證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份公告編號：2023-029

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會審議的議案中有7項議案未獲通過，具體為《2022年度董事會工作報告》《2022年度監(jiān)事會工作報告》《2022年年度報告及其摘要》《2022年度財務(wù)決算報告》《2022年度利潤分配預(yù)案》《關(guān)于未彌補虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》《關(guān)于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席的情況：

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午3:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月26日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月26日（星期五）上午9：15至下午3：00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號夢潔工業(yè)園3樓綜合會議室。

　　3、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長姜天武先生。

　　6、會議出席情況：

　　出席本次會議的股東及股東代表共12人，代表有表決權(quán)的股份180,376,005股，占公司股份總數(shù)的23.93%。

　?。?）現(xiàn)場會議的出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共5人，代表有表決權(quán)的股份178,600,651股，占公司股份總數(shù)的23.69%。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會的股東共7人，代表有表決權(quán)的股份1,775,354股，占公司股份總數(shù)的0.24%。

　　7、公司部分董事和監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員與見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議未通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票為149,625,910票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　2、審議未通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票為149,625,910票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　3、審議未通過《2022年年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票為149,625,910票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　4、審議未通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票為149,625,910票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　5、審議未通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票為149,625,910票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意965,554票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的54.39%；反對809,800票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的45.61%；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

　　6、審議未通過《關(guān)于未彌補虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票為149,625,910票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意965,554票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的54.39%；反對809,800票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的45.61%；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

　　7、審議未通過《關(guān)于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對票為150,435,710票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.40%；棄權(quán)票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意965,554票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的54.39%；反對809,800票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的45.61%；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

　　8、審議通過《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　表決結(jié)果：同意179,566,205票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.55%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意965,554票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的54.39%；反對809,800票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的45.61%；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

　　該事項為特別表決事項，已經(jīng)出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見書

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖南啟元律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：劉長河、徐天瑤

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《湖南夢潔家紡股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2、《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于湖南夢潔家紡股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份公告編號：2023-030

　　湖南夢潔家紡股份有限公司關(guān)于

　　回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性

　　股票激勵計劃部分限制性股票的減資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

　　鑒于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)到公司層面業(yè)績考核要求，根據(jù)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司回購注銷首次授予部分7名激勵對象已獲授但不滿足解除限售條件的限制性股票3,000,000股。

　　上述回購注銷完成后，公司總股本將由753,781,443股減少為750,781,443股。上述具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（2023-020）。

　　公司本次回購注銷限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷和減少注冊資本事宜將按法定程序繼續(xù)實施。債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面請求，并隨附有關(guān)證明文件。

　　特此公告。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份公告編號：2023-031

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　關(guān)于獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到了獨立董事戴曉鳳女士提交的書面辭職申請，戴曉鳳女士因為個人原因，導(dǎo)致無法盡到獨立董事的義務(wù)，自愿請求辭去獨立董事的職務(wù)。辭職生效后，戴曉鳳女士將不會擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，戴曉鳳女士未持有公司股份。

　　?根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，由于戴曉鳳女士辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，戴曉鳳女士的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，戴曉鳳女士仍將依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨立董事及其在提名委員會、薪酬與考核委員會中的相關(guān)職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。

　　戴曉鳳女士在擔(dān)任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡職，公司及董事會對戴曉鳳女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　湖南啟元律師事務(wù)所

　　關(guān)于湖南夢潔家紡股份有限公司

　　2022年年度股東大會的法律意見書

　　致：湖南夢潔家紡股份有限公司

　　湖南啟元律師事務(wù)所接受湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席了公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對會議進行現(xiàn)場律師見證，并出具法律意見書。

　　本所出具本法律意見基于公司已作出如下承諾：所有提供給本所律師的文件的正本以及經(jīng)本所律師查驗與正本保持一致的副本均為真實、完整、可靠。

　　為出具法律意見，我們依法審核了公司提供的下列資料：

　　1、刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）指定媒體報紙和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的關(guān)于公司召開2022年年度股東大會的通知公告。

　　2、本次股東大會股權(quán)登記日的公司股東名冊、出席現(xiàn)場會議的股東的到會登記記錄及相關(guān)資料；

　　3、出席會議股東或其代理人的資格、身份證明文件等。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》第五條的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　1、經(jīng)查驗，本次股東大會由公司董事會召集。

　　2、公司董事會于2023年4月29日在證券時報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知。

　　3、公司本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開：

　　（1）本次股東大會的現(xiàn)場會議于2023年5月26日（星期五）下午3:00在湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號夢潔工業(yè)園3樓綜合會議室召開，本次股東大會召開的時間、地點、會議內(nèi)容與會議通知公告一致。

　?。?）本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2023年5月26日上午9:15至下午3:00。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次股東大會召集人及出席會議人員的資格

　　1、本次股東大會由公司董事會召集。

　　2、出席本次會議的股東或股東代理人共計12人，代表股份180,376,005股，占公司有表決權(quán)總股份的23.93%。

　?。?）經(jīng)查驗，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人5人，代表股份178,600,651股，占公司有表決權(quán)總股份的23.69%，其均為公司董事會確定的股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權(quán)的委托代理人。

　?。?）根據(jù)深圳證券交易所在本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表股份1,775,354股，占公司有表決權(quán)總股份的0.24%。通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東的資格，其身份已由身份驗證機構(gòu)負(fù)責(zé)驗證。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會召集人的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；出席本次股東大會的股東及其代理人的資格合法有效。

　　三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果

　　（一）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東就會議通知中列明的審議事項以現(xiàn)場投票的方式進行了投票表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進行了監(jiān)票、驗票和計票。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券交易所向公司提供了本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并對出席會議的中小投資者的投票進行了單獨計票，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果，具體表決結(jié)果如下：

　　1、審議未通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)149,625,910股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　2、審議未通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)149,625,910股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　3、審議未通過《2022年年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)149,625,910股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　4、審議未通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)149,625,910股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　5、審議未通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)149,625,910股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果如下：同意965,554股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的54.39%；反對809,800股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的45.61%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

　　6、審議未通過《關(guān)于未彌補虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)149,625,910股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的82.95%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果如下：同意965,554股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的54.39%；反對809,800股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的45.61%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

　　7、審議未通過《關(guān)于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.60%；反對150,435,710股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.40%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果如下：同意965,554股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的54.39%；反對809,800股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的45.61%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

　　8、審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　表決結(jié)果：同意179,566,205股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.55%；反對809,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果如下：同意965,554股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的54.39%；反對809,800股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的45.61%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

　　本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　本法律意見書僅用于本次股東大會見證之目的。本所律師同意將本法律意見書作為本次股東大會的必備公告文件隨同其他文件一并公告，并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

　　本法律意見書正本一式貳份，公司與本所各留存壹份。

　　湖南啟元律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：朱志怡經(jīng)辦律師：劉長河

　　經(jīng)辦律師：徐天瑤

　　2023年5月26日