證券代碼：688236證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療公告編號(hào)：2023-019

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷已回購(gòu)H股股份、減少公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬注銷已回購(gòu)H股股份的基本情況

　　本公司分別于2022年3月28日、2022年6月1日、2022年6月7日召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2021年度股東周年大會(huì)及2022年第一次A股類別股東大會(huì)、2022年第一次H股類別股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于授予董事會(huì)回購(gòu)H股的一般性授權(quán)的議案》。

　　自2022年6月7日至本公告披露日期間，本公司董事會(huì)已基于前述股東大會(huì)的授權(quán)并根據(jù)境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)、本公司章程、本公司股票上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求及本公司的實(shí)際情況合計(jì)回購(gòu)711,500股H股股份，并擬對(duì)上述已回購(gòu)的H股股份進(jìn)行注銷。注銷完成后，公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股。

　　二、注銷已回購(gòu)H股股份后股本結(jié)構(gòu)情況

　　三、減少注冊(cè)資本的情況

　　在本次回購(gòu)的H股股份注銷完成后，本公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股，注冊(cè)資本由人民幣384,280,000元變更為人民幣383,568,500元。董事會(huì)同意根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)相應(yīng)修改本公司的章程，并同意進(jìn)一步授權(quán)本公司管理層制作、簽署、遞交與減少注冊(cè)資本事項(xiàng)相關(guān)的具體法律文件及辦理工商或其他一切必要的變更登記/備案手續(xù)。公司擬于股份注銷后盡快辦理工商及注冊(cè)資本變更等事宜，并根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、修訂公司章程的情況

　　根據(jù)上述變更事項(xiàng)，《公司章程》具體修訂情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　因股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)就本次回購(gòu)事項(xiàng)辦理減少注冊(cè)資本，對(duì)《公司章程》有關(guān)股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)的變更等內(nèi)容進(jìn)行修改，并履行法定登記及備案手續(xù)，本次對(duì)《公司章程》的修訂無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　修訂后的公司章程修正案及《公司章程》全文在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688236證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療公告編號(hào)：2023-022

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年5月26日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年5月23日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張杰先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以記名投票的方式一致通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作需要。認(rèn)為本次聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)和審議程序，不會(huì)影響公司正常會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為（特殊普通合伙）公司2023年境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司辦理結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司辦理結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，符合公司和全體股東利益。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司辦理結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于須予披露的交易-認(rèn)購(gòu)結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品的公告相關(guān)內(nèi)容的議案》

　　監(jiān)事會(huì)同意：公司根據(jù)與北京銀行大興支行及北京銀行方莊支行簽訂的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的要求，披露相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。

　　特此公告

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688236證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療公告編號(hào)：2023-017

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2023年5月26日以書面表決方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年5月23日以郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)史文玲女士召集，會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票的方式一致通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司擬聘請(qǐng)的2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，經(jīng)認(rèn)真審查相關(guān)資料，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作需要。其在為公司提供2022年度的審計(jì)服務(wù)工作中恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的各項(xiàng)報(bào)告準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)地反映了公司情況。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于注銷已回購(gòu)H股股份、減少注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案》

　　公司董事會(huì)同意：對(duì)已回購(gòu)的H股股份進(jìn)行注銷。在本次回購(gòu)的H股股份注銷完成后，本公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股，注冊(cè)資本由人民幣384,280,000元變更為人民幣383,568,500元。同意公司于股份注銷后盡快辦理公司章程修訂、工商及注冊(cè)資本變更等事宜。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《關(guān)于注銷已回購(gòu)H股股份、減少注冊(cè)資本及修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

　　公司董事會(huì)經(jīng)審閱，充分了解岳術(shù)俊女士、史春生先生、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生、孫源女士的教育背景、工作經(jīng)歷、任職資格等相關(guān)材料，均具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，符合任職資格，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-020）。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司辦理結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司辦理結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，符合公司和全體股東利益。綜上，董事會(huì)同意《關(guān)于公司辦理結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。

　　（五）審議通過《關(guān)于須予披露的交易-認(rèn)購(gòu)結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品的公告相關(guān)內(nèi)容的議案》

　　董事會(huì)同意：公司根據(jù)與北京銀行（大興支行）及北京銀行（方莊支行）簽訂的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的要求，披露相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。

　?。徸h通過《關(guān)于提議召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)、2023年第一次H股類別股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)、2023年第一次H股類別股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-021）

　　特此公告

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688236證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療公告編號(hào)：2023-020

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

　　關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“春立醫(yī)療”）于2023年5月26日召開第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)審議通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　二、聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，一致同意：

　?。?）總經(jīng)理：聘任史春生先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　?。?）副總經(jīng)理：聘任岳術(shù)俊女士、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　（3）董事會(huì)秘書：聘任孫源女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。孫源女士已經(jīng)取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

　　上述高級(jí)管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰或者處分的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　高級(jí)管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　岳術(shù)?。?/p>

　　女，1971年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師，擁有近30年行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。1994年至1997年，任北京市和平人工關(guān)節(jié)廠銷售。1998年2月起與其夫史春寶先生共同創(chuàng)立春立有限，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

　　史春生：

　　男，1985年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于北京理工大學(xué)工商管理專業(yè)。2001年起加入春立有限，歷任本公司車間技術(shù)工、質(zhì)量工程師、質(zhì)量部經(jīng)理、企管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理及廠長(zhǎng)助理，2014年1月起任公司副總經(jīng)理，2020年8月至2022年3月任公司董事會(huì)秘書，2022年3月至今任公司總經(jīng)理。

　　李喜旺：

　　男，1985年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于北京理工大學(xué)工商管理專業(yè)。2004年起加入春立有限，歷任本公司車間工人、工藝員、生產(chǎn)部主任、生產(chǎn)部副總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)，2020年8月起任公司副總經(jīng)理。

　　翟志永：

　　男，1978年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于北京理工大學(xué)工商管理專業(yè)。2000年起加入春立有限，歷任山東省級(jí)經(jīng)理、華北大區(qū)經(jīng)理和南方戰(zhàn)區(qū)總監(jiān)（或者神龍戰(zhàn)區(qū)總監(jiān)），2020年8月起任副總經(jīng)理。

　　王建良：

　　男，1979年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于北京理工大學(xué)工商管理專業(yè)。2000年起加入春立有限，歷任河北地區(qū)銷售員，湖南、廣西、廣東、海南區(qū)域經(jīng)理，南方區(qū)域經(jīng)理，2013年11月起任副總經(jīng)理，2016年9月起任董事，2016年10月-2016年11月因私人原因短暫離任。2016年11月至2020年7月任董事，2020年8月起至今任公司副總經(jīng)理。

　　孫源：

　　女，1989年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)工商管理專業(yè)。2011年06月至2014年4月任北京中成仁達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，2014年04月至2017年01月任深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司管理會(huì)計(jì)，2017年01月至2020年6月任北京太和婦產(chǎn)醫(yī)院財(cái)務(wù)經(jīng)理，2020年6月起加入北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司，任職財(cái)務(wù)經(jīng)理，2022年3月至今任公司董事會(huì)秘書。

　　證券代碼：688236證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療公告編號(hào)：2023-021

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)、

　　2023年第一次A股類別股東大會(huì)、

　　2023年第一次H股類別股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)、2023年第一次H股類別股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年6月28日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：北京市通州區(qū)通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)鑫覓西二路10號(hào)

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　?。ǘ?023年第一次A股類別股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　?。ㄈ?023年第一次H股類別股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見公司2023年3月31日及2023年5月27日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，并于2023年3月31日及2023年5月27日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：2022年度股東大會(huì)第3項(xiàng)議案；2023年第一次A股類別股東大會(huì)第1項(xiàng)議案；2023年第一次H股類別股東大會(huì)第1項(xiàng)議案。

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2022年度股東大會(huì)第1、2、3、8、10、11、12、13項(xiàng)議案；2023年第一次A股類別股東大會(huì)第1項(xiàng)議案；2023年第一次H股類別股東大會(huì)第1項(xiàng)議案。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2022年度股東大會(huì)第2項(xiàng)議案；

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股東為公司董事或與上述董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)回避表決。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　（四）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　H股股東登記及參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參閱公司在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站（www.hkexnews.hk））和公司網(wǎng)站（www.clzd.com）刊載的上述股東大會(huì)的通告及通函。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬〢股股東登記方式：

　　1.登記資料

　　（1）符合上述出席條件的A股股東如出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，須提供以下登記資料

　?、僮匀蝗斯蓶|：

　　本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席的，應(yīng)提供委托人和代理人有效身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書原件（附件1）及委托人股票賬戶卡（原件及復(fù)印件）；

　　②法人股東：

　　法定代表人出席的，應(yīng)提交本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席的，應(yīng)提供代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權(quán)委托書原件加蓋公章（附件1）及股票賬戶卡；

　?、廴谫Y融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　?。?）股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則授權(quán)簽署的委托書或其他授權(quán)文件需公證；

　?。?）除非另有說明，代理人的權(quán)限只限于代為行使表決權(quán)；

　　（4）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)至少于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證，股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)于本次股東大會(huì)召開前1個(gè)工作日提交到公司董事會(huì)辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時(shí)交到公司董事會(huì)辦公室。

　　2.登記方法

　　公司股東可以通過現(xiàn)場(chǎng)、郵寄、電子郵件方式登記，公司不接受電話方式的登記。（1）現(xiàn)場(chǎng)登記：時(shí)間為2023年6月27日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。地點(diǎn)為北京市通州區(qū)通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)鑫覓西二路10號(hào)。

　?。?）郵寄、電子郵件方式登記（請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）：須在2023年6月27日（周二）17點(diǎn)前將上述登記資料通過郵寄、電子郵件方式送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室（地點(diǎn)為北京市通州區(qū)通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)鑫覓西二路10號(hào)）。

　　3.注意事項(xiàng)

　　會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

　　代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：孫源

　　電話：010-87361998

　　電子郵箱：ir@clzd.com

　　聯(lián)系地址：北京市通州區(qū)通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)鑫覓西二路10號(hào)董事會(huì)辦公室（二）請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

　　（三）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到

　　特此公告。

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　?。ㄒ唬?022年年度股東大會(huì)審議議案及投票結(jié)果

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：688236證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療公告編號(hào)：2023-018

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”、“大信”）

　　●本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　為保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，并經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，公司擬續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期自2022年年度股東大會(huì)決議之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2023年公司審計(jì)工作量和市場(chǎng)價(jià)格情況等與大信協(xié)商確定具體報(bào)酬。

　　二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.機(jī)構(gòu)信息

　　大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，總部位于北京，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)知春路1號(hào)22層2206。大信在全國(guó)設(shè)有32家分支機(jī)構(gòu)，在香港設(shè)立了分所，并于2017年發(fā)起設(shè)立了大信國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，目前擁有美國(guó)、加拿大、澳大利亞、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、新加坡等36家網(wǎng)絡(luò)成員所。大信是我國(guó)最早從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，首批獲得H股企業(yè)審計(jì)資格，擁有近30年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　2.人員信息

　　首席合伙人為謝澤敏先生。截至2022年12月31日，大信從業(yè)人員總數(shù)4026人，其中合伙人166人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師941人。注冊(cè)會(huì)計(jì)師中，超過500人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

　　3.業(yè)務(wù)信息

　　2021年度業(yè)務(wù)收入18.63億元，為超過10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入16.36億元、證券業(yè)務(wù)收入6.35億元。2021年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶197家（含H股），平均資產(chǎn)額258.71億元，收費(fèi)總額2.48億元。主要分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶124家。

　　4.投資者保護(hù)能力

　　職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

　　5.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

　　近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。31名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施27人次和自律監(jiān)管措施2人次。

　　（二）項(xiàng)目成員情況

　　1.基本信息

　　2.誠(chéng)信記錄

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨(dú)立性

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益。

　?。ㄈ徲?jì)收費(fèi)情況

　　2022年度大信的年度審計(jì)費(fèi)用為95萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用60萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用35萬元。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2023年公司審計(jì)工作量和市場(chǎng)價(jià)格情況等與大信協(xié)商確定具體報(bào)酬。審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和投入專業(yè)技術(shù)程度，綜合考慮參與工作人員的經(jīng)驗(yàn)、級(jí)別對(duì)應(yīng)的收費(fèi)率、投入的工作時(shí)間以及市場(chǎng)價(jià)格等因素協(xié)商定價(jià)。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)的意見

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了審查，認(rèn)為大信具備相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格，具有多年為上市公司進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，能夠勝任公司境內(nèi)和境外的審計(jì)相關(guān)工作，同意公司續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交董事會(huì)審議表決并提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：公司擬聘請(qǐng)的大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，經(jīng)認(rèn)真審查相關(guān)資料，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格，能夠滿足公司境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作需要。其在為公司提供2022年度的審計(jì)服務(wù)工作中恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的各項(xiàng)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司情況。我們同意《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立董事獨(dú)立意見：經(jīng)審查，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）所具備相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格，具有多年為上市公司進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作需要。我們認(rèn)為本次聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)和審議程序，不會(huì)影響公司正常會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議。

　　內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　（三）董事會(huì)的審議和表決情況

　　公司于2023年5月26日召開了第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)議案》，同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會(huì)的審議和表決情況

　　公司于2023年5月26日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年境內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

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　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提交公司股東大會(huì)審議，聘期自公司2022年年度股東周年大會(huì)決議之日起至2023年年度股東大會(huì)召開日止，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2023年公司審計(jì)工作量和市場(chǎng)價(jià)格情況等與大信協(xié)商確定具體報(bào)酬。

　　特此公告

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日