證券代碼：600918證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方證券公示序號(hào)：2023-019

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

博盛證券股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第六十八次大會(huì)于2023年5月26日以通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議為臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料于2023年5月23日以電子郵箱和專(zhuān)人送達(dá)方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事11名，真實(shí)參加執(zhí)行董事11名。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)王洪先生集結(jié)。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)產(chǎn)生下列決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司信息技術(shù)管理制度〉的議案》。

決議結(jié)論：允許11票；抵制0票；放棄0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)上市證券做市交易業(yè)務(wù)資格的議案》。允許以下幾點(diǎn)：

（一）允許公司開(kāi)展上市證券做市交易業(yè)務(wù)流程，受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)監(jiān)管政策，申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)資質(zhì)，辦理相關(guān)手續(xù)，并且在獲得監(jiān)督機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及交易規(guī)則進(jìn)行此項(xiàng)工作；

（二）如申請(qǐng)辦理進(jìn)行上市證券做市交易業(yè)務(wù)流程涉及到企業(yè)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》中經(jīng)營(yíng)范圍變更和/和修改《公司章程》涉及到業(yè)務(wù)范圍協(xié)議條款的，允許企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍增加此項(xiàng)工作并相對(duì)應(yīng)改動(dòng)《公司章程》條文；

（三）允許報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)然后由股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層申請(qǐng)辦理相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍變更、《公司章程》條文修定所涉及到的工商變更登記、辦理備案等相關(guān)的事宜。

決議結(jié)論：允許11票；抵制0票；放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

博盛證券股份有限公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600918證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方證券公示序號(hào)：2023-020

博盛證券股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年度股東會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月16日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年度股東會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月16日14點(diǎn)30分

舉辦地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)證券大廈23樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)2023年3月30日舉行的第二屆股東會(huì)第六十六次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，2023年5月26日舉行的第二屆股東會(huì)第六十八次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)會(huì)議決議公示上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公開(kāi)新聞媒體公布。此次股東會(huì)會(huì)議材料于同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。

2、特別決議提案：7、11

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：5、6、8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：6.01子提案：棗莊礦業(yè)（集團(tuán)公司）有限公司、新汶礦業(yè)集團(tuán)有限公司；6.02子提案：萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司；6.03子提案：山東高速投資控股有限公司、山東魯信項(xiàng)目投資控股有限公司、山東省永通建材有限公司、濟(jì)南西城投資發(fā)展有限公司、山東國(guó)有資產(chǎn)處置投資控股有限公司等。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1.法人股東親身列席會(huì)議的，需持股東賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還需持委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書(shū)登記信息。

2.非法人股東應(yīng)當(dāng)由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人或是法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托委托代理人或是該公司股東部門(mén)的股東會(huì)、別的決定組織決定受權(quán)得人委托參加。法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人列席會(huì)議的，需持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人資質(zhì)的合理證實(shí)登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還需持委托代理人身份證件、公司股東部門(mén)的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人或股東會(huì)、別的決定組織依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)或文件進(jìn)行備案。

3.以上備案原材料需提交正本并保留影印件一份，法人股東備案原材料影印件須公司股東自己簽名，非法人股東備案原材料影印件須加蓋公司股東公司公章。

4.公司股東及股東委托代理人可以通過(guò)電子郵件方法備案,但出席會(huì)議時(shí)還需提供證明材料正本；如果在電子郵件方法備案，請(qǐng)盡快則在中列明“東方證券2022年度股東會(huì)”字眼并留合理聯(lián)系電話(huà)。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月14日（星期三）早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30

（三）備案地址

濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)證券大廈2011室董事會(huì)辦公室

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)證券大廈2011室董事會(huì)辦公室

聯(lián)絡(luò)工作人員：于曉宇

聯(lián)系方式：0531-68889904

電子郵件：ztsdb@zts.com.cn

（二）此次會(huì)議交通出行及吃住費(fèi)用自理。

特此公告。

博盛證券股份有限公司股東會(huì)

2023年5月26日

配件：法人授權(quán)書(shū)

配件：

法人授權(quán)書(shū)

博盛證券股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年度股東會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

1.受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

2.本委托授權(quán)書(shū)自受委托人簽名的時(shí)候起起效，至本法人授權(quán)書(shū)所受權(quán)事宜完成之時(shí)停止。