證券代碼：002485證券簡(jiǎn)稱：*ST雪發(fā)公告序號(hào)：2023-038

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

雪松發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年5月25日在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議已經(jīng)在2023年5月23日以電子郵件加手機(jī)確定的方法下達(dá)通知。大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加通訊表決的形式舉辦，應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，在其中，當(dāng)場(chǎng)參加執(zhí)行董事5人，以通訊表決方法參加執(zhí)行董事4人。監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。會(huì)議由過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦的執(zhí)行董事蘇齊先生集結(jié)并組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，作出如下所示決定：

一、決議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)的議案》

范佳昱老先生因工作調(diào)動(dòng)已辭去企業(yè)董事長(zhǎng)職務(wù)，為確保企業(yè)的正常運(yùn)行，競(jìng)選蘇齊先生為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)老總，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。老總個(gè)人簡(jiǎn)介詳見(jiàn)附件一。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》里的有關(guān)公示。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；

決議結(jié)論：根據(jù)。

二、決議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

董事范佳昱老先生、李月明女性和陳吉老先生因工作調(diào)動(dòng)已辭去董事工作職務(wù)，董事廖崇康先生個(gè)人原因于2022年5月已離職，經(jīng)公司2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)，競(jìng)選王立剛老先生、梁月明女性、陳艷女性和劉小平君先生為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，結(jié)合公司各股東會(huì)專家委員會(huì)實(shí)施辦法的需求，對(duì)股東會(huì)內(nèi)設(shè)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)委員開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整詳細(xì)如下：

以上各委員會(huì)委員任職期自董事會(huì)表決通過(guò)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；

決議結(jié)論：根據(jù)。

特此公告。

雪松發(fā)展有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月26日

附件一：老總個(gè)人簡(jiǎn)介：

蘇齊先生，1975年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾擔(dān)任恒大地產(chǎn)集團(tuán)廣州富麗物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理方法辦公廳主任，雪松控股集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，君華集團(tuán)有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁，流蘇樹(shù)智聯(lián)科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，流蘇樹(shù)產(chǎn)業(yè)鏈投資集團(tuán)有限公司高級(jí)副總裁和壽光市齊興企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）實(shí)行事務(wù)管理委派代表。在職悠活智聯(lián)科技有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，廣州市連商融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，廣州潤(rùn)邦融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，廣州市易鄰置業(yè)有限公司公司監(jiān)事，廣州市佳道文化發(fā)展有限公司公司監(jiān)事，本董事長(zhǎng)、經(jīng)理。

蘇齊先生，未擁有我們公司股權(quán)；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不屬于“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002485證券簡(jiǎn)稱：*ST雪發(fā)公告序號(hào)：2023-039

雪松發(fā)展有限責(zé)任公司

有關(guān)董事長(zhǎng)變更和董事辭職及改選的

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、離職狀況

雪松發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）股東會(huì)于近期接到董事長(zhǎng)范佳昱老先生、執(zhí)行董事李月明女性和陳吉老先生提交書(shū)面離職報(bào)告，詳情如下：

范佳昱老先生因工作調(diào)動(dòng)辭掉企業(yè)第五屆股東會(huì)老總、執(zhí)行董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員和薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后范佳昱老先生將不再是公司法人代表，都不在企業(yè)出任一切職位。

李月明女性因工作調(diào)動(dòng)辭掉企業(yè)第五屆董事會(huì)董事和審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后李月明女性沒(méi)有在企業(yè)出任一切職位。

陳吉老先生因工作調(diào)動(dòng)辭掉企業(yè)第五屆董事會(huì)董事和戰(zhàn)略委員會(huì)委員職位，離職后陳吉老先生沒(méi)有在企業(yè)出任一切職位。

截至本公告公布日，范佳昱老先生、李月明女性和陳吉老先生未擁有企業(yè)股票。依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，范佳昱老先生、李月明女性和陳吉先生離職不會(huì)造成企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)時(shí)有效。

范佳昱老先生在擔(dān)任董事長(zhǎng)期內(nèi)，自始至終盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，積極推進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和創(chuàng)新發(fā)展，為公司發(fā)展健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)范佳昱老先生為企業(yè)發(fā)展所作出的勤奮努力和杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

李月明女性和陳吉老先生在擔(dān)任董事期內(nèi)盡職履責(zé)、盡職盡責(zé)，公司及股東會(huì)對(duì)它為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、競(jìng)選狀況

2023年5月25日，公司召開(kāi)的2022年度股東會(huì)和第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)的議案》，競(jìng)選王立剛老先生、梁月明女性、陳艷女性和劉小平君先生為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，競(jìng)選蘇齊先生為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)老總，任職期自企業(yè)股東會(huì)/股東會(huì)表決通過(guò)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。老總個(gè)人簡(jiǎn)介詳見(jiàn)附件一，非獨(dú)立董事個(gè)人簡(jiǎn)介詳見(jiàn)附件二。

董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

雪松發(fā)展有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月26日

附件一：老總個(gè)人簡(jiǎn)介：

蘇齊先生，1975年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾擔(dān)任恒大地產(chǎn)集團(tuán)廣州富麗物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理方法辦公廳主任，雪松控股集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，君華集團(tuán)有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁，流蘇樹(shù)智聯(lián)科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，流蘇樹(shù)產(chǎn)業(yè)鏈投資集團(tuán)有限公司高級(jí)副總裁和壽光市齊興企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）實(shí)行事務(wù)管理委派代表。在職悠活智聯(lián)科技有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，廣州市連商融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，廣州潤(rùn)邦融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，廣州市易鄰置業(yè)有限公司公司監(jiān)事，廣州市佳道文化發(fā)展有限公司公司監(jiān)事，本董事長(zhǎng)、經(jīng)理。

蘇齊先生，未擁有我們公司股權(quán)；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不屬于“失信執(zhí)行人”。

配件二：非獨(dú)立董事個(gè)人簡(jiǎn)介：

王立剛老先生，1986年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，研究生，經(jīng)濟(jì)師職稱（初級(jí)）。曾擔(dān)任廣東電信網(wǎng)規(guī)劃院高級(jí)咨詢顧問(wèn)，流蘇樹(shù)大宗商品商品供應(yīng)鏈集團(tuán)公司有限公司副總經(jīng)理。在職流蘇樹(shù)大宗商品商品供應(yīng)鏈投資有限公司執(zhí)行董事，擔(dān)任廣州博堃商貿(mào)有限公司、廣州市博昱商貿(mào)有限公司等公司執(zhí)行董事兼主管、公司監(jiān)事職位，本董事。

王立剛老先生，未擁有我們公司股權(quán)；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不屬于“失信執(zhí)行人”。

梁月明女性，1981年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)師職稱，暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾擔(dān)任廣州市杰賽科技有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表，廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部主管和廣州樹(shù)德科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)助理。在職本董事、董事長(zhǎng)助理。

梁月明女性，未擁有我們公司股權(quán)；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不屬于“失信執(zhí)行人”。

陳艷女性，1976年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，研究生，曾擔(dān)任流蘇樹(shù)大宗商品商品供應(yīng)鏈投資有限公司人事行政部經(jīng)理，在職我們公司人事行政部經(jīng)理，本董事。

陳艷女性，未擁有我們公司股權(quán)；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不屬于“失信執(zhí)行人”。

劉小平君先生，1991年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，本科文憑，廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)、企業(yè)管理學(xué)雙學(xué)士。曾擔(dān)任恒大集團(tuán)東莞東城萬(wàn)達(dá)百貨有限公司推廣部總經(jīng)理，流蘇樹(shù)文化旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司商業(yè)服務(wù)前策主管，流蘇樹(shù)產(chǎn)業(yè)鏈投資集團(tuán)有限公司商業(yè)服務(wù)前策副總監(jiān)，在職我們公司運(yùn)營(yíng)管理部產(chǎn)品總監(jiān)，本董事。

劉小平君先生，未擁有我們公司股權(quán)；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查；并不屬于“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002485證券簡(jiǎn)稱：*ST雪發(fā)公告序號(hào)：2023-037

雪松發(fā)展有限責(zé)任公司

2022年度股東會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有看到否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

雪松發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年度股東會(huì)工作的通知和補(bǔ)充通知分別在2023年4月29日和2023年5月16日公示，此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法決議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月25日（星期四）在下午在廣東廣州黃埔區(qū)開(kāi)創(chuàng)大道2511號(hào)流蘇樹(shù)核心會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年5月25日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦蘇齊先生組織，大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

出席本次大會(huì)股東及公司股東委托意味著總共13名，意味著公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到405,633,337股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為74.5650%。在其中，當(dāng)場(chǎng)參加決議股東及公司股東委托意味著為7名，意味著公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到372,728,866股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為68.5163%；根據(jù)網(wǎng)上投票參加投票表決的股東數(shù)為6名，意味著公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到32,904,471股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為6.0486%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程出席會(huì)議方法參加、出席了此次會(huì)議，集團(tuán)公司聘用的北京大成（廣州市）律師事務(wù)所律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議方法出席了此次會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法經(jīng)表決通過(guò)如下所示提議：

1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

2、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

3、《2022年年度報(bào)告及其摘要》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

4、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

5、《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0005%。

6、《關(guān)于2023年度申請(qǐng)融資總額度暨擔(dān)保的議案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0005%。

7、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

允許32,730,201股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.2687%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.7308%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0005%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0005%。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，出席本次股東會(huì)的相關(guān)性公司股東廣州市流蘇樹(shù)文化旅游投資有限公司和廣州市君凱集團(tuán)有限公司均回避表決該項(xiàng)提案。

8、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》

允許405,378,417股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9372%；

抵制254,750股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0628%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許32,716,401股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.2268%；抵制254,750股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.7726%；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0005%。

9、《關(guān)于繼續(xù)出租/出售商鋪的議案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0005%。

10、《關(guān)于追認(rèn)控股下屬公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0005%。

11、《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

允許405,378,417股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9372%；

抵制254,750股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0628%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

12、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0005%。

13、《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

該提案在決議時(shí)實(shí)施了累積投票制，允許競(jìng)選王立剛老先生、梁月明女性、陳艷女性和劉小平君先生為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。

13.01第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人：王立剛

得到允許投票數(shù)372,728,696票，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為91.8881%；

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許投票數(shù)66,680票，占出席本次股東會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.2022%。

選舉結(jié)果：入選。

13.02第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人：梁月明

得到允許投票數(shù)372,728,696票，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為91.8881%；

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許投票數(shù)66,680票，占出席本次股東會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.2022%。

選舉結(jié)果：入選。

13.03第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人：陳艷

得到允許投票數(shù)372,728,696票，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為91.8881%；

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許投票數(shù)66,680票，占出席本次股東會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.2022%。

選舉結(jié)果：入選。

13.04第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人：劉小平君

得到允許投票數(shù)372,728,796票，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為91.8881%；

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

允許投票數(shù)66,780票，占出席本次股東會(huì)的中小股東的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.2025%。

選舉結(jié)果：入選。

此次股東大會(huì)審議的提案均獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

三、獨(dú)董個(gè)人述職狀況

此次股東會(huì)由公司獨(dú)立董事劉善敏老師意味著整體獨(dú)董向大會(huì)作2022年度獨(dú)立董事個(gè)人工作總結(jié)。

之上提議早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月29日和5月16日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn里的有關(guān)公示。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

法律事務(wù)所名字：北京大成（廣州市）法律事務(wù)所

侓師名字：段玉梅、黃凱琪

法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、表決方式、決議程序流程均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2、北京大成（廣州市）法律事務(wù)所開(kāi)具的“有關(guān)雪松發(fā)展有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)”。

特此公告。

雪松發(fā)展有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月26日