證券代碼：002465證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海格通信公告編號(hào)：2023-032號(hào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月24日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案》，同意公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天騰產(chǎn)業(yè)”）以自有土地使用權(quán)、在建工程以及建成后的項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)權(quán)作為抵押，向商業(yè)銀行申請(qǐng)不超過(guò)15億元的貸款，用于海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的工程建設(shè)，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)天騰產(chǎn)業(yè)管理層全權(quán)辦理本次抵押貸款相關(guān)事宜?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次資產(chǎn)抵押概述

　　公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的議案》，同意公司全資子公司天騰產(chǎn)業(yè)投資約20.8億元在廣州市增城區(qū)朱村街廣汕公路北側(cè)地塊建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地，打造集“研發(fā)、智造、測(cè)試、仿真訓(xùn)練”為一體的覆蓋陸域、空域、水域等多領(lǐng)域的無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地以及具備航空飛行培訓(xùn)能力的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)基地。

　　為有序推進(jìn)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)工作，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和資金需要，天騰產(chǎn)業(yè)擬以自有土地使用權(quán)、在建工程以及建成后的項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)權(quán)作為抵押，向商業(yè)銀行申請(qǐng)不超過(guò)15億元的貸款，用于項(xiàng)目的工程建設(shè)，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準(zhǔn)。

　　本次天騰產(chǎn)業(yè)以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司與擬申請(qǐng)貸款的商業(yè)銀行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、抵押人基本情況

　　1.公司名稱(chēng)：廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA9YAMK149

　　3.法定代表人：余青松

　　4.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　5.成立日期：2022年2月18日

　　6.注冊(cè)資本：90,000萬(wàn)元

　　7.住所：廣州市增城區(qū)寧西街香山大道2號(hào)（增城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)核心區(qū)內(nèi)）

　　8.經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)；物業(yè)管理；住房租賃；土地使用權(quán)租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；科技中介服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。

　　三、抵押資產(chǎn)情況

　　本次抵押資產(chǎn)為天騰產(chǎn)業(yè)于2022年9月購(gòu)入的位于廣州市增城區(qū)朱村街廣汕公路北側(cè)地塊的土地使用權(quán)、建設(shè)階段的在建工程及建成后的項(xiàng)目資產(chǎn)。土地使用權(quán)、建設(shè)階段的在建工程及建成后的項(xiàng)目資產(chǎn)的實(shí)際抵押金額，以商業(yè)銀行審批確定。

　　除本次抵押外，上述不動(dòng)產(chǎn)權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、對(duì)公司的影響

　　天騰產(chǎn)業(yè)本次以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款，符合海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的項(xiàng)目建設(shè)資金需求，有助于充分保障項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、財(cái)務(wù)收支穩(wěn)健，具有良好的償債能力，本次資產(chǎn)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　本事項(xiàng)不存在損害公司及股東的利益，特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展造成不利影響。

　　五、備查文件

　　1.第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002465證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海格通信公告編號(hào)：2023-031號(hào)

　　廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年5月24日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)事宜由公司董事會(huì)于2023年5月19日以書(shū)面通知、電話(huà)、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。公司9名董事全部參與表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成董事會(huì)決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案》

　　公司董事會(huì)同意公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天騰產(chǎn)業(yè)”）以自有土地使用權(quán)、在建工程以及建成后的項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)權(quán)作為抵押，向商業(yè)銀行申請(qǐng)不超過(guò)15億元的貸款，用于海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的工程建設(shè)，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)天騰產(chǎn)業(yè)管理層全權(quán)辦理本次抵押貸款相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　詳見(jiàn)公司于2023年5月26日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的公告》。

　　特此公告。

　　廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日