證券代碼：000420證券簡稱：吉林化纖公告編號：2023-19

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無否決議案的情形。

　　2.本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開

　　1.召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月26日（星期五）下午14:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至下午15:00。

　　2.召開地點(diǎn)：公司六樓會議室　　3.召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?！　?.召集人：公司董事會　　5.主持人：董事長---宋德武

　　（二）會議的出席情況

　　1.出席大會的股東（代理人）18人，代表股份545,215,424股，占上市公司總股份的22.1734%。其中現(xiàn)場出席大會的股東（代理人）10人，代表股份544,474,422股，占上市公司總股份的22.1433%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份741,002股，占上市公司總股份的0.0301%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　中小股東出席會議9人，代表股份1,041,002股，占公司股份總數(shù)的0.0423%。

　　2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、部分股東及見證律師參加了會議，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬徸h公司《2022年度董事會工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ǘ徸h公司《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　（三）審議公司《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　（四）審議公司《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄎ澹徸h公司《2022年利潤分配預(yù)案》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　（六）審議公司《2022年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄆ撸徸h公司《確認(rèn)2022年日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；(回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司、吉林化纖福潤德紡織有限公司及關(guān)聯(lián)董事、高級管理人員)

　　總表決情況：

　　同意163,366,150股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.9820%；反對29,400股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0180%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東有表決權(quán)所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東有表決權(quán)所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ò耍徸h公司《關(guān)于2023年續(xù)聘中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ň牛徸h公司《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》的議案；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄊ徸h公司《2022年度募集資金存放和使用情況的報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄊ唬徸h公司《授權(quán)董事會實(shí)施公司向金融機(jī)構(gòu)申請和辦理綜合授信融資及貸款》；

　　總表決情況：

　　同意544,572,522股，占出席會議所有股東所持股份的99.8821%；反對642,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.1179%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意398,100股，占出席會議中小股東所持股份的38.2420%；反對642,902股，占出席會議中小股東所持股份的61.7580%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、律師事務(wù)所出具的關(guān)于吉林化纖股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　1.律師事務(wù)所名稱：吉林證律律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：趙宏偉、李明達(dá)

　　3.結(jié)論性意見：基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.法律意見書。

　　特此公告!

　　吉林化纖股份有限公司董事會

　　二二三年五月二十六日

　　吉林證律律師事務(wù)所

　　關(guān)于吉林化纖股份有限公司

　　2022年年度股東大會的法律意見書

　　證律法意字（2023）第2號

　　致：吉林化纖股份有限公司

　　吉林證律律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受吉林化纖股份有限公司（以下簡稱“化纖股份”）的委托，就公司召開2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關(guān)事宜，出具本法律意見書。

　　本法律意見書依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）、中國證劵監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《吉林化纖股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定而出具。

　　為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了相關(guān)會議文件，并對有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結(jié)果是否符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見，不對會議審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

　　本法律意見書僅供見證本次股東大會相關(guān)事項(xiàng)之合法目的使用，不得用作任何其他目的。本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一并公告，并依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　本所律師依據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會由公司第十屆董事會四次會議提議并召集。

　　公司董事會已于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了吉林化纖股份有限公司《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的通知》公告（以下簡稱《股東大會通知》）。公告了股東大會審議事項(xiàng)。

　　《股東大會通知》列明了本次股東大會的召開時(shí)間和地點(diǎn)、會議出席對象、會議審議事項(xiàng)、會議登記方法等事項(xiàng)。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開，提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，載明了參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份確認(rèn)與投票程序等內(nèi)容。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議定于2023年5月26日下午14：00在吉林化纖股份有限公司六樓會議室召開。

　　本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至下午15:00。

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會已按照《股東大會通知》等規(guī)定通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票安排。經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與《股東大會通知》所載明的相應(yīng)事項(xiàng)一致。本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》關(guān)于股東大會召集和召開的有關(guān)規(guī)定。

　　二、本次股東大會出席會議人員的資格

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，參加本次會議的股東（代理人）18人，代表股份545,215,424股，占上市公司總股份的22.1734%。其中現(xiàn)場出席大會的股東（代理人）10人，代表股份544,474,422股，占上市公司總股份的22.1433%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份741,002股，占上市公司總股份的0.0301%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東，由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了身份認(rèn)證。本所律師對通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格不予審查確認(rèn)。

　　公司的董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員和本所律師列席了本次會議。

　　經(jīng)查驗(yàn)出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書，本律師認(rèn)為：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及委托代理人均具有出席本次股東大會的資格，可以參加本次股東大會，并行使表決權(quán)。本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、本次股東大會召集人的資格

　　本次股東大會的召集人是公司第十屆董事會，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、關(guān)于本次股東大會的審議事項(xiàng)

　　根據(jù)公司董事會于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《股東大會通知》，公司董事會已公布了本次股東大會的審議事項(xiàng)。本次股東大會審議的提案如下：

　　1、審議公司《2022年度董事會工作報(bào)告》；

　　2、審議公司《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　3、審議公司《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》；

　　4、審議公司《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、審議公司《2022年利潤分配預(yù)案》；

　　6、審議公司《2022年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》；

　　7、審議公司《確認(rèn)2022年日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　8、審議公司《關(guān)于2023年續(xù)聘中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　9、審議公司《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案》；

　　10、審議公司《2022年度募集資金存放和使用情況的報(bào)告》；

　　11、審議公司《授權(quán)董事會實(shí)施公司向金融機(jī)構(gòu)申請和辦理綜合授信融資及貸款的議案》。

　　本次股東大會沒有收到臨時(shí)提案。

　　綜上，本次股東大會所審議的事項(xiàng)與《股東大會通知》的內(nèi)容相符。

　　五、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果

　　本次股東大會對會議通知所列明的議案作了審議并以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式進(jìn)行了表決，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人就《股東大會通知》中列明的審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決，按規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、驗(yàn)票和計(jì)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。表決結(jié)果為：

　　1、審議公司《2022年度董事會工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ǘ徸h公司《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　（三）審議公司《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄋ模徸h公司《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄎ澹徸h公司《2022年利潤分配預(yù)案》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。徸h公司《2022年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄆ撸徸h公司《確認(rèn)2022年日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；(回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司、吉林化纖福潤德紡織有限公司及關(guān)聯(lián)董事、高級管理人員)

　　總表決情況：

　　同意163,366,150股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.9820%；反對29,400股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0180%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東有表決權(quán)所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東有表決權(quán)所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　（八）審議公司《關(guān)于2023年續(xù)聘中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　（九）審議公司《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》的議案；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄊ徸h公司《2022年度募集資金存放和使用情況的報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意545,186,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對29,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,011,602股，占出席會議中小股東所持股份的97.1758%；反對29,400股，占出席會議中小股東所持股份的2.8242%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ㄊ唬徸h公司《授權(quán)董事會實(shí)施公司向金融機(jī)構(gòu)申請和辦理綜合授信融資及貸款》；

　　總表決情況：

　　同意544,572,522股，占出席會議所有股東所持股份的99.8821%；反對642,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.1179%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意398,100股，占出席會議中小股東所持股份的38.2420%；反對642,902股，占出席會議中小股東所持股份的61.7580%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　經(jīng)本所律師驗(yàn)證，本次股東大會通過的審議事項(xiàng)獲得出席會議的股東所持有效表決權(quán)二分之一以上同意，相關(guān)議案對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)視、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，符合《股東大會規(guī)則》和國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》的要求。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、結(jié)論意見

　　結(jié)論性意見：基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　法律意見書經(jīng)本所經(jīng)辦律師簽字并加蓋本所公章后生效。

　　吉林證律律師事務(wù)所（蓋章）：

　　負(fù)責(zé)人（簽字）：

　　趙宏偉

　　經(jīng)辦律師（簽字）：

　　趙宏偉

　　經(jīng)辦律師（簽字）：

　　李明達(dá)

　　2023年5月26日