證券代碼：001300 證券簡稱：三柏碩 公告編號：2023-026

青島三柏碩健康科技有限公司

關(guān)于變更公司投資者聯(lián)系方式的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為了更好地與投資者溝通，青島三博碩健康科技有限公司（以下簡稱“公司”）調(diào)整了投資者的聯(lián)系電話號碼。具體變更公告如下：

■

上述變更自本公告發(fā)布之日起正式啟用。除投資者聯(lián)系電話變更外，公司其他聯(lián)系方式保持不變。請注意。

特此公告。

青島三柏碩健康科技有限公司

董事會

2023年5月29日

證券代碼：001300 證券簡稱：三柏碩 公告編號：2023-027

青島三柏碩健康科技有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的提示性公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

提示：

◆會議的日期和時間：

1、2023年6月6日(星期二)下午14日，現(xiàn)場會議召開時間:00；

2、網(wǎng)上投票時間為:2023年6月6日。其中，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年6月6日上午9日:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月6日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15-下午15:任何時間在00期間。

◆股權(quán)登記日:2023年6月1日

◆會議地點(diǎn):青島海碩健身器材有限公司辦公樓三樓中心會議室，山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)魏家屯村海碩路8號。

◆聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李振明

聯(lián)系電話：0532-55678918

傳真號碼：0532-55678900

2023年5月30日，公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》、《巨潮信息網(wǎng)》上（www.cninfo.com.cn）披露《關(guān)于變更公司投資者聯(lián)系方式的公告》(公告號2023-026)，變更電話信息，其余聯(lián)系方式保持不變。

電子信箱：sportsoul@sportsoul.com

聯(lián)系地址：青島市城陽區(qū)榮海二路3號公司辦公樓董事會辦公室

2023年4月28日，青島三柏碩健康科技有限公司（以下簡稱“公司”）在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考日報》和《潮流信息網(wǎng)》上（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號為2023-023)，2023年6月6日，公司決定14日：公司2022年召開年度股東大會，會議將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。為保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便股東行使股東大會的表決權(quán)，本次會議的具體情況再次公告如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數(shù):2022年年度股東大會

(二)會議召集人:公司董事會

（3）會議的合法性和合規(guī)性：股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)文件和公司章程的規(guī)定。

(4)會議的日期和時間:

1、2023年6月6日(星期二)下午14日，現(xiàn)場會議召開時間:00；

2、網(wǎng)上投票時間為:2023年6月6日。其中，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年6月6日上午9日:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月6日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15-下午15:任何時間在00期間。

（5）召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場投票：現(xiàn)場出席，并通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

2、網(wǎng)上投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供在線投票平臺，公司股東可以在上述在線投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。公司股東只能在現(xiàn)場投票和在線投票中選擇一種投票方式，投票結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月1日

(7)出席對象:

1、截至2023年6月1日(股權(quán)登記日)下午3日:00收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的股東有權(quán)以本通知公布的形式出席股東大會并表決；不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議并表決。股東代理人不必是公司的股東。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、出席股東大會的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(8)現(xiàn)場會議地點(diǎn):青島海碩健身器材有限公司辦公樓三樓中心會議室，山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)魏家屯村海碩路8號。

二、會議審議的事項(xiàng)

(一)提案名稱及編碼表

■

(二)披露情況

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議和公司第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年4月28日披露的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《第一屆董事會第十六次會議決議公告》和《第一屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》。

(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

公司獨(dú)立董事李雷鳴先生、羅杰先生、鮑在山先生、2022年離任獨(dú)立董事張家新先生向董事會提交了《2022年獨(dú)立董事報告》，并將在股東大會上提交。

本次會議審議的所有提案將單獨(dú)計票并披露中小投資者的表決。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

三、會議登記事項(xiàng)

(一)登記方式:現(xiàn)場、電子郵件、信函或傳真登記。

股東應(yīng)填寫《青島三柏碩健康科技有限公司股東大會股東登記表》（詳見附件） 1)并附身份證明和股東賬戶證明復(fù)印件，以便登記確認(rèn)股東身份。

(2)2023年6月6日上午，現(xiàn)場登記時間為8:00:00-11:30，下午13:00-13:30；2023年6月5日下午16日進(jìn)行電子郵件、信函或傳真登記:30前送達(dá)或傳真至公司，并通過電話與公司確認(rèn)，但不接受電話登記。

(三)出席股東大會現(xiàn)場會議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)提交的文件:

1、自然人股東：有效身份證、股票賬戶卡；自然人股東委托代理人除委托人身份證復(fù)印件、股票賬戶卡外，還應(yīng)提供受托人的有效身份證和股東大會授權(quán)委托書（詳見附件） 2）。

2、法定股東：法定代表人應(yīng)當(dāng)提供有效身份證、加蓋公章的法定股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證、股票賬戶卡；非法定代表人的代理人應(yīng)當(dāng)提供有效身份證、加蓋公章的法定股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、簽字加蓋公章的委托書（見附件 2）、股票賬戶卡。

(4)注意事項(xiàng):本次現(xiàn)場會議預(yù)計半天，請出席會議的股東或股東代理人按時出席；出席會議的股東或股東代理人應(yīng)承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站為 http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見本通知附件3。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李振明

聯(lián)系電話：0532-55678918

傳真號碼：0532-55678900

電子信箱：sportsoul@sportsoul.com

聯(lián)系地址：青島市城陽區(qū)榮海二路3號公司辦公樓董事會辦公室

六、備查文件

1、第一屆董事會第十六次會議決議；

2、公司第一屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

七、附件

（一）附件1：《青島三柏碩健康科技有限公司股東大會股東登記表》

（二）附件2：《青島三柏碩健康科技有限公司2022年股東大會授權(quán)委托書》

（三）附件3：網(wǎng)上投票的具體操作流程

特此公告。

青島三柏碩健康科技有限公司

董事會

2023年5月29日

附件1：

青島三柏碩健康科技有限公司股東大會股東登記表

■

注：上述收據(jù)的剪報、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。

附件2：

青島三柏碩健康科技有限公司

2022年年度股東大會授權(quán)委托書

青島三柏碩健康科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席青島三博碩健康科技有限公司2022年年度股東大會，代表本人行使表決權(quán)，并按下列指示在本次股東大會上投票。如果沒有指示，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

■

注：

1、委托人可以“同意”上述表決事項(xiàng)、“反對”、“棄權(quán)”等選項(xiàng)下打“棄權(quán)”√表示選擇。每一項(xiàng)都是單選，多選無效。

2、委托人未作出任何投票指示的，視為受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本授權(quán)委托書復(fù)印件或以上格式自制有效。委托人應(yīng)在本委托書上簽字（委托人為單位加蓋單位公章）。如果授權(quán)委托書超過兩頁，請?jiān)诿宽撋虾炞稚w章。

委托人名稱(簽名或蓋章)：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持股數(shù)：

委托人的持股性質(zhì)：

受托人簽名(或蓋章)：

受托人身份證號：

受托日期：

委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。

附件3：

網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“361300”，投票簡稱“三碩投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。對非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。股東重復(fù)投票總議案和具體議案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體議案表決，再對總議案表決的，以已表決的具體議案表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案表決意見為準(zhǔn)；先對總議案表決，再對具體議案表決的，以總議案表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。投票時間:2023年6月6日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、2023年6月6日9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：:15-15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南(2016年修訂)》進(jìn)行網(wǎng)上投票規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。