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南寧化工股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600301證券簡(jiǎn)稱：南化股份公告編號(hào)：2023-045
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)桂中大道9號(hào)華錫大廈3樓桂華廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)蔡勇先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事楊鳳華女士、胡明振先生、藍(lán)文永先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事何典治先生因工作原因未能出席；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)孫國(guó)權(quán)先生出席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、住所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)共表決2項(xiàng)議案，議案表決情況說(shuō)明如下：議案均為特別決議議案，均獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南寧）事務(wù)所
律師：梁定君、覃錦
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
南寧化工股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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