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廣東松煬再生資源股份有限公司關(guān)于 取消2023年第一次臨時股東大會的公告
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證券代碼：603863證券簡稱：松煬資源公告編號：2023-044
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、取消股東大會的相關(guān)情況
1.取消的股東大會的類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
2.取消股東大會的召開日期：2023年6月2日
3.取消的股東大會的股權(quán)登記日
二、取消原因
廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月17日召開第三屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》及《關(guān)于召開廣東松煬再生資源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第三屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告》(公告編號：2023-036)。
由于部分獨立董事候選人所在單位的審批手續(xù)尚未完成，為合規(guī)完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，經(jīng)董事會審慎考慮，董事會決定取消原定于2023年6月2日召開的2023年第一次臨時股東大會。公司后續(xù)將根據(jù)進程安排情況另行提請召開股東大會審議相關(guān)事宜,并按照法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
三、所涉及議案的后續(xù)處理
公司后續(xù)將根據(jù)《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，另行發(fā)出股東大會通知并重新確定股權(quán)登記日，敬請投資者關(guān)注后續(xù)公告。
由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，感謝廣大投資者給予公司的支持與理解。
特此公告。
廣東松煬再生資源股份有限公司董事會
2023年5月27日
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