證券代碼：688655證券簡(jiǎn)稱：迅捷興公告編號(hào)：2023-033

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“迅捷興”）于2023年5月26日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣1.2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自2023年5月27日起十二個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用等?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市迅捷興科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞961號(hào)）同意注冊(cè)，公司本次首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3339萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.59元/股，募集資金總額為人民幣25,343.01萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣5,337.49萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣20,005.52萬(wàn)元。上述資金到位情況經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具天職業(yè)字[2021]21256號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　最終擬使用募集資金投資金額包括利息收入及理財(cái)收益等，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。

　　三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高募集資金使用效率、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┩顿Y產(chǎn)品品種

　　本次擬使用的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品主要為安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年的各種存款、理財(cái)產(chǎn)品或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種等，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財(cái)及國(guó)債逆回購(gòu)品種等。上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　?。ㄈ╊~度及決議有效期

　　公司擬使用不超過(guò)人民幣1.2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自2023年5月27日起十二個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶。

　?。ㄋ模?shí)施方式

　　公司正在進(jìn)行現(xiàn)金管理的募集資金將于到期后及時(shí)歸還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶。自2023年5月27日起的十二個(gè)月內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

　　（六）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　　四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　本次現(xiàn)金管理方式是用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年的各種存款、理財(cái)產(chǎn)品或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種等，該類(lèi)投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品。

　　2、公司將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)安排和募集資金投入計(jì)劃選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)和期限等，確保不影響募集資金投向正常進(jìn)行。

　　3、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　六、相關(guān)審議程序

　　2023年5月26日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣1.2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自2023年5月27日起十二個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用等。同時(shí)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

　　七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

　　綜上，全體獨(dú)立董事一致同意通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常使用前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報(bào)。同時(shí)，該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

　　綜上，全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣1.2億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自2023年5月27日起的12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，且全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相更改募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

　　3、在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高募集資金使用效率、增加股東回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)迅捷興使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688655證券簡(jiǎn)稱：迅捷興公告編號(hào)：2023-034

　　深圳市迅捷興科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年5月26日（星期五）在深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會(huì)議室一以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年5月23日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張仁德主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，做出如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常使用前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報(bào)。同時(shí)，該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

　　綜上，全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣1.2億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自2023年5月27日起的12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-033）

　　特此公告。

　　深圳市迅捷興科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月27日