次投資的收益存在一定的不確定性。公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務，請注意投資風險。

六、備查文件

1、山東奧揚新能源科技有限公司增資協(xié)議。

特此公告。

山西美錦能源有限公司

董事會

2023年5月28日