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大連豪森設(shè)備制造股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進展公告
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證券代碼：688529證券簡稱：豪森股份公告編號：2023-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：豪森潤博智能裝備常州有限公司（以下簡稱“豪森潤博”）。
●擔(dān)保金額及實際為其提供的擔(dān)保余額：本次大連豪森設(shè)備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豪森股份”）為公司全資子公司豪森潤博向金融機構(gòu)申請貸款合計提供60,000.00萬元連帶責(zé)任擔(dān)保；截至本公告出具日，公司已實際為豪森潤博提供的擔(dān)保余額為3,000.00萬元（不含本次擔(dān)保）。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
●對外擔(dān)保逾期的累計金額：無逾期對外擔(dān)保。
●本次擔(dān)保事項無需提交公司股東大會審議。
一、擔(dān)保情況概述
2023年2月18日公司召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，并于2023年3月10日公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意公司及子公司2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請不超過人民幣27億元的綜合授信額度，并由公司及其子公司為子公司提供不超過人民幣30億元的擔(dān)保額度。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月20日和2023年3月11日分別在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于2023年度向銀行申請授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-012）、《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-016）。
為滿足經(jīng)營和發(fā)展需求，提高公司整體融資效率，公司于2023年4月24日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，并于2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整2023年度對外擔(dān)保事項的議案》，在2023年度預(yù)計授信額度和擔(dān)?？傤~不變的前提下，對被擔(dān)保對象進行調(diào)整。調(diào)整后的被擔(dān)保對象仍均為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，不涉及對第三方進行擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日和2023年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度對外擔(dān)保事項的公告》（公告編號：2023-024）、《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-029）。
為更好開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司全資子公司豪森潤博向金融機構(gòu)申請60,000.00萬元銀團貸款，公司同意為豪森潤博上述貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為貸款合同項下本金60,000.00萬元及利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應(yīng)向銀團成員行支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費、電訊費、雜費等）、貸款人實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、保全保險費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息等），實際業(yè)務(wù)種類、期限等以具體與銀團簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。具體擔(dān)保明細如下：
上述擔(dān)保額度已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，并在公司股東大會審議通過的2023年度擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需另行提交董事會或股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
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1、公司名稱：豪森潤博智能裝備常州有限公司
2、住所：武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)武宜南路377號16號廠房
3、法定代表人：董德熙
4、注冊資本：12,800萬元人民幣
5、成立日期：2022年7月1日
6、經(jīng)營范圍：一般項目：智能基礎(chǔ)制造裝備制造；機械設(shè)備研發(fā)；機械零件、零部件加工；智能控制系統(tǒng)集成；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
7、與本公司關(guān)系：豪森潤博為公司全資子公司
三、擔(dān)保的原因及必要性
公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保，有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營資金需求。控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截至本公告披露日，公司及其子公司不存在為第三方提供擔(dān)保的事項，公司及其子公司對子公司外擔(dān)保余額為113,479.72萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例分別為94.61%、27.32%。公司無逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
大連豪森設(shè)備制造股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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